証券コード： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 証券略称： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 公告番号：2022017 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引状況の概要
(I)関連取引の概要
1、関連取引事項を追認する
2021年度、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (以下「会社」と略称する)良質な鶏養殖場などの工事建設の需要のため、喩自林はその実際の制御の石門県天アルミニウム鋼構造加工工場と石門県天鑫鋼構造加工工場を通じて会社の西周養殖場、中和舗二分場などの鋼構造製作工事を請け負った。
2、日常関連取引事項
会社は生産経営の需要に基づいて、2022年度の日常関連取引状況に対して予想を行い、会社は関連側の呉先慶、邢貴芳、楊全珍、喩自成、唐植軍、塗義枝に代養費を支払い、会社は喩自成に飼料と喩自林を販売し、その実際のコントロールを通じて石門県の天アルミニウム鋼構造加工工場と石門県の天鑫鋼構造加工工場の一部の鋼構造制作工事を請け負った。
3、関連取引履行の承認手続き
2022年3月22日、会社の第4回取締役会第9回会議は「関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議し、可決した。関連取締役は文さん、邢衛民さん、呉志剛さんが採決を回避し、採決結果は6票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。2022年3月22日、会社の第4回監事会第6回会議は「関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議し、可決した。採決結果は同意3票、反対0票、棄権0票だった。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」の関連規定に基づき、今回の追認は
連取引及び2022年度日常関連取引は、会社2021年度株主総会審議に提出する予定である。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引の類別と金額
関連取引関連取引内2022年度前締切開示日前年発生金種別関連者許容定価原則計関連取引発生金額額
金額（万元）（万元）（万元）
呉先慶、邢貴
購入商品/芳、楊全珍、代養費の支払い市場の公正価格200.00 12.90 142.31労務を受けて自成、唐植
軍、義枝を塗る
販売商品/比喩自成販売飼料市場の公正価格
労務提供100.00 10.38 67.04
請負工事喩自林請負工事市場公正価格500.00 17.88 441.24
合計—800.00 41.16 650.59
二、関連取引相手の場合
（Ⅰ）基本状況
1、呉先慶先生の住所は湖南石門宝峰開発区にある。
2、邢貴芳さんの住所は湖南石門宝峰開発区にある。
3、楊全珍さんの住所は湖南石門宝峰開発区にある。
4、喩自成氏の住所は湖南石門宝峰開発区にある
5、唐植軍さんの住所は湖南石門宝峰開発区にある。
6、塗義枝さんの住所は湖南石門宝峰開発区にある。
7、喩自林さんの住所は湖南石門宝峰開発区にある。
(1)石門県天アルミニウム鋼構造加工工場
会社タイプ：自営業者
経営者：楊建偉
登録資本金：10万人民元
住所:湖南省常徳市石門県宝峰街道月山コミュニティ四組
設立日：2020年7月27日
主な業務:金属製品の製造販売;機械設備の製造販売、修理、加工及び設置;機械設備
リース;建材、プラスチック製品、金属製品、セメントコンクリートプレハブ部品の販売。
関連関係説明:石門県天アルミニウム鋼構造加工工場の経営者楊建偉系喩自林婿。喩自林本人の確認により、石門県天アルミニウム鋼構造加工工場は喩自林が実際に制御している。
（2）石門県天鑫鋼構造加工工場
会社タイプ：自営業者
経営者：楊金冬
登録資本金：10万人民元
住所:湖南省常徳市石門県宝峰街道天供山コミュニティ二組
設立日：2019年2月20日
主な業務:金属製品、機械設備の製造販売、修理、設置サービス;機械設備経営賃貸サービス;建材、鋼材、金属製品の販売;セメント製品、アルゴン構造部材の製造、販売;人的資源アウトソーシングサービス。
関連関係説明:石門県天鑫鋼構造加工工場の経営者楊金冬系喩自林嫁。喩自林本人の確認によると、石門県天鑫鋼構造加工工場は喩自林が実際にコントロールしている。
(Ⅱ)関連関係
呉先慶:会社の実際のコントロール人邢衛民の妻楊文菊のいとこ;
邢貴芳:会社の実際のコントロール人邢衛民の姉;
楊全珍:会社の株主、実際のコントロール人は自文の妻と妹を喩えている。
喩自成:会社の実際の支配者は自文のいとこを喩えている。
唐植軍:会社の実際のコントロール人邢衛民の妻楊文菊のいとこ;
塗義枝:会社の実際のコントロール人邢衛民の妻楊文菊のいとこ;
喩自林:会社が実際に人をコントロールしている兄。
(III)履行能力分析
呉先慶、邢貴芳、楊全珍、喩自成、唐植軍、塗義枝、喩自林は信用喪失被執行者ではなく、履行状況は良好である。
三、関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
1、関連取引を追認する場合
2021年度、会社は良質な鶏養殖場などの工事建設の需要のため、林が実際にコントロールした石門県天アルミニウム鋼構造加工工場と石門県天鑫鋼構造加工工場を通じて、会社の西周養殖場、中和敷二分場などのプロジェクトの鋼構造製作工事を請け負ったことを喩え、取引金額は441.24万元である。
2、2022年度日常関連取引の予定状況
2022年度の日常関連取引内容は以下の通りである:会社は関連側の呉先慶、邢貴芳、楊全珍、喩自成、唐植軍、塗義枝に代養費を支払い、会社は喩自成に飼料と喩自林請負会社の一部の工事を販売した。
(II)関連取引契約の締結状況
1、関連取引を追認する場合
会社と喩自林が実際にコントロールした石門県天アルミニウム鋼構造加工工場、石門県天鑫鋼構造加工工場は「工事請負協定」に署名し、市場同時期の同タイプの工事の価格を参照した。
2、2022年度日常関連取引の予定状況
会社は呉先慶、邢貴芳、楊全珍、喩自成、唐植軍、塗義枝の実際の養殖状況に基づき、養殖ロットごとに「肉鳥養殖回収契約」を締結した。会社は年初に「飼料売買契約」を締結し、価格は半月ごとに市場相場を参照して調整した。会社と石門県天アルミニウム鋼構造加工工場、石門県天鑫鋼構造加工工場は「工事請負協議」に署名し、市場同時期同タイプの工事の価格を参照する。
(III)関連取引の定価根拠
会社は関連側の呉先慶、邢貴芳、楊全珍、喩自成、唐植軍、塗義枝に代養費を支払う事項を支払い、取引価格は会社の代養費価格体系に基づき、同期会社が他の代養戸に代養費を支払う状況を参照する。会社が飼料を販売するのはよく知られており、取引価格は市場価格を完全に参照し、半月ごとに市場相場によって調整され、同時期に他の顧客に販売する飼料価格と同じである。喩自林請負工事の価格は市場同時期の同型工事の価格を参照する。上記の関連取引は平等自発、互恵互恵、公平公正の原則に従い、会社の利益を損なう状況は存在しない。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社は関連取引を追認し、2022年度の日常関連取引は会社の生産経営活動の正常な業務範囲に属し、会社の実際の経営と発展の需要に合致する。関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、関連取引の定価は合理的であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社は上記の取引によって関連者に依存することはなく、会社の独立性にも影響しない。
五、独立取締役の事前承認及び独立意見
会社の独立取締役は会社が提出した「関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」に対して真剣な事前審査を行い、(1)喩自林が実際にコントロールした石門県天アルミニウム鋼構造加工工場と石門県天鑫鋼構造加工工場の請負工事の価格は市場同時期の同タイプ工事の価格を参照する。(2)会社は関連先の呉先慶、邢貴芳、楊全珍、喩自成、唐植軍、塗義枝に代養費を支払う事項を支払い、取引価格は会社の代養費価格体系に基づき、同期会社が他の代養戸に代養費を支払う状況を参照する。会社が飼料を販売するのはよく知られていて、取引価格は完全に市場価格を参照して、半月ごとに市場相場によって調整して、同じ時期に他の取引先に飼料を販売する価格と同じです。上記の関連取引は平等自発、互恵互恵、公平公正の原則に従い、会社の利益を損なう状況は存在しない。このため、「関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を会社の第4回取締役会第9回会議に提出して審議することに同意した。
独立取締役が発表した独立意見:会社が関連取引と2022年度の日常関連取引を追認する事項は「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規の規定に合致し、上述の関連取引は「公平自願、互恵互恵互恵」の原則に従って行い、意思決定手続きは合法的に有効である。取引価格は市場価格によって確定され、定価は公正であり、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。関連取締役は議決回避制度を遵守し、手続きは合法的に有効である。そこで、今回の関連取引及び2022年度の日常関連取引を追認することに同意します。
六、監事会の意見
会社が関連取引を追認し、2022年度の日常関連取引は公平の原則に基づいて、価格が公正で、合理的であり、会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な影響を及ぼすことはなく、会社及び全株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。このため、監事会は今回の会社が関連取引及び2022年度の日常関連取引の関連事項を追認することに同意した。
七、推薦機構の意見
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 今回の関連取引及び2022年度の日常関連取引を追認する関連事項はすでに会社の第4回取締役会第9回会議で審議され、関連取締役は採決を回避し、第4回監事会第6回会議の審議を経て可決され、独立取締役は同意意見及び事前承認意見を発表し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」の関連規定に基づき、今回の会社が関連取引及び2022年度日常関連取引を追認する事項は、会社2021年度株主総会審議に提出する必要がある。会社の関連取引は必要な審議手続きを履行し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの文書の要求と「会社定款」の規定に合致した。以上の関連取引は会社及び全株主の利益を損なうことはなく、推薦機関は Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 今回の関連取引及び2022年度の日常関連取引を追認する事項に異議はない。
八、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第九回会議決議』；
2、「第4回取締役会第9回会議に関する独立取締役の独立意見」
3、「独立取締役の第4回取締役会第9回会議に関する事項に関する事前承認意見」4、民生証券株式会社が発行した『民生証券株式会社の関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の査察意見』。ここに公告する。
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 取締役会2022年3月23日
