証券コード： Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 証券略称： Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 公告番号：2022011
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (以下「会社」または「当社」と略す)第5回取締役会第2回会議は2022年4月13日に現場およびネット投票を組み合わせて2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項は以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月13日（水）午後15：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月13日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票した具体的な時間は2022年4月13日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
(1)現場投票:株主が現場株主総会に出席するか、書面で代理人に現場会議に出席して採決に参加するように委託し、当該株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(3)会社の株主は上記の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できず、同一採決権が重複した投票採決が発生した場合、第1回の投票採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年4月8日（金）
7、会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：杭州市余杭経済開発区興中路365号公司行政楼1階会議室。
二、会議審議事項
コメント
議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案√
非累積投票議案
1.00『に関する議案』;√
2.00『に関する議案』;√
3.00『に関する議案』;√
4.00『に関する議案』;√
5.00『に関する議案』;√
6.00『に関する議案』;√
『7.00 √
議案
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」√
『改正9.00 √
度>の議案』。
上記の議案は会社の第5回取締役会第2回会議、会社の第5回監事会第2回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は会社が2022年3月23日に「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたことを参照してください。の「2021年度取締役会業務報告」、「2021年度監事会業務報告」、「2021年度報告要旨」(公告番号:2022008)、「2021年度報告」、「2021年度財務決算報告」、「2022年度財務予算報告」、「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022009)、「未来3年(20222024年)株主収益計画」、「2022年度監査機構の継続雇用に関する公告」(公告番号:2022010)、「改訂対照表」、「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度」。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
特別提示:上記議案6-9は、会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除き、その他の株主の投票状況を単独で統計し、開示する。
三、現場会議の登録方法：
1、登録方式：現場登録、手紙或いはファックスで登録する。（手紙またはファックスで登録されている場合は、電話で確認してください。）
2、登録時間：2022年4月11日（月：09：30～11：30、14：00～16：00）3、登録場所：杭州市余杭経済開発区興中路365号会社行政楼五階証券事務室
4、登録方法：
(1)法人株主登録:法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者資格の有効証明書、株主口座カードと持株証明書、法定代表者本人身分証明書を持たなければならない。
代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者資格の有効証明、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(添付ファイル2)、株主口座カードと持株証明書、代理人本人身分証明書を持たなければならない。
(2)自然人株主登録:自然人株主登録は本人身分証明書、株式口座カード及び持株証明書を持たなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代理し、登録する時、委託人の有効な身分証明書のコピー、授権委託書と委託人の持株証明書、代理人の身分証明書を持たなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは登録時間の締め切り前に当社に送付しなければならない(手紙の登録は現地の消印日を基準とし、「株主総会」の文字を明記してください)。会社は電話登録を受けません。
上記の材料はコピーを明記する以外はすべてオリジナルであることを要求し、要求に合致しない材料に対して採決前に完全に補充しなければならない。身分証明書のコピーはいずれも表裏コピーが必要です。
5、現場会議の入場時間は2022年4月13日13:30から14:50であり、今回の現場会議に出席する予定の株主及び株主代理人を登録し、上記の登録資料を持って現場照合を行った後、入場することができる。現場の身分確認を経ずに、株主総会の会場に入ってはならない。
6、現場の参加者は必ず事前に杭州市の疫病予防・コントロールの規定と要求に注目し、遵守しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、今回の株主総会は贈り物と有価証券を発行せず、会議に参加した代表の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。2、会議の連絡先
連絡先：何思昀
連絡先：057186240688
ファックス：057189165959
メールアドレス:[email protected].、[email protected].
連絡先：杭州市余杭経済開発区興中路365号会社行政楼五階証券事務室郵便番号：311100
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二回会議決議。
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
取締役会
二〇二年三月二十三日
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二:授権委託書添付ファイル三:参加株主登録表
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「362801」、投票略称は「マイクロライト投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会審議議案は非累積投票議案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月13日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年4月13日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人（当社）を代表して＊＊＊＊801 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 1年度株主総会にご出席いただき、議決権の行使をご依頼申し上げます。本人(本部門)の今回の株主総会議案に対する採決状況は以下の通りである。
コメント採決意見
議案
議案名この列にチェックを入れる欄
コード同意棄権反対目は投票可能
100総議案
