証券コード： Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 証券略称： Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 公告番号：2022006 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
第5回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年3月9日に会社全体の取締役に第5回取締役会第2回会議の通知(以下「今回の会議」または「会議」と略称する)を電子メールなどで送った。会議は2022年3月22日に現場および通信採決方式で会社行政棟1階会議室で開催された。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない(そのうち独立取締役の沈建新さん、沈夢暉さん、胡小明さんは通信採決方式で出席した)。会社全体の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議は会社の会長の何平さんが主宰して、会議の通知、招集、開催と採決の手続きは《中華人民共和国会社法》(以下は《会社法》と略称する)などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性の文書と《 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 定款》(以下は《会社定款》と略称する)の規定に合致します。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役全員が真剣に審議した結果、採決状況は以下の通りである。
1、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
2、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役はそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職報告を行う。具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「独立取締役2021年度述職報告」、「2021年度取締役会仕事報告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度報告及び要約」に関する議案を審議、可決した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」(公告番号:2022008)、「2021年度報告要旨」は会社指定情報開示メディア「証券時報」及び「上海証券報」に同時に掲載されている。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。「2021年度内部統制自己評価報告」。
会社の独立取締役が独立意見を発表した。
6、「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「2022年度財務予算報告」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、審議は『に関する議案』を可決した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたものを参照してください。「証券時報」及び「上海証券報」の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022009)。
取締役会は今回の利益分配予案の制定は会社の現在の利益状況、経営性キャッシュフローの実際状況及び未来の発展計画を考慮し、全株主と会社の経営成果を分かち合い、「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」及び「会社定款」、会社の「未来3年(20192021年)株主収益計画」などの関連規定は、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
8、審議は『採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「今後3年間(20222024年)株主収益計画」。
会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度の改正に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の『改訂対照表』及び『取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度』(2022年3月改訂)。
会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたものを参照してください。「証券時報」及び「上海証券報」の「2022年度監査機構の再雇用に関する公告」(公告番号:2022010)。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたものを参照してください。「証券時報」及び「上海証券報」の「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022011)。
三、準備書類1、第五回取締役会第二回会議決議。ここに公告する。
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
取締役会
二〇二年三月二十三日
