Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
2021年度取締役会業務報告
2021年会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「公司定款」「取締役会議規則」などの会社管理制度の関連要求に厳格に従い、真剣に職責を履行し、会社のガバナンス構造を強化し、完備した。管理層と全従業員を団結して率いて、秩序正しく“速く研究開発して、注文を奪い取って、強く管理して、コストを下げて、品質を高めて、利益を増加します”の仕事を展開して、原材料の価格の上昇、人民元の切り上げ、COVID-19疫情などの多くの困難を克服して、会社は健康で急速な発展を実現しました。会社の取締役会2021年度の仕事状況は具体的に以下の通りである:一、2021年度の主要経営状況
報告期間中、会社の営業収入は11116080万元で、前年同期比39.27%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は2544292万元で、前年同期比31.53%増加した。会社の主な仕事の展開状況は以下の通りである。
1、会社は積極的にイノベーション駆動発展戦略を実施し、研究開発チームの能力と素質を絶えず向上させ、新製品の開発と産業化のプロセスを加速させ、製品シリーズを豊富にし、製品の品種を増加させ、会社級新製品の審査項目は29項目で、省級新製品の鑑定を通じて8項目である。授権特許61件、そのうち特許4件、実用新案特許53件、外観特許4件、ソフトウェア著作権4件、サーボモータ60 ST、180 STは工信部「エネルギー効率の星」装備製品カタログ(2021)に登録されている。国外のチップ供給不足に対して、国産チップ駆動コントローラを積極的に開発し、生産の順調な進行を保障する。原材料価格の大幅な上昇に対して、設計案を絶えず最適化し、製品競争力を高める。報告期間中、同社の研究開発には444120万元が投入され、前年同期比30.01%増加した。
2、原材料価格の大幅な上昇、人民元の切り上げに直面して、会社は難関を克服し、取引先とのコミュニケーションを強化し、取引先関係を安定させ、合理的に価格を調整する。新製品市場の開発に力を入れ、オンライン、オフライン展示会に積極的に参加し、新しい顧客、新しい市場を開拓する。報告期間中、会社は国内販売収入5683203万元を実現し、前年同期比27.30%増加した。海外販売収入は5432877万元で、前年同期比54.45%増加した。ECMモータの販売収入は1550517万元で、前年同期比51.61%増加し、サーボモータの販売収入は500487万元で、前年同期比41.25%増加した。サーボモータ、ECMモータの販売収入は1.2ポイント上昇し、製品構造は絶えず最適化されている。
3、投資管理を強化し、報告期間に1000万元を投資し、杭州財通海芯株式投資パートナー企業(有限パートナー)の設立に参与し、121936%を占め、この基金は海速芯(杭州)科学技術有限会社に投資した。750万元を投資して浙江省の「電機産業脳」の運営主体である浙江舜雲相互接続技術有限会社に参加し、5%を占めている。1200万元を投資して江蘇優安時電池材料有限会社に参加し、リン酸鉄リチウム産業に入り、20%を占めている。会社は杭州 Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) 有限会社の100%の株式を譲渡します。報告期間中、会社は投資と業績補償金617362万元を回収し、投資金2950万元を支払い、投資構造と品質が最適化された。会社は資金の安全を確保し、合法的に規則に合致し、生産経営に影響を与えない前提の下で、閑置自有資金に対して委託財テクを行い、投資収益431831万元を得た。
4、第5回董監高の交代選挙を完成し、組織構造をさらに最適化し、管理チームの新旧交代を実現し、若年化、専門化に邁進し、企業の高品質持続可能な発展に組織保障を提供する。
5、先を争って優位を創出する活動を積極的に展開し、「月度の星」を評価し、管理を強化し、迅速な応答メカニズムを確立し、応変能力を強化し、年度目標、5年計画と照らし合わせ、格差を探し、短板を補い、強弱項目を強化し、企業の高品質、持続可能、急速な発展を全力で推進する。会社は会社のガバナンスを強化し、情報開示を規範化し、2020年度の会社情報開示審査は再び深交所A級評価を獲得した。二、2021年度取締役会業務回顧(I)取締役会の開催及び決議状況
2021年度、会社の取締役会は関連規定に厳格に従って会議の準備、招集、開催を行う。報告期間中、会社の取締役会は計8回の会議を開き、会議は36項目の議案を審議し、具体的には以下の通りである。
シーケンス番号会議名開催時間開催方式議案
1、『2020年度総経理業務報告』に関する議案；
2、『2020年度取締役会業務報告』に関する議案；
3、「2020年度報告及び要約」に関する議案;
4、「2020年度財務決算報告」に関する議案
5、「2020年度内部統制規則の自己調査表の実行」に関する議案。
6、「2020年度内部統制自己評価報告」に関する議案;
第4回取締役会現場7、「2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に関する議案。1第14回会議2021/3/22
8、会計政策の変更に関する議案；
9、「2021年度財務予算報告」に関する議案;
102021年度監査機関の再雇用を予定する議案について。
11、「2020年度利益分配予案」に関する議案;
12、登録資本金の変更及び「会社定款」の改正に関する議案;
132020年度株主総会の開催に関する議案。
第4回取締役会現場結合1、「2021年第1四半期報告全文及び本文」の審議に関する議案。
2第15回会議2021/4/28通信
1、商品先物セット保証業務の継続展開に関する議案;
第4回取締役会の現場結合2、長期為替決済業務の継続に関する議案;
3第16回会議2021/7/16通信
3、一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行う議案について。
4.2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案。
1、『2021年半年度報告全文及び要約』に関する議案；
第4回取締役会現場2、「2021年半年度利益分配予案」に関する議案;
4第十七回会議2021/8/24
3.2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案。
第4回取締役会現場結合1、完全子会社の100%株式譲渡に関する議案。
5第18回会議202110/18通信
第4回取締役会現場結合1、「2021年第3四半期報告」に関する議案。
6第19回会議202110/28通信
第4回取締役会現場結合1、会社が第5回取締役会の非独立取締役を選出することに関する議案。
7第20回会議202115通信1.1何平氏を第5回取締役会非独立取締役に指名する。
1.2邵国新氏を第5回取締役会の非独立取締役に指名する。
1.3何思昀さんを第5回取締役会の非独立取締役に指名した。
1.4倪達明氏を第5回取締役会の非独立取締役に指名する。
1.5劉海平氏を第5回取締役会の非独立取締役に指名する。
1.6李磊氏を第5回取締役会の非独立取締役に指名した。
2、会社が第5回取締役会の独立取締役を選出することに関する議案。
2.1沈建新氏を第5回取締役会の独立取締役に指名する。
2.2胡小明さんを第5回取締役会の独立取締役に指名した。
2.3沈夢暉氏を第5回取締役会の独立取締役に指名した。
3.2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案。
1、第五回取締役会理事長の選出に関する議案；
2、第五回取締役会副理事長の選出に関する議案;
3、第5期取締役会専門委員の選出に関する議案;
4、総経理の任命に関する議案；
第5回取締役会の現場は5、副総経理の任命に関する議案を結合した。
8第1回会議202112/7通信6、取締役会秘書の任命に関する議案;
7、財務総監の任命に関する議案;
8、証券事務代表の任命に関する議案。
9、内部審査責任者の任命に関する議案。
10、完全子会社のマイクロ光学技術が省産交所を通じて浙江マルの51%の株式の競売に参加することに同意する議案について。
報告期間内、会社全体の取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の経営状況、財務状況、重大事項などに密接に注目し、取締役会に提出された審議の各議案に対して、深く討論分析し、会社の経営発展のために提案し、意思決定時に中小株主の利益と訴えを十分に考慮し、取締役会の意思決定の科学性を確実に強化し、会社の各生産経営管理業務の順調な展開を推進した。
報告期間内、会社の独立取締役は独立性と職業操守を厳格に維持し、職責を忠実に履行し、時間通りに関連会議に出席し、法に基づいて独立意見を発表し、独立取締役の権利を積極的に行使し、会社の業務発展とコンプライアンス運営に対して提案を提出し、会社全体の利益と全体株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持した。独立取締役の胡小明さん、呉建華さん、沈建新さん、沈夢暉さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で述職する。(II)取締役会組織株主総会の開催状況及び株主総会決議の執行状況
1、組織株主総会の開催状況
2021年、会社の取締役会は4回の株主総会会議を招集し組織し、そのうち年度株主総会は1回、臨時株主総会
