証券コード： Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 証券略称： Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 公告番号：2022007 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
第5回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年3月9日に第5回監事会第2回会議の通知(以下「今回の会議」または「会議」と略称する)を電子メールなどで会社全体監事に出し、2022年3月22日に現場採決の方式で会社行政棟1階会議室で開催した。会議監事3人、実際に会議監事3人に参加しなければならない。会社の取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議は会社監事会の張継生主席が主宰し、会議の通知、招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
全体会議の監事の真剣な審議を経て、採決状況は以下の通りである。
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。「2021年度監事会工作報告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「2021年度報告及び要約」に関する議案を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告及び要約」のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと判断した。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」(公告番号:2022008)、「2021年度報告要旨」は会社指定情報開示メディア「証券時報」と「上海証券報」に同時に掲載されている。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
検査の結果、会社の監事会は会社がすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部制御制度体系を確立し、有効に実行することができると考えている。報告期間内に会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。会社の取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制システムの構築、運行の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反映している。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
5、「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「2022年度財務予算報告」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、審議は『に関する議案』を可決した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)」と「会社定款」、会社の「未来3年(20192021年)株主収益計画」などの利益分配に関する要求に合致し、会社の実際状況と未来の発展計画に合致する。同時に株主の利益を兼ねて、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたものを参照してください。「証券時報」及び「上海証券報」の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022009)。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、審議は『採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「今後3年間(20222024年)株主収益計画」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度の改正に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の『改訂対照表』及び『取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度』(2022年3月改訂)。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に引き続き任命することに同意した。具体的な内容は会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたものを参照してください。「証券時報」及び「上海証券報」の「2022年度監査機構の再雇用に関する公告」(公告番号:2022010)。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類1、第五回監事会第二回会議決議を準備する。
ここに公告する。
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 監事会
二〇二年三月二十三日
