Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
独立取締役第5回取締役会第2回会議に関する事項
独立した意見を発表する
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」及び「 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 規約」(以下「会社規約」と略称する)、「取締役会議事規則」及び「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第5回取締役会の第2回会議の関連事項を真剣に審議し、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表します。
一、持株株主及びその他の関連者の占用資金及び対外保証状況に関する特別説明と独立意見
「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証監発200356号)、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発2005120号)などの規定に基づき、当社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況と会社の対外保証状況について真剣に理解し、検査した。以下の特別説明と独立意見を発表する。
(I)持株株主及びその他の関連者の占有資金に関する特別説明と独立意見
2021年、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する場合はなく、以前の期間に発生し報告期間まで継続した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反的に占有する場合もない。
(II)対外保証状況に関する特別説明と独立意見
2021年、会社はいかなる形式の対外保証もなく、以前の期間に発生し、本年度まで継続した対外保証事項もない。
二、「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
会社は比較的に健全で完備した内部制御システムを確立し、内部制御制度は中国の関連法律、法規及び監督管理部門の要求に合致し、会社の現在の経営活動の需要に合致し、高い完全性、合理性と有効性を備えている。会社の法人管理、生産経営、情報開示と重大事項などの活動は厳格に会社の内部制御制度の規定に従って行い、しかも活動の各段階に存在する可能性のある内外部リスクは合理的に制御された。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は真実で、客観的で、全面的に会社の内部制御の情況を反映して、内部制御は有効です。
三、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)」及び「会社定款」、会社の「未来3年(20192021年)株主収益計画」などの関連規定に合致し、会社は現在の経営状況、投資資金の需要と未来の発展計画の前提の下で、広範な投資家、特に中小投資家の利益を十分に考慮した。私たちは今回の取締役会が提出した2021年度の利益分配予案に同意し、上記の議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、「未来三年(20222024年)株主収益計画」に関する独立意見
取締役会は中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」及び「会社定款」の要求に基づき、会社の実情と結びつけて「未来3年(20222024年)株主収益計画」を制定し、会社の株主収益メカニズムの確立と健全化に有利である。利益分配政策の意思決定の透明性と操作性を高め、投資家に積極的に報いる。
五、「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度」の改正に関する独立意見
今回の「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度」の改正は、取締役、監事及び高級管理職の仕事の積極性と創造性をよりよく引き出し、上場企業制度に適応する激励制約メカニズムを完備させ、会社の経営管理レベルを高めるのに役立ち、会社の「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度」の改正に同意する。本議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
六、2022年度監査機関の再雇用予定に関する独立意見
関連規定に基づき、当社は会社の会計士事務所の再雇用について審査を行い、以下の意見を発表した:1、事前承認意見
会社は今回天健会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天健」と略称する)を招聘し、「会社法」、「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。天健は証券、先物などの関連業務の執業資格を備え、比較的豊富な上場企業の監査執業経験と能力を備えている。2021年度の監査過程において、天健は誠実さと独立、客観的公正の原則に従い、専門能力が強く、職業操作が良好な監査チームを派遣し、会社の内部統制と財務監査業務の確立と健全化の要求をよりよく満たすことができる。天健は2022年度の監査機関を引き続き担当する能力を備えていると考えています。
以上、会社の監査業務の連続性を保証するために、天健を引き続き会社の2022年度監査機構として招聘する事項を会社の第5回取締役会第2回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立意見
審査の結果、天健は証券業務資格などの面で関連規定に合致していると考えられ、会社に監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正の執業原則に厳格に従い、発行された監査報告書は客観的、公正に会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映し、会社の2021年度の監査を順調に完成し、会社と全体の株主の利益を維持した。
以上、私たちは天健を2022年度監査機構に引き続き任命することに同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 独立取締役第5回取締役会第2回会議に関する事項発表の独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:
沈夢暉胡小明沈建新
2022年3月22日
