証券コード： Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 証券略称： Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 公告番号：2022036 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」、「会議」という）。
2、株主総会招集者： Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第18回会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議の開催時間は2022年4月7日(木)午後14:30である。
(2)インターネット投票期間は2022年4月7日。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年4月7日午前9時15分から2022年4月7日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は最初の有効投票結果に準じる。
6、会議の株式登録日:2022年3月31日。
7、出席者：
(1)株式登記日2022年3月31日(木)午後の終値において、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議への出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所：浙江省義烏市義亭鎮姑塘工業団地会社会議室。
二、会議審議事項
1、議案名及びコード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1.00「日常調達飼料関連取引の予想額の増加に関する議案」√
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社が完全子会社の原料調達に担保を提供することについての議論√
事件
備考:今回の株主総会提案はいずれも非累積投票提案であり、累積投票提案はない。
2、特別提示
以上の提案はすでに会社の第4期取締役会の第18回会議と第4期監事会の第14回会議の審議が可決され、独立取締役はいずれも同意した独立意見を発表した。関連内容の詳細は2022年3月23日に「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」および巨潮資(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
以上の提案1の関連株主は採決を回避しなければならない。以上の提案2は会議に出席して有効な採決権の2/3以上の採決同意を得なければ可決できない。また、以上の提案は、中小投資家(中小投資家とは、会社の董監高、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主)の採決を単独で計算し、速やかに公開する。
三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年4月6日(水)午前9:30から11:00、午後14:00から16:00。2、登録場所：浙江省義烏市義亭鎮姑塘工業団地会社会議室。
3、登録手続き：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードのコピーを持って登録手続きをしなければならない。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙、ファックスまたは電子メールで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(様式詳細は添付ファイル3を参照)によく記入して、登録確認してください。ファックス、手紙、または電子メールは2022年4月6日午後16:00までに会社の投資証券部事務室に送ってください。浙江省義烏市義亭鎮姑塘工業団地会社投資証券部事務室。郵便番号：322005（封筒は「株主総会」と明記してください）、手紙またはファックスは当社に到着する時間を基準とし、電子メールは以下の会社が指定した電子メールに到着する時間を基準とし、電話登録を受けません。
4、会議の連絡先：
担当者：朱婉珍
連絡先：057989908661
連絡先FAX：057989907387
メールアドレス:lysn Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) .com.
通信住所：浙江省義烏市義亭鎮姑塘工業団地 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 投資証券部事務室
郵便番号:322005
5、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
6、現場会議に出席する株主または株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議開始30分以内に会場に到着して登録手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、今回の株主総会の開催を提案する第4回取締役会第18回会議決議。
ここに公告する。
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 取締役会2022年3月23日
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362840
2、投票略称「華統投票」
3、意見採決：
(1)採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
(2)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものとみなす。
(3)株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票を行う場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月7日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月7日午前9:15、終了時間は2022年4月7日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：2022年第一回臨時株主総会授権委託書
授権依頼書
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) ：
浙江華統肉製品株式会社にご出席いただきます。
有限会社は2022年の第1回臨時株主総会で、以下の議案に対して投票方式で以下の意見に従って議決権を行使する。本人(本単位)が採決事項に対して具体的な指示がなければ、代理人は自ら採決権を行使することができ、結果はすべて本人(本単位)が負担する。
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄に採決意見を記入する
投票できる
非累積投票の提案は棄権に反対することに同意した。
1.00『日常調達飼料関連取引の予想額の増加に関する議論√
事件
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社が完全子会社の原料調達に提供することについて√
担保の議案
委託人の氏名及び署名(自然人株主署名、法人株主に法人公印を押す):
委託人の身分証明書または営業許可証番号：
委託人持株数：
委託人株主口座カード番号：
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
委託期間:本授権委託書が署名された日から本株主総会が終了する日まで。
特別説明事項：
1、委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つことを基準とし、各項目は
単一選択で、複数選択は無効な投票とみなされます。
2、授権委託書のダウンロード或いは以上の形式で自作するのはすべて有効で、単位の委託は単位公印を押さなければならない。
3、委託人が投票を明確に指示しない場合、代理人は自分の意思で採決する権利があると見なす。
添付資料三：2022年第一回臨時株主総会参加株主登録表
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
2022年第1回臨時株主総会参会株主登録表
株主名または名称株主身分証明書番号または
営業許可証番号
株主口座カード番号持株数(株)
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
受託者氏名受託者身分証明書番号
(ある場合)(ある場合)
受託者電話備考
(ある場合)
株主(署名または捺印):
