Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、会社の利益と広大株主の権益を確実に維持し、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、運営、科学的な意思決定を絶えず規範化し、会社の既定の発展戦略に従い、各仕事を推進し、会社を持続的に安定的に発展させるよう努力する。会社の2021年度取締役会の仕事を以下のように報告する。
一、2021年度経営状況の回顧
2021年、会社は上下心を合わせて、COVID-19の疫病、市場の低迷と原材料の価格の急騰に直面して、公
販売エリアが拡大し、いくつかの成績を収めた。
報告期間中、会社の営業収入は30.06億元で、前年同期比37.26%増加し、そのうち生鳥販売は
販売収入は7.61億元で、前年同期比52.76%上昇し、氷鮮製品の販売収入は18.26億元で、前年同期比15.04%上昇した。2021年に上場企業の株主に帰属する純利益は256786万元で、前年同期比減少した。
85.28%。2021年12月31日現在、会社の総資産は28.68億元で、年初より20.64%増加した。二、2021年取締役会の日常業務状況
会社の取締役会のメンバーは9名で、そのうち独立取締役は3名です。取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会を設置し、各専門委員会は関連制度の規定を厳格に遵守し、各行の責任を負い、会社の取締役会の仕事の規範運営を力強く強化した。報告期間中、会社の取締役会は交代選挙を行った。
(I)取締役会会議の開催状況及び会議内容
2021年、会社の取締役会は全部で16回の取締役会会議を開催し、これまでの取締役会の招集、提案、出席、議事、採決及び会議記録はすべて「会社法」、「会社定款」、「会社の取締役会議事規則」の要求に従って運営を規範化し、開催の具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号開催時間会議回審議事項
1.「会社が転換社債の公開発行条件に合致することに関する議案」
2021年1月第3回取締役会2.「転換社債発行案の会社公開発行に関する議案」
1 11日第28回会3.「転換社債の公開発行に関する議案」
議論4.「転換社債の公開発行に関する資金募集の実行可能性分析報告書の議案」
5.「会社が転換社債を公開発行することについて、即時リターンを薄くし、補充措置と関連主体の承諾をとる議案」
6.「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 7.「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」
8.「転換社債募集資金専用口座の公開発行に関する議案」
9.「株主総会授権取締役会に今回の転換社債の公開発行に関する議案を全権的に処理してもらうことについて」
10.「Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 募集資金管理制度の制定に関する議案」
11.「会社の副総裁の任命に関する議案」。
12.「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
第3回取締役会1.「孫会社の関連取引を追認する議案について」
2 2021年2月第29回会2.「子会社の関連者の家屋の継続賃貸に関する議案」
5日議3.「銀行への信用限度額の申請に関する議案」
4.「湖南三尖農牧有限責任会社の買収に関する議案」
1.「投資建設 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 億羽鳥苗孵化場に関する議案」
2021年3月第3回取締役会2.「湖南湘佳橘友農業有限会社が10万トンの柑橘智を投資建設することについて3 5日第30回会議で加工センターを選別できる議案」
3.「会社が Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 石門支店に2億元の中長期固定資産貸付を申請することに関する議案」
1.「2020年度取締役会業務報告について」
2.「2020年度総裁業務報告について」
3.「及びその要約に関する議案」
4.「2020年度財務決算報告に関する議案」
5.「2020年度利益分配予案に関する議案」
6.「2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」
7.「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告の議案」2021年3月第3回取締役会8.「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」
4 15日第三十一回会9.「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」
議10.「2021年度取締役報酬に関する議案」
11.「2021年度高級管理職報酬に関する議案」
12.「会社が2021年度に日常関連取引を予定する議案について」
13.「会計政策の変更に関する議案」
14.「対外投資による持株子会社設立に関する議案」
15.「会社が Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) マカオ支店に融資を申請することに関する議案」
16.「2020年度株主総会の開催に関する議案」
1.「転換社債の公開発行案の調整に関する議案」第3回取締役会2.「会社が転換社債を公開発行する前案(改訂稿)に関する議案」5 2021年4月第三十二回会3.「会社が転換社債を公開発行して資金を募集する使用可能性について13日に分けて報告(改訂稿)を検討する議案」
4.「会社が転換社債を公開発行することについて、即時リターンの償却、補充措置及び関連主体の承諾(改訂稿)をとる議案」
5.「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 転換社債の債券所有者会議規則(改訂稿)に関する議案」
2021年4月第3回取締役会
6 27日第三十三回会1.「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021年第1四半期報告」
議
2021年5月第3回取締役会
7 11日第34回会1.『に関する議案』
議
2021年5月第3回取締役会1.「会社の取締役会が非独立取締役を選出することに関する議案」
8 25日第35回会2.「会社の取締役会が独立取締役を選出することに関する議案」
議論3.「会社2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」
1.「会社の第4回取締役会理事長の選出に関する議案」
2.「会社の第4回取締役会副理事長の選出に関する議案」
3.「会社第4回取締役会専門委員選出に関する議案」
4.「会社の高級管理職の任命に関する議案」
(1)喩自文氏を会社の総裁に任命する
2021年6月第4回取締役会(2)何業春氏を会社の副総裁兼取締役会秘書に任命する
9 11日第1回会議(3)楊文菊さんを会社の副総裁に任命する
（4）呉志剛氏を会社副総裁に任命する
(5)唐善初氏を会社の財務総監に任命する
(6)カモメさんを会社の副総裁に任命する
(7)趙科程氏を会社の副総裁に任命する
5.「社内審査部門責任者の任命に関する議案」
6.「会社の証券事務代表の任命に関する議案」
102021年8月第4回取締役会1.「持株子会社の設立及び関連取引に関する議案」。
11日第2回会議2.「銀行に信用限度額を申請する議案について」。
1.『 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021年半年度報告に関する議案』
112021年8月第4回取締役会2.『関
