Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 独立取締役
2021年度の職務報告
株主および株主代表の皆様:
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年本人は厳格に「会社法」、「証券法」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「会社定款」及び「会社独立取締役制度」などの関連規定と要求に従い、職責を忠実に履行し、時間通りに関連会議に出席する。取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役及び各専門委員会委員の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と全体株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守った。2021年の仕事状況を以下のように簡単に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年、会社は8回の取締役会、4回の株主総会を開催した。2021年12月1日、本人は第5回取締役会独立取締役候補として、会社の2021年第3回臨時株主総会に出席し、個人の状況を説明し、株主総会の審議を経て、会社の第5回取締役会独立取締役になった。勤勉に責任を果たす態度に基づいて、本人は会社が開催した第5回取締役会の第1回会議に出席し、会議議案と関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確かつ科学的な意思決定に積極的な役割を果たし、取締役会会議の審議に関する事項に対して慎重な態度で採決権を行使し、賛成票を投じた。
会社の第5回取締役会の第1回会議の招集は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項はすべて関連の手続きを履行し、合法的に有効であり、本人は会社の第5回取締役会の第1回会議の各議案と会社のその他の事項に対して異議を提出していない状況である。
二、独立意見の発表状況
本人は2021年12月7日に開かれた会社の第5回取締役会の第1回会議で、会社が高級管理職を任命する関連事項、完全子会社杭州微光技術有限会社が浙江財産権取引所を通じて浙江マルファン有限会社の51%の株式競売に参加することについて独立した意見を発表した。
本人は独立した判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会の第1回会議で審議された事項は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、公開、公平、公正の原則を体現し、会社が重大事項を審議する手続きは合法的に有効であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。三、会社の調査状況
本人は2021年12月に入社してから、会社の日常経営状況、財務状況と内部コントロールなどの状況について会社と積極的に交流し、会社が高級管理職、完全子会社杭州微光技術有限会社を招聘し、浙江財産権取引所を通じて浙江マルファン有限会社の51%の株式事項を競売し、会社の他の取締役、監事、役員などの関係者と密接なコミュニケーションを保っている。会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、メディアの関連会社の報道に注目し、会社の経営とガバナンス状況を理解し、取締役会の意思決定に参考と提案を提供する。
四、取締役会の各専門委員会に就任する仕事の状況
本人は会社の第5回取締役会戦略委員会、指名委員会と報酬と審査委員会委員であり、第5回取締役会報酬と審査委員会の招集者を務めた。
2021年12月、報酬と審査委員会の全体委員の推選を経て、本人は関連規定に従って1回の報酬と審査委員会会議を主宰し、第5回取締役会の報酬と審査委員会の招集者を推挙し、職責を確実に履行した。
指名委員会委員として、本人は指名委員会会議に出席し、第5回取締役会指名委員会の招集者を選出し、高級管理職、内審責任者の職務資格を真剣に審査し、職責を確実に履行した。
五、投資家の権益保護に関する仕事
(I)会社情報開示状況
本人は2021年12月1日に入社した後、会社の取締役会の審議決定の重大事項に対して、会社が事前に関連資料を提供して真剣に審査することを要求し、会社の情報開示の仕事に注目し、関連法律法規と会社の「情報開示制度」の関連規則に厳格に従い、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公平などの状況に対して監督と検査を行う。会社と株主の合法的権益を確実に守った。
（Ⅱ）会社の管理状況
証券監督管理委員会の「上場企業のガバナンス特別活動の強化に関する通知」と監督管理部門の関連文書の規定と要求に基づき、本人は会社のガバナンス活動に引き続き注目し、会社の関連資料を真剣に審査し、提案した。効果的な監督と検査を通じて、独立取締役の職責を十分に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な投資家の権益を確実に守った。
(III)研修学習状況
本人は会社の第5回取締役会の独立取締役になった後、会社が上場してから発表した公告を調べ、会社の情報開示状況を理解した。職責をよりよく履行し、独立取締役の役割を十分に発揮するために、本人は最新の法律、法規と各規則制度を真剣に学び、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主の権益保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、積極的に育成訓練に参加し、上場会社の管理の各制度を全面的に理解し、自分の職責履行能力を絶えず向上させる。社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止により良い意見と提案を提供する。
六、その他の仕事
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
2022年、私は忠実で勤勉で、独立で公正な原則に基づいて、積極的に証券関連の法律、法規を学び、自分の専門知識と経験を運用して会社の健全な発展のためにより多くの建設的な提案を提供し、職責を真剣に履行し、取締役会の科学的な意思決定に参考意見を提供し、独立取締役の役割を十分に発揮する。
独立取締役：沈建新
2022年3月22日
