証券コード： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 証券略称： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 公告番号：2022021
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
2021年度日常関連取引の実際発生額及び
2022年度日常関連取引予定公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「会社」と略称する)完全子会社のミオラント(浙江)ネットワーク科学技術有限会社(以下「ミオ科学技術」と略称する)は日常経営業務の需要のため、関連先の杭州ミオあぜ情報科学技術有限会社(以下「杭州ミオあぜ」と略称する)と必要な日常関連取引が存在し、主な取引内容は杭州ミオあぜがミオ科学技術に越境電子商取引の販売システムの使用と運営サービスを提供することである。2021年度の会社との日常関連取引の実際金額は35.86万元で、2022年度の日常関連取引の金額は500万元を超えないと予想されている。
杭州米陌は米奥科技持株34.73%の参株会社で、「深セン証券取引所創業板株上場規則」の関連規定によると、杭州米陌は米奥科技関連者で、今回の取引は関連取引を構成している。
今回の関連取引は取締役会の承認権限内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はありません。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
（Ⅱ）2022年日常関連取引の類別と金額を予測する：
単位：万元
関連納入関連取引契約締結前年に発生した関連取引種別関連者易内容定価原則金額または前日に発生した金額計金額金額の開示まで
クロスボーダーでんき
関係者から杭州米商の販売を受ける
提供する労務陌システムは市場の価格を500.00-35.86に使用して運送させる
サービス
（Ⅲ）2021年度日常関連取引実績
単位：万元
実际発行実际発行関连取引类関连交関连交実际予想生额占生额と他人易内易定価発生金额同類业予想金原则金额务比例额差異(%)(%)
クロスボーダーでんき
関連者杭州商の販売市場の決定を受け入れる
提供する労務のあぜ道の系統の使用価格の35.86 800.00 100.00%-95.52%はおよび運送します
サービス
二、関係者の紹介と関係
(I)基本情報
1、基本状況の紹介
会社名：杭州米陌情報科技有限公司
統一社会信用コード：913301110 MA 2 AX 254 XB
法定代表者：呉嘉陽
会社タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株)
登録資本金：766万人民元
設立日：2017年09月19日
営業期間：2017年09月19日から9999年09月09日まで
登録住所：浙江省杭州市銭塘新区金沙世紀ビル2003室
経営範囲:技術開発、技術サービス、技術コンサルティング、成果譲渡:コンピュータソフト・ハードウェア、電子商取引技術、情報技術、ネットワーク技術、情報化プラットフォーム技術;卸売り:ニット;ネット上での販売:ゴム製品、ガラス製品、陶磁器製品、木製品、清掃用品、工芸品、電子製品(電子出版物を除く)、日用品、アウトドア用品、台所用品、洗濯用品、家電、金属製品、文房具用品、自動車用品、園林機械、金属製品、プラスチック製品;貨物の輸出入(法律、行政法規が経営を禁止する項目を除き、法律、行政法規が経営を制限する項目は許可証を取得してから経営することができる)。（法律に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）2、主要財務データ
単位:元
プロジェクト2021年12月31日
総資産153070536
純資産1414088662
主な業務収入12671929470
純利益328120173
注意:上記のリストに示す財務データは監査されていません。
（Ⅱ）会社との関連
杭州米陌は米奥科学技術持株34.73%の参株会社であり、米奥科学技術は会社の完全子会社であり、杭州米陌は「企業会計準則第36号-関連者開示」の関連者に関する規定に合致している。
(III)履行能力分析
上述の関連取引は正常な生産経営に必要であり、関連先の杭州米陌は法に基づいて存続し、正常に経営している会社であり、比較的良い履行能力を備えている。
三、関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
1、米奥科技は関連先の杭州米陌と日常関連取引を追加する予定で、主な取引内容は杭州米陌が米奥科技に越境電子商取引の販売システムの使用と運営サービスを提供し、2021年度に実際に発生した取引金額は35.86万元で、2022年度に発生する取引金額は500万元を超えないと予想されている。以上の関連取引はいずれもミオ科学技術の日常経営に必要なため発生した。
2、以上の関連取引は公平な市場価格で行い、価格は以下の方式で確認する。
1販売商品の価格は独立第三者に同類の商品を提供する価格から逸脱せず、同一の見積メカニズムに基づいて料金を徴収する。
②各当事者の具体的な関連取引の支払いと決算方式は各当事者が契約の約定または取引習慣に基づいて確定する。
③上記日常関連取引はミオ科学技術日常経営活動において時々発生し、取締役会は理事長または総経理に業務展開の必要に応じて、関連協議/契約を締結することを授権する。
(II)関連取引契約の締結状況
ミオ科学技術と関連者の取引は実際に発生した時、書面方式で各方面の権利と義務を明確にし、取引価格、支払い手配と決済方式などを含む。取引は市場化で運営され、会社及び株主の全体利益に合致し、会社全体の株主利益を損なう状況は存在しない。
四、取引目的と上場企業への影響
1、ミオテクノロジーと関連先で発生した関連取引は日常生産経営の需要に基づいて、正常な商業取引行為に属する。
2、取引価格はいずれも市場の公正価格に基づいて公平で、合理的に確定し、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
3、会社の主な業務は上述の関連取引によって関連側に重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。
五、独立取締役の意見
独立取締役のこの議案に対する事前承認意見:
査察の結果、会社の完全子会社は2021年度にすでに発生し、2022年に発生する予定の日常関連取引事項は会社の正常な経営発展の需要に合致し、公開取引価格は双方が市場価格に基づいて協議して確定し、関連法律法規と会社定款の規定に合致し、公平を著しく失い、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、関連取引を通じて利益を操作する状況は存在しない。会社が関連者に依存していない、会社の独立性に影響を与えていない、会社の今期及び未来の財務状況と経営成果に不利な影響を与えていない、会社と全体の株主の利益に合致している。「2021年度日常関連取引の実際発生額について、2022年度日常関連取引を予定する議案」を取締役会に提出することに合意しました。
独立取締役がこの議案に対して発表した独立意見:
会社の完全子会社は2021年度にすでに発生し、2022年に予想される関連取引は日常生産経営に必要であり、取引価格は双方が市場価格に基づいて協議して確定し、関連取引の定価は公正、合理的に基づいて、市場公平取引の原則に従い、法律法規、会社定款に規定された承認手続きを履行し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会の審議と採決手続きは関連法律、法規及び政策性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の完全子会社が2021年度に発生し、2022年に発生する予定の日常関連取引事項に同意する。
六、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社の完全子会社が2021年度にすでに発生し、2022年に発生する予定の日常関連取引は日常経営に発生する必要事項であり、一般市場経営規則に従って行い、公開、公平、公正の原則に従い、会社と会社の株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えることはなく、会社もその関連取引によって関連側に依存することはないと考えている。取締役会の決定手続きは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に合致し、会社の完全子会社が2021年度に発生し、2022年に発生する予定の日常関連取引事項に同意する。
七、推薦機構の意見
査察の結果、推薦機構は、会社が2021年度にすでに発生し、2022年に発生する予定の日常関連取引事項は会社の正常な経営発展の需要に合致し、会社が関連側に依存し、会社の独立性構成に影響を与えず、会社の今期と未来の財務状況と経営成果に不利な影響を与えず、このような日常関連取引は市場価格で価格を設定し、株主の利益を損なわなかったと考えている。上述の関連取引の予想事項はすでに会社の第4回取締役会第22回会議及び第4回監事会第15回会議の審議を通過し、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、上述の事項は関連する法律法規及び取引所規則の規定に合致している。以上より、推薦機関は、会社の完全子会社が2021年度に発生し、2022年に発生する予定の日常関連取引事項に異議を唱えない。
八、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十二回会議の決議；
2、第四回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役は第四回取締役会第二十二回会議の関連事項に対する事前承認意見;
4、独立取締役は第四回取締役会第二十二回会議の関連事項に対する独立意見;
5 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 2021年度日常関連取引の実際発生額及び2022年度日常関連取引の査察意見について。
ここに公告します!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 取締役会2022年3月23日
