Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
独立取締役第4回取締役会第9回会議に関する事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業ガバナンス準則」及び「上場企業定款ガイドライン」の関連規定に基づき、私たちは Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第4回取締役会第9回会議に提出した議案を審議し、関連議案資料を審査した後、会議関連事項を事前審査した。事前承認意見の発表は以下の通り。
一、『2021年度監査機関の再雇用に関する議案』
検査の結果、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券の就職資格を持ち、執業過程で独立監査の原則を堅持し、会社が発行した各専門報告のために客観的、公正で、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えている。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘は、会社の2022年度監査機構のために上場会社の監査業務の質を保障し、上場会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。
会社が監査機構を任命する審議手続きは関連法律法規の関連規定に合致し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度監査機構として招聘し、第4回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意した。
二、「関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」
検査の結果、私たちは(1)喩自林が実際にコントロールした石門県天アルミニウム鋼構造加工工場と石門県天鑫鋼構造加工工場の請負工事の価格は市場の同時期の同類型工事の価格を参照していると考えている。(2)会社は関連先の呉先慶、邢貴芳、楊全珍、喩自成、唐植軍、塗義枝に代養費を支払う事項を支払い、取引価格は会社の代養費価格体系に基づき、同期会社が他の代養戸に代養費を支払う状況を参照する。会社が飼料を販売するのはよく知られていて、取引価格は完全に市場価格を参照して、半月ごとに市場相場によって調整して、同じ時期に他の取引先に飼料を販売する価格と同じです。上記の関連取引は平等自発、互恵互恵、公平公正の原則に従い、会社の利益を損なう状況は存在しない。
このため、「関連取引事項の追認及び2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を会社の第4回取締役会第9回会議に提出して審議することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 独立取締役第4回取締役会第9回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)
独立取締役の署名:
肖海軍易華袁翠蘭
2022年3月22日
