Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 独立取締役
2021年度の職務報告
株主および株主代表の皆様:
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年本人は厳格に「会社法」、「証券法」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「会社定款」及び「会社独立取締役制度」などの関連規定と要求に従い、職責を忠実に履行し、時間通りに関連会議に出席する。取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役及び各専門委員会委員の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と全体株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守った。2021年の仕事状況を以下のように簡単に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年、会社は8回の取締役会、4回の株主総会を開催した。2021年12月1日、本人は第4回取締役会の独立取締役として任期満了で退任した。勤勉に責任を果たす態度に基づいて、本人は会社が開催した取締役会7回、株主総会4回に出席し、会議議案と関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確かつ科学的な意思決定に積極的な役割を果たし、各取締役会会議が審議した関連事項に対して慎重な態度で採決権を行使し、賛成票を投じた。
会社の取締役会、株主総会の招集は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項はすべて関連手続きを履行し、合法的に有効であり、本人は会社の取締役会の各議案及び会社のその他の事項に異議を提出していない状況である。
二、独立意見の発表状況
1、本人は2021年3月22日に開催した会社の第4回取締役会第14回会議で、会社の持株株主及びその他の関連者の占用資金及び対外保証状況、2020年度内部統制自己評価報告、2020年度募集資金の保管と使用状況、会計政策の変更、2020年度利益分配予案事項について独立意見を発表した。2021年度監査機関の再雇用について事前承認意見及び独立意見を発表した。
2、本人は2021年7月16日に開催した会社の第4回取締役会第16回会議で、会社が商品先物セット保証業務を引き続き展開し、長期決済為替業務を引き続き展開し、一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことについて独立した意見を発表した。
3、本人は2021年8月24日に開かれた会社の第4回取締役会第17回会議で、会社の持株株主及びその他の関連者の占有資金及び対外保証状況、2021年半年度利益分配予案事項について独立意見を発表した。4、本人は2021年10月18日に開かれた会社の第4回取締役会第18回会議で、会社が完全子会社の100%株式を譲渡することについて独立した意見を発表した。
5、本人は2021年11月15日に開かれた会社の第4回取締役会第20回会議で、会社の交代選挙の第5回取締役会取締役に関する事項について独立した意見を発表した。
本人は独立した判断の立場に基づいて、会社が2021年に審議した事項は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、公開、公平、公正の原則を体現し、会社が重大事項を審議する手続きは合法的に有効であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は何度も会社の生産ラインを見学し、実地考察し、会社の理事長、その他の取締役、監事、役員及び技術者などの関係者と多角的に交流し、会社の重大事項の進展、及び会社の技術革新、生産経営と新製品開発などの状況をタイムリーに理解し、ハイエンド人材チームの建設を加速するなどの意見を提出した。会社の高効率モーター、サーボモーターなどの製品に対して、高効率費用比の革新的な最適化設計を展開することを提案し、高級デジタル制御工作機械、30024と新エネルギー分野を重点として方向を突破する。
四、取締役会の各専門委員会に就任する仕事の状況
本人は会社の第4回取締役会報酬と審査委員会、戦略委員会と指名委員会委員であり、第4回取締役会報酬と審査委員会の招集者を担当している。
2021年度、報酬と考課委員会の招集者として、本人は関連規定に従って報酬と考課委員会会議を招集し、司会し、「2020年度業績考課及び年末ボーナス支給結果」を真剣に審議し、職責を確実に履行した。
戦略委員会委員として、本人は時間通りに戦略委員会会議に出席し、「2021年度企業目標」を真剣に審議し、職責を確実に履行した。
指名委員会委員として、本人は2021年に積極的に職責を履行し、会社の取締役、高級管理職の職務状況と仕事の表現を真剣に考察し、会社の第5回取締役会の取締役候補者の職務資格を審査し、職責を確実に履行した。五、投資家の権益保護に関する仕事
(I)会社情報開示状況
2021年度、本人は会社の取締役会の審議決定の重大事項に対して、会社が事前に関連資料を提供して真剣に審査することを要求し、会社の情報開示の仕事に注目し、関連法律法規と会社の「情報開示制度」の関連規定に厳格に従い、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公平などの状況に対して監督と検査を行い、会社と株主の合法的権益を確実に守った。
（Ⅱ）会社の管理状況
証券監督管理委員会の「上場企業のガバナンス特別活動の強化に関する通知」と監督管理部門の関連文書の規定と要求に基づき、本人は会社のガバナンス活動に引き続き注目し、会社の関連資料を真剣に審査し、提案した。効果的な監督と検査を通じて、独立取締役の職責を十分に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な投資家の権益を確実に守った。
(III)研修学習状況
本人は独立取締役を担当して以来、ずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、積極的に育成訓練に参加し、上場会社の管理の各制度を全面的に理解し、絶えず自分の職責履行能力を高めている。社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。
六、その他の仕事
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
独立取締役：呉建華
2022年3月22日
