Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
今後3年間(20222024年)の株主収益計画
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (以下「会社」と略称する)株主収益メカニズムを確立し、健全化し、利益分配政策の政策決定の透明性と操作性を高め、投資家に積極的に収益し、公衆投資家の合法的権益を確実に保護し、投資家を導いて長期投資と理性的投資の理念を確立するために、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」(証監発〔201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」(証監会公告[2002]3号)及び「 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の要求は、会社の実情と結びつけて、「今後3年間(20222024年)株主収益計画」(以下「本計画」と略称する)を制定し、主な内容は以下の通りである。
一、本計画を制定する考慮要素
会社は企業経営の現状、投資家の願望と要求、未来資本支出計画、社会資金コスト、現在と未来利益規模と安定性、資産流動性の程度の高低、債務資金調達能力、未来潜在投資機会などの要素を総合的に分析し、科学的で合理的な株主収益決定メカニズムを構築し、会社の利益分配に対して明確な制度的手配を行い、利益分配政策の一致性を維持する。合理性と安定性。
二、本計画の原則を制定する
本計画の制定は「会社定款」の利益分配に関する条項に合致しなければならない。会社は当期の経営状況とプロジェクト投資の資金需要計画に基づいて、株主の利益を十分に考慮した上で、合理的な利益分配方案を確定し、それに基づいて一定期間利益分配政策を実行する計画を制定し、利益分配政策の連続性と安定性を保証しなければならない。
三、本計画の具体的な内容
(I)配当の形式及び期間間隔
会社は現金、株、株と現金を結合する方式で配当を分配することができる。利益分配に合致する条件の下で、原則として毎年利益分配を行い、会社の取締役会は会社の利益と資金需要状況に基づいて中期現金配当を提案することができる。
(Ⅱ)現金配当の条件
1、会社が当年度に実現した分配可能利益は正の値であり、キャッシュフローに余裕があり、現金配当を実施しても会社の継続経営に影響しない。
2、会社の当該年度の資産負債率は70%を下回っている。
上記の条件を満たす場合、会社は当該年度に現金配当を行うべきである。上記の条件を満たさない場合、同社は当該年度に現金配当を行わないことができる。
(III)現金配当の割合
利益分配の原則に合致し、現金配当条件を満たす前提の下で、会社が毎年現金の形式で分配する利益はその年に実現した分配可能な利益の10パーセント以上である。
(IV)株式配当の条件
累計で分配可能な利益、積立金及びキャッシュフローの状況に基づき、満額の現金配当及び会社の株式の本規模が合理的であることを保証する前提の下で、会社は株式配当方式を採用して利益分配を行うことができ、具体的な分配割合は会社の取締役会が審議して通過した後、株主総会の審議決定に提出する。
(V)差別化された現金配当政策
会社は現在まだ成長段階にあり、現金配当が利益分配に占める割合は最低20%に達するべきだと規定している。
将来の会社の発展段階が成熟期に入ると、会社は重大な資金支出の手配があるかどうかによって、現金配当が将来の利益分配に占める割合を調整する。
四、株主収益計画の制定周期と関連政策決定メカニズム
会社は少なくとも3年ごとに「会社の今後3年間の株主リターン計画」を改訂し、会社の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階及び当期の資金需要に基づき、株主、特に中小株主、独立取締役と監事の意見を十分に聴取した上で、取締役会が当該期間の株主リターン計画を制定し、独立取締役が明確な意見を出した後、株主総会の審議を提出して通過する。
五、株主収益計画の調整
取締役会は会社が国家政策、外部経営環境或いは会社自身の経営需要のため、確かに会社の既定の株主リターン計画を調整する必要があると判断した場合、調整原因を詳しく論証し、調整後の株主リターン計画は株主、特に中小株主の利益を十分に考慮し、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。株主収益計画の調整は、独立取締役が意見を発表し、取締役会の審議を経て株主総会の審議に提出する。
六、附則
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効し、改訂時も同様である。
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 取締役会
二〇二二年三月二十二日
