Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
独立取締役会社の第4回取締役会第18回会議に関する事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「会社章程」などの関連規定に基づき、 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (以下「会社」と略称する)はすでに関連者との関連取引事項を事前に資料を提供した。私たちとコミュニケーションをとりました会社の独立取締役として、私たちも資料を真剣に審査し、上述の事項に対して事前承認意見を発表しました。
一、新規会社持株子会社が出資子会社である国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社への購入販売サービス額及び関連取引に関する事前承認意見
調査の結果、今回会社が審議する予定の会社の完全子会社である東陽華統牧業有限会社、蘭渓華統牧業有限会社、楽清市華統牧業有限会社、浦江華統牧業有限会社、天台華統牧業有限会社、仙居華統種豚有限会社と仙居緑発生状態農業有限会社と国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社の日常関連取引議案は、「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」、「関連取引決定制度」などの規定に合致し、正常な経営往来であり、正常な商業化取引行為に属し、関連取引の定価が合理的で、公正で、互恵であり、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立性に悪影響を及ぼすことはなく、関連者に依存することもありません。このため、当社は今回、「新会社持株子会社の参入子会社である国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社への購入販売サービス額及び関連取引に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。同時に、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、日常調達飼料関連取引予想額の増加に関する事前承認意見
検査の結果、当社と子会社が関連方正大飼料(義烏)有限会社に飼料製品を購入し、増加が予想される日常関連取引事項は正常な経営往来であり、正常な商業化取引行為に属し、関連取引の定価と支払い条件が合理的で、公正であり、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回は、日常的な関連取引額の増加が会社の独立性に悪影響を及ぼすことはなく、会社も関連者に依存することはないと予想されています。このため、当社は今回、「日常調達飼料関連取引の予想額の増加に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。同時に、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし。)
(このページには本文がなく、 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 独立取締役が会社の第4回取締役会第18回会議に関する事項について発表した事前承認意見の署名ページです。)
独立取締役:
徐向紘
周偉良
金波
日付：2022年3月21日
