証券コード： Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 証券略称： Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 公告番号：2022031 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
第4回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第14回会議は2022年3月19日に電子メール、電話通信などの形式で通知を出し、2022年3月22日に現場と通信採決を組み合わせて開催された。今回の会議は監事3名、実際に監事3名に出席し、そのうち陳科文さんは通信方式で採決した。会議は監事会の兪志霞主席が主宰し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と会社定款の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「新規会社持株子会社が参入子会社である国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社への販売サービス額及び関連取引に関する議案」を審議し、可決する。
監事会は審査を経て、会社の持株子会社である東陽華統牧業有限会社、蘭渓華統牧業有限会社、楽清市華統牧業有限会社、浦江華統牧業有限会社、天台華統牧業有限会社、仙居華統種豚有限会社、仙居緑発生状態農業有限会社と国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社が発生する予定の日常関連取引を認めた。正常な商業取引行為に属し、会社の正常な生産経営活動の需要に合致し、関連取引の定価は合理的、互恵、公正の原則に従い、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはなく、関連側に利益を輸送する状況は存在せず、会社、株東、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、「新会社持株子会社が参入子会社である国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社に販売サービス額及び関連取引を調達することに関する議案」に同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「新会社持株子会社の参入子会社である国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社への購入販売サービス額及び関連取引に関する公告」を発表した。
2、「日常調達飼料関連取引の予想額の増加に関する議案」を審議し、可決する
監事会は審査を経て、会社が2022年度に株式会社正大飼料(義烏)有限会社に飼料製品を購入する予定の日常関連取引事項を増加し、正常な商業取引行為に属し、会社の正常な生産経営活動の実際に合致し、関連取引の予想価格と支払い条件は合理的、公正の原則に従い、会社の独立性に不利な影響を与えないと判断した。関連先に利益を輸送することはなく、会社、株主、特に中小株主の利益を損なうことはないため、「日常調達飼料関連取引の予想額の増加に関する議案」に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「日常調達飼料関連取引の予想額の増加に関する公告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2022年度会社が完全子会社の原料調達に担保を提供することに関する議案」を審議し、可決する
監事会は審査を経て、同社が2022年度に完全子会社の原料調達に担保を提供する予定は、合併報告書の範囲内の分子会社の日常経営業務の需要を満たし、会社全体の利益に合致するためだと判断した。被保証対象はいずれも合併報告書の範囲内の完全子会社であり、会社はその経営状況、資信及び債務返済能力を十分に理解し、コントロールし、リスクをコントロールすることができる。今回の保証事項の審議決定手順は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「2022年度に会社が完全子会社の原料調達に担保を提供することに関する議案」に同意します。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度会社が完全子会社の原料調達に担保を提供することに関する公告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。三、検査準備書類は会議に出席した監事の署名と印鑑を押した第4回監事会第14回会議の決議を経た。ここに公告する。
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 監事会2022年3月23日
