Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
2021年度独立取締役述職報告(肖海軍)
本人は Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (以下「会社」と略称する)第3回及び第4回取締役会の独立取締役として、「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立する指導意見」などの法律、法規及び「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連規則制度の規定と要求に基づき、2021年の仕事の中で、本人は努力して独立取締役の役割を発揮して、勤勉に責任を果たして、積極的に関連会議に出席して、取締役会の各議案を真剣に審議して、会社と株主の利益を確実に維持しました。2021年度の独立取締役の職責履行状況について以下のように述べる。
一、2021年に取締役会と株主総会に出席する場合
2021年度、会社の取締役会は全部で16回の会議を開き、本人は16回の会議に出席し、自ら16回出席し、欠席や他人に出席を依頼しない場合。
2021年度には3回の臨時株主総会と2020年度株主総会が開催され、本人は4回の会議に出席し、自ら4回出席し、欠席することはない。
2021年度、真剣な審議を経て、取締役会の審議を提出した各議案及び関連事項に異議がなく、いずれも賛成した。2021年度会社の取締役会の招集、開催は関連規定に合致し、関連政策決定手続きは合法的に有効であり、会社と株主の利益に合致する。
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は独立取締役として、取締役会会議を開催する前に自ら意思決定に必要な状況と資料を理解し、取得し、会議で各議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、2021年度、関連法律、法規及び関連制度の規定に基づき、会社の以下の事項について同意した独立意見を発表した。
シーケンス番号会議時間会議名事項意見タイプ
会社が転換社債を公開発行することについて
事項の独立意見
会社が前回募集した資金の使用状況について報告する
1 2021年1月第3回取締役会第2独立意見同意11日第18回会議会社が「湖南湘佳牧業株式有限会社」を制定する予定について
会社募集資金管理制度」の独立意見
会社が趙科程を会社の副総裁に任命したことについて
立意見
2021年2月5第3回取締役会第2「孫会社の関連取引を追認する議案」
2日の19回の会議は「子会社の関連者の家屋の継続賃貸に関する議案」に同意した。
2020年度利益分配予案に関する独立意見
会社「2020年度内部統制自己評価報」について
独立意見
『募集資金年度の保管と使用状況に関する専
項目報告書の独立意見
「前回募集資金使用状況報告」について
立意見
3 2021年3月第3回取締役会第3回2021年度監査機関の再雇用に関する独立意見同意15日第11回会議
2021年度取締役、監事及び高級管理職について
報酬案の独立意見
会社が2021年度に予定する日常関連取引について
独立した意見.
会計政策の変更に関する独立意見
持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することについて
金、会社の対外保証状況の特別説明と独立
意見
会社の転換社債の公開発行の調整について
発行案の独立意見
「会社が転換社債を公開発行する予案について
(改訂稿)』の独立意見
会社「転換社債の公開発行募集について
資金使用可能性分析報告（改訂稿）の
独立した意見.
「会社が転換社債を公開発行することについて
2021年4月第3回取締役会第3即期収益、補充措置及び関連主体承諾
4 13日第十二回会議（修正稿）の独立意見同意『 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 転換可能』について
社債所有者会議規則(改訂稿)』の
独立した意見.
「会社が転換社債を公開発行することについて
即時リターン、補充措置及び関連主体承諾
(改訂稿)』の独立意見
「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 変換可能」について
社債所有者会議規則(改訂稿)』の
独立した意見.
5 2021年5月第3回取締役会第3回「前回募集資金使用状況報告」に関する独同意11日第14回会議の意見
2021年5月第3回取締役会第3回取締役会の転換選挙に関する非独立取締役事項
6 25日15回の会議は取締役会の独立取締役の選出に関する事項に同意した。
7 2021年6月第4回取締役会第1回会社の高級管理職の任命に関する議案の独立同意11日の会議意見
8 2021年8月第4回取締役会第2回「持株子会社の設立及び関連取引同意11日次会議への投資に関する議案」
2021年半年度募集資金の保管・使用について
状況の特定項目報告の独立意見
2021年8月第4回取締役会第3回第4回取締役会独立取締役の再選に関する独立
9 25日の会議の意見は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することに同意する。
金、会社の対外保証状況の特別説明と独立
意見
102021年9月第4回取締役会第4回持株孫会社の貸付に担保を提供することに関する独立同意28日の会議意見
112021年10月第4回取締役会第5回完全子会社融資の担保提供に関する独立同意18日会議意見
122021年12月第4回取締役会第8回転換社債の公開発行を延長する案について28日の会議の有効期限に同意する独立意見
三、取締役会の各専門委員会の仕事状況
取締役会報酬と審査委員会主任委員として、本人は「会社定款」、「取締役会報酬と審査委員会仕事細則」などの規定に従って職責を確実に履行する。
2021年、取締役会報酬と審査委員会は共に1回の会議を開き、会社の2021年度取締役報酬、2021年高級管理者報酬などの関連事項を審議し、取締役会専門委員会の関連事項に対する監督職責を十分に発揮し、会社と株主の合法的権益を維持した。
取締役会指名委員会委員として、本人は「会社定款」、「取締役会指名委員会工作細則」などの規定に従って職責を確実に履行し、指名委員会は会社の取締役会、高級管理職に対して資格審査を行った。今年度は3回の指名委員会会議に参加し、会社が取締役や高級管理職を選出することなどを検討し、取締役会専門委員会の関連事項に対する監督職責を十分に発揮し、会社と株主の合法的権益を維持した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、本人は会社に対して現場考察を行い、会社の他の取締役、監事、高級管理者と積極的にコミュニケーションを行い、多角度、多方面から会社の各地区のプロジェクト状況、内部コントロールと財務状況を理解した。会社のその他の取締役、監事、高級管理者及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、直ちに会社の各重大事項の進展状況を知り、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、積極的に会社の経営管理に対して提案を提出し、独立取締役が果たすべき職責を履行した。
五、その他の事項
2021年、本人は単独で取締役会会議を開くことを提案しなかった。会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘するなどの状況がない。非取締役会議案などのその他の関連会社の事項に異議を申し立てていない。
六、連絡先
私の名前：肖海军
本人の連絡先：[email protected].
会社の取締役会と管理職と関係者が私の職責を履行する過程で積極的に有効な協力と支持を与えてくれたことに感謝します。2022年、私は引き続き関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」などの独立取締役に対する規定と要求に従い、これまで通り勤勉に責任を果たし、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展戦略、内部制御、最適化管理を行う。
