証券コード： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 証券略称： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 公告番号：2022016
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「会社」と略称する)は2022年3月21日に開催された第4回取締役会第22回会議と第4回監事会第15回会議で「2021年度会社利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、具体的な状況を以下のように公告する:一、2021年度利益分配予案
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を-5764 Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) 元、親会社は純利益-124539567元を実現し、2021年12月31日現在、親会社は利益-3088868467元を分配していない。
会社の2021年度利益分配予案は、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社が現金配当を行うには、「会社がその年度に実現した分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益)が正の値であり、キャッシュフローに余裕があり、現金配当を実施しても会社の継続的な経営に影響を与えない」という条件を満たさなければならない。会社の2021年度の業績損失に鑑み、会社の中長期発展計画と短期生産経営の実際を総合的に考慮し、マクロ経済環境、業界運行態勢及び会社の資金需要を結びつけ、会社のキャッシュフローの安定性と長期発展を保障し、リスクを防ぐ能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現し、株主全体の長期利益をよりよく維持するために、取締役会は、会社が2021年度に現金配当金を支給せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しないことを立案した。
三、独立取締役の意見
審査を経て、私たちは会社の取締役会が会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しない2021年度の利益分配案は会社の実際の状況に合致し、関連規定に合致し、この利益分配案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の長期的な発展に有利である。このため、「2021年度利益分配案に関する議案」に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。四、監事会の意見
審査を経て、監事会は、取締役会が作成した会社の2021年度利益分配予案は、会社の2021年度の経営状況及び将来の発展に必要なものと結びつけて作成され、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この予案が会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十二回会議の決議；
2、第四回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役第四回取締役会第二十二回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 取締役会2022年3月23日
