証券コード： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 証券略称： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 公告番号：2022010 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
第4回取締役会第9回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第9回会議は2022年3月22日に現場採決方式で開催され、会議通知は2022年3月12日に書面で取締役の皆様に送付された。今回の会議は会社の理事長喩自文さんが招集し、司会し、会議に出席すべき取締役は9人、実際に出席した取締役は9人、会社全体の監事と高級管理職が出席した。今回の会議の通知、招集と開催は「中華人民共和国会社法」及び「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、採択する
2021年、全体の取締役は各法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから出発し、株主総会が取締役会に与えた職責を真剣に履行し、会社が確定した発展戦略と目標に従い、勤勉に各仕事を展開し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化した。取締役会の科学的な意思決定と規範的な運営を確保する。
会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会でそれぞれ現場述職を行う。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度取締役会業務報告」と「2021年度独立取締役述職報告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2021年度総裁業務報告に関する議案」の審議、採択
会社の総裁喩自文さんは全体の取締役に《2021年度総裁の仕事の報告》を報告して、全体の取締役はこの報告が客観的で、真実に2021年度の会社全体の運営状況を反映したと思って、管理層は効果的に株主総会、取締役会の各決議を実行して、会社全体の運営状況は良好です。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
3、『及びその要約に関する議案』の審議、採択
審査を経て、取締役会は「2021年年度報告」とその要約の手続きは法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、会社の2021年の財務データは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て「監査報告」(天健審〔2022〕2-50号)を発行し、報告内容は真実で、正確で、会社の2021年度の実際の経営状況を完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告全文」と「2021年度報告要約」(公告番号:2022009)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
取締役会の審議を経て、2021年の財務決算報告は客観的で、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
会社の持続的で安定した利益能力と良好な財務状況を保障し、会社の実際の状況と未来の発展計画を結びつけるために、会社は2021年度の利益分配予案を決定した:2021年度は現金配当を配らず、配当金を送らず、積立金で株を増やさない。
取締役会は、この利益分配予案は証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの文書の関連要求と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会の2021年度に現金配当を行わない予定の特別説明」(公告番号:2022012)。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、採択
「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」、財政部、証券監督管理委員会などの部門が共同で発表した「企業内部コントロール基本規範」とその関連ガイドラインと「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場公司規範運営」などの関連法律、法規と規則制度の要求に基づき、会社の取締役会は会社の2021年度内部コントロール状況を自己評価した。「2021年度内部統制自己評価報告」を発行し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 内部統制に関する鑑証報告」(天健審〔2022〕2-51号)を発行し、推薦機関は査察意見を発表し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
7、「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別説明の議案」は中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき審議・採択された。会社の取締役会は「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別説明」を編制した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」(天健審〔2022〕2-52号)を発行し、推薦機関は査察意見を発表し、会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別説明」(公告番号:2022013)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」を審議、可決した
会社は前回募集資金の使用状況について「前回募集資金使用状況報告」を作成し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 前回募集資金使用状況鑑証報告」(天健審〔2022〕2-53号)を発行し、会社の独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「前回募集資金使用状況報告」(公告番号:2022014)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は当社の2021年度監査機構を担当し、当該所は国家の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求に従って監査業務を展開することができ、独立、客観的に監査意見を発表し、天健会計師事務所(特殊普通パートナー)を引き続き当社の2022年度の財務監査機構に任命することを提案した。会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、2022年に天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用に同意した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「継続雇用監査機構に関する公告」(公告番号:2022015)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「2022年度取締役報酬に関する議案」を審議、可決する
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する公告」(公告番号:2022016)。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「2022年度高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決
会社の高級管理職は会社で担当した具体的な管理職務に従い、会社の現行の報酬制度、実際の経営業績、個人業績責任目標の完成状況と結びつけて報酬を受け取る。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:関連取締役は文さん、呉志剛さん、何業春さん、唐善初さんが採決を回避した。同意5票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する公告」(公告番号:2022016)。12、「関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」の審議、採択
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。
採決結果:関連取締役は文さん、邢衛民さん、呉志剛さんが採決を回避し、6票に同意した。反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の予定に関する公告」(公告番号:2022017)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
13、審議は『銀行への信用限度額の申請に関する議案』を可決した
議案の内容：業務の発展の需要によって、会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 常徳支店に主体に人民元1億元（そのうちリスク開放0.5億元）を授受することを申請する予定である。上記の信用限度額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は信用限度額内で銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準としなければならない。今回の申請の信用限度額及び授権期限は今回の取締役会の審議が可決された日から発効し、有効期間は1年であり、信用限度額は信用期間内に循環使用することができる。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「銀行への信用限度額の申請に関する公告」(公告番号:2022019)。
14、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
取締役会の審議を経て、2022年4月13日に2021年度株主総会を開催することに同意し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催された。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2021年度株主総会開催通知に関する公告』(公告番号:2022020)。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第九回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第9回会議に関する事項に関する事前承認意見;
3、独立取締役の第4回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見;
4、『民生証券株式会社の Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見』；
5、『民生証券株式会社の関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の査察意見』；
6、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」(天健審〔2022〕2-52号);
7、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 前回募集資金使用状況鑑証報告」(天健審〔2022〕2-53号)を発行した。
ここに公告する。
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 取締役会
