証券コード： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 証券略称： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 公告番号：2022011 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
第4回監事会第6回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (以下「会社」または「当社」と略称する)第4回監事会第6回会議は2022年3月22日に現場形式で開催され、会議通知は2022年3月12日に書面または通信で監事の皆様に届いた。今回の会議は会社監事会の饶天玉主席が招集し、司会し、会議に出席すべき監事は3人、実際に出席した監事は3人である。今回の会議の通知、招集と開催は「中華人民共和国会社法」及び「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監事会工作報告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『及びその要約に関する議案』の審議、採択
審査を経て、監事会は取締役会が作成し審査した「2021年年度報告」とその要約の手順は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、会社の2021年の財務データは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て「監査報告」(天健審〔2022〕2-50号)を発行し、真実、正確、完全を確認した。報告内容は会社の2021年度の実際の経営状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告」及びその要約(公告番号:2022009)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が客観的に、正確に会社の2021年の財務状況、経営成果及びキャッシュフローを反映していると考えている。このため、2021年度の財務決算報告に同意する。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
会社の持続的で安定した利益能力と良好な財務状況を保障し、会社の実際の状況と未来の発展計画を結びつけるために、会社は2021年度の利益分配予案を決定した:2021年度は現金配当を配らず、配当金を送らず、積立金で株を増やさない。
監事会は、この利益分配予案は証券監督会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」などの文書の関連要求と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会の2021年度に現金配当を行わない予定の特別説明」(公告番号:2022012)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、採択
審査を経て、監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」の内容は客観的で、真実に会社の2021年度の内部統制状況を反映し、会社の既存の内部統制制度はすでに基本的に確立され、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができると考えている。会社の取締役会は《2021年度内部制御自己評価報告》のプログラムを編制して審査して関連法律、行政法規、規範性文書の関連規定に合致して、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の内部制御体系の建設と運行の実際の状況を反映して、いかなる虚偽の記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れが存在しない。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
6、「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別説明の議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別説明」(公告番号:2022013)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告書の議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「前回募集資金使用状況報告」(公告番号:2022014)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議、可決
監査を経て、監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が当社の2021年度監査機構を担当し、証券、先物関連業務に従事する資格を備え、良好な専門適任能力、投資家保護能力、職業素養と誠実さの状況があると考えている。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は開業過程で独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、天健会計士事務所(特に普通パートナー)を引き続き当社2022年度の財務監査機構に任命することに同意した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「継続雇用監査機構に関する公告」(公告番号:2022015)
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2022年度監事報酬案に関する議案」の審議、採択
監事会は、この報酬案は「会社定款」、「報酬と審査委員会の仕事細則」などの会社の関連制度に基づいて制定され、会社の経営規模に合致し、業界の報酬レベルを参照したため、2022年度の監事報酬案に同意した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する公告」(公告番号:2022016)。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「関連取引事項の追認及び2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」の審議、採択
審査を経て、監事会は、会社の2022年度の日常関連取引は公平の原則に基づいて、価格が公正で、合理的であり、会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な影響を及ぼすことはなく、会社及び株主全体の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、監事会は、当社が2022年度に日常関連取引を予定する関連事項に同意する。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の予定に関する公告」(公告番号:2022017)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
第4回監事会第6回会議決議。
ここに公告する。
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 監事会2022年3月23日
