証券コード： Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 証券略称： Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 公告番号：2022030 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
第4回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第18回会議は2022年3月19日に電子メール、電話通信などの形式で通知を出し、2022年3月22日に現場と通信採決を組み合わせて開催された。今回の会議は取締役8名、実際に取締役8名に出席しなければならない。そのうち取締役の趙亮さん、独立取締役の周偉良さん、金浪さん、徐向紘さんは通信方式で採決した。会議は理事長の朱倹軍氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致した。
二、取締役会会議の審議状況
1、「新規会社持株子会社が参入子会社である国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社への販売サービス額及び関連取引に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。その中で関連取締役の朱倹勇、朱倹軍、朱根喜、朱凱は採決を回避した。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「新会社持株子会社の参入子会社である国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社への購入販売サービス額及び関連取引に関する公告」を発表した。会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表し、具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)のお披露目。
2、「スイートオプション業務の展開に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「スイートオプション業務の展開に関する公告」。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日の会社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)でのお披露目。
3、「会社がを改正することに関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「スイートオプション業務内部制御制度」(2022年3月)。
4、「日常調達飼料関連取引の予想額の増加に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。その中で関連取締役の朱倹勇、朱倹軍、朱根喜、朱凱は採決を回避した。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「日常調達飼料関連取引の予想額の増加に関する公告」。会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表し、具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)のお披露目。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2022年度会社が完全子会社の原料調達に担保を提供することに関する議案」の採決結果を審議し、可決した:同意8票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度会社が完全子会社の原料調達に担保を提供することに関する公告」。会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)のお披露目。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
三、書類の検査準備
会議に出席した取締役の署名と印鑑を押した第4回取締役会第18回会議の決議。
ここに公告する。
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 取締役会2022年3月23日
