証券コード： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 証券略称： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 公告番号：2022012 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
取締役会は2021年度に現金配当を行わない予定の特定項目について、当社及び取締役会全体のメンバーが情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを説明する。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (以下「会社」と略称する)2021年度連結報告書は上場会社の株主に帰属する純利益は2567861321元で、2021年12月31日現在、会社の未分配利益は72946062234元、親会社の未分配利益は73665537466元である。会社の未分配利益及び親会社の未分配利益のどちらが低いかの原則に基づき、本年株主に分配できる利益は72946062233元である。
一、会社2021年度利益分配予案
会社は2022年3月22日に第4回取締役会第9回会議を開いて審議し、可決した。
二、『会社定款』会社利益分配政策に関する規定
（Ⅰ）利益分配原則
会社は連続的、安定的、積極的な利益分配政策を実行し、投資家、特に中小投資家の合理的な要求と意見を重視し、株主に合理的な投資収益を提供し、会社の持続可能な発展を両立させる。
（Ⅱ）利益分配方式
会社は現金、株式または法律で許可されたその他の形式で利益を分配し、会社の取締役会は会社の資金の実際の状況に基づいて会社に中期現金配当を提案することができ、具体的な分配案は取締役会が立案し、株主総会の審議と承認を提出する。
(III)現金配当の条件
1、会社の当該年度の分配可能利益（即ち会社が損失を補い、積立金を引き出した後に余った税金後利益）は正の値である；
2、会社の当該年度のキャッシュフローの純額は正の値である。
3、当年の利益の条件の下で、会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生しない場合、現金方式で配当金を分配しなければならない。(重大な投資計画或いは重大な現金支出事項とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収或いは設備購入などを予定している(資金募集項目を除く)、支出累計が会社の最近の監査総資産の10%以上の投資事項に達する見込みである。)
(IV)現金配当の割合
会社の正常な経営業務と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の今後3年間の毎年の現金配当の割合は原則的に会社がその年に実現した分配可能な利益の10%を下回らない。
三、会社が2021年度に現金配当をしない理由
2021年度に現金配当を行わない予定で、主な原因:1つは2021年度の会社のキャッシュフローの純額がマイナスである。第二に、会社の全産業チェーンの建設プロジェクトには依然として大きな資金需要があり、例えば億羽鳥苗孵化センター、20万頭の商品豚基地、湘佳熟食産業園など、これらのプロジェクトが徐々に推進されるにつれて、会社の資金に対する需要は日増しに増大している。
会社の取締役会は、会社が現在発展期にあり、経営規模が絶えず拡大し、資金需要が大きいことを十分に考慮し、2021年度の利益分配案は会社の現在の経営環境と未来の発展戦略の需要に基づいており、会社の長期発展戦略から出発し、株主の長期利益を維持するのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の発展状況に合致し、この方案は「会社定款」の現金配当政策に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社の長期発展に有利であり、2021年度に現金配当を行わないのは会社の戦略発展と経営現状の考慮に基づき、会社の発展の長期利益から出発し、株主の利益を守るのに有利であると考えている。会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、会社の2021年度利益分配予案に同意した。
四、会社の未分配利益の用途及び使用計画
会社の未分配利益は主に上述のプロジェクト投資及び銀行ローンの返済、日常運営に必要な流動資金の補充に用いられ、企業経営規模を徐々に拡大し、企業資産構造と財務構造を最適化し、会社の効率的かつ持続可能な発展を促進し、会社の発展計画目標を実行し、最終的に株主利益の最大化を実現する。
将来、会社はいつものように現金配当を重視し、積極的に現金配当の形式で株主に対してリターンを行い、「会社法」、「証券法」、「会社定款」と監督管理部門の要求に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の利益分配制度を積極的に履行し、株主と共同で会社の成長と発展成果を分かち合う。
ここに公告する。
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 取締役会2022年3月23日
