証券コード： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 証券略称： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 公告番号：2022020 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第9回会議の審議を経て、会社は2022年4月13日(水)に2021年度株主総会を開催し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、取引所業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議開催時間:2022年4月13日(水)午後14:30
インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月13日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年4月13日午前9時15分から2022年4月13日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。
(1)現場投票:株主本人が出席するか、授権依頼書を記入することによって他人の出席を授権する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うことができる。
(3)会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択して採決しなければならない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年4月7日（木）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議開催場所：湖南省石門県経済開発区天供山居委員会夹山路9号 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 会議室
二、会議審議事項
1、提案名称及びコード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『及びその要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『募集資金の年度保管と使用状況に関する特別説明の議案』√
7.00『前回募集資金使用状況報告に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬に関する議案』√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事報酬に関する議案』√
11.00『関連取引を追認する事項及び2022年度日常関連取引を予定する√
議案
2、特別説明：
(1)上記議案は2022年3月22日に会社が開催した第4回取締役会第9回会議、第4回監事会第6回会議で審議・採択された。具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の関連公告。
(2)中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの規定に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項である。中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除くその他の株主)の採決を単独で採決し、開示する必要がある。
三、提案コード
1、会社はすでに提案をコードし、詳しくは前表を参照する。
2、今回の株主総会はすでに多くの議案に対して「総議案」を設置し、対応する提案のコードは100である。3、総議案を除いて、今回の株主総会の提案コードは提案1.00、2.00のフォーマット順で重複しないように並べられている。
4、今回の株主総会は反発提案がなく、項目ごとに採決する議案がなく、分類採決する提案が含まれていない。
四、会議の登録などの事項
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、委託人の株主口座カード及び身分証明書が通知で確定した登録時間を持って参加登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人を委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)及び委託人株主口座カードを持って、通知が確定した登録時間に参加登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は、手紙またはファックスで登録することができる。ファックスまたは手紙は2022年4月12日午後17:00までに会社の取締役会事務室に送付またはファックスされます。手紙またはファックスで登録した株主は、手紙またはファックスが発行された後、会社の取締役会事務室に電話して確認してください。湖南省石門県経済開発区天供山居委員会夹山路9号 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ,郵便番号:415300
(手紙には「株主総会」と明記してください)、ファックス:07365223898。
(4)上記登録資料はいずれもコピーを1部提供し、個人資料のコピーは個人が署名し、法人株主登録資料のコピーは会社の公印を押さなければならない。本会議に出席する予定の株主は、上記の資料及び株主総会参加株主登録表(添付ファイル3参照)を専任者送達、手紙又はファックス方式で当社に送達しなければならない。
2、登録時間：
2022年4月12日、午前09:30-11:30、午後14:00-17:00(郵便局消印に記載された受信時間に準ずる)
3、登録場所：
湖南省石門県経済開発区天供山居委員会挟山路9号 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 取締役会事務室
4、会議の連絡先：
会議の連絡先：何業春、易虹
メールアドレス:[email protected].；
連絡先:073652223898;
ファックス：073652223888
5、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する(友情のヒント:現在疫病の予防とコントロールの期間にあることを考慮して、現場で会議に参加する株主は往復地の防疫隔離に関する要求に従ってください。)
6、株主の皆さんに登録の仕事を手伝ってもらい、その時に参加してください。
7、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、例えばネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会の株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作に関する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第九回会議の決議；
2、第四回監事会第六回会議決議。
ここに公告する。
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 取締役会2022年3月23日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362982」、投票略称は「湘佳投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月13日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月13日(現場株主総会の呼び出し)
開日)午前9:15、終了時間は2022年4月13日(現地株主総会終了当日)午後15:00。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付資料二：
授権依頼書
本人（当社）は＊＊ Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 株主として、先生（身分証番号：）を授権し、本人（当社）を代表して2022年4月13日に開催された2021年度株主総会に出席し、会議で本人（当社）を代表して議決権を行使する。本人(当社)が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、被委託人は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本人(当社)が負担する。有効期限:本委託書の署名日から本株主総会が終了するまで。
投票指
