証券コード： Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 証券略称： Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 公告番号：2022009 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (以下「会社」と略称する)は2022年3月22日に第5回取締役会第2回会議を開き、「に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
一、利益分配予案の基本状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した基準無保留意見監査報告天健審〔2022898号によると、親会社の2021年度純利益は24893026397元で、年初未分配利益は72666779018元で、2021年度に親会社の純利益10%を差し引いて黒字積立金2489302640元を引き出し、2020年度の実際利益分配現金配当金459264000元を差し引いた。2021年半年度の実際利益を差し引いて現金配当金459264000元を分配し、2021年度末の親会社の分配利益は85885222775元である。
会社は既存の総株式229632000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当5元(税を含む)を配布し、合計114816000元の現金配当を配布し、配当を送らず、資本積立金で株式を転送しない。
本利益分配予案の開示後から実施前まで、会社が株式激励行権、転換可能債券転株、株式買い戻しなどの株式総額に変動が発生した場合、分配割合が変わらない原則に従って分配総金額を調整する。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス性、合理性
会社は現在の利益状況、経営性キャッシュフローの実情と未来の発展計画を結びつけて、株主に報いるために、全体の株主と会社の経営成果を分かち合うために、2021年度利益分配予案を制定した。この予案は「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」に合致している。「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」及び「 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、会社の「今後3年間(20192021年)株主収益計画」などの関連規定は、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、関連審議手順及び意見
1、独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)」及び「会社定款」、会社の「未来3年(20192021年)株主収益計画」などの関連規定に合致し、会社は現在の経営状況、投資資金の需要と未来の発展計画の前提の下で、広範な投資家、特に中小投資家の利益を十分に考慮した。独立取締役全員は、今回の取締役会が提出した2021年度利益分配予案に同意し、上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
2、監事会の意見
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改正)」と「会社定款」、会社の「今後3年(20192021年)株主収益計画」などの利益分配に関する要求に合致していると判断した。会社の実情と未来の発展計画に合致し、同時に株主の利益を兼ね備え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二回会議決議；
2、第5回監事会第2回会議の決議;
3、独立取締役は第5回取締役会第2回会議に関する事項について発表した独立意見。
ここに公告する。
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 取締役会
二〇二年三月二十三日
