証券コード： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 証券略称： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 公告番号：2022025 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
会社の2021年度株主総会通知の開催に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)と『 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 定款』(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第22回会議は『2021年度株主総会開催に関する議案』を審議・採択した。2022年4月15日(金)に2021年度株主総会(以下「会議」または「本会議」と略す)を開催することが決定した。今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式で行われ、2021年度の株主総会の開催に関する事項について以下のように通知される。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第22回会議の決議に基づき、今回の株主総会会議の開催手続きは「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議の開催時間:2022年4月15日(金)午後14:00から;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年4月15日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年4月15日9:15から2022年4月15日15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合、初回有効投票結果を基準とする。
6、会議の株式登録日:2022年4月8日(金)。
7、出席者：
（1）持分登記日は2022年4月8日（金）であり、2022年4月8日（金）午後15：00の終値までに中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面で代理人を会議に出席させ、採決に参加させることができる（授権委託書は添付ファイル2を参照）。
株主代理人は会社の株主である必要はありません。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：上海市静安区恒豊路218号2104室
二、会議審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社利益分配予案に関する議案』√
7.00『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』√
『非経営性資金占用及びその他関連資金の往来状況に関する要約表の
8.00 √
特定項目審査報告>の議案」
9.00《《募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告》√
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告に関する議案』√
11.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
12.00『長期決済為替業務の展開に関する議案』√
13.00『閑置自有資金による現金管理に関する議案』√
14.00『会社及び完全子会社が銀行に総合授信を申請することに関する議案』√
上記の提案はすでに会社の第4回取締役会第22回会議、第4回監事会第15回会議で審議・採択された。
具体的な内容は、3月23日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、上述の第1-14項の提案は一般決議提案であり、株主総会に出席する株主が保有する有効議決権株式総数の2分の1以上の株主(株主代理人を含む)が議決して可決しなければならない。
「会社法」「会社定款」などのその他の法律法規の規定によると、上述の提案の採決結果はいずれも中小投資家に対して単独で票を計上し、開示している(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
三、会議の登録事項
1、現場参会登録時間:2022年4月12日(火)9:30-11:30 2、現場参会登録場所:上海市静安区恒豊路218号2104室。3、現場参会登録方式：
(1)自然人株主は本人の身分証明書またはその他のその身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カード/持株証明書を持って登録しなければならない。
(2)自然人株主の委託代理を受けて会議に出席する代理人は、委託人の有効身分証明書(コピー)、代理人の有効身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)、委託人の株式口座カード/持株証明書を持って登録しなければならない。
(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人の有効な身分証明書、法定代表者の資格を証明できる有効な証明書、営業許可証(コピー)、株式口座カード/持株証明書を持って登録する必要がある。
(4)法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人の有効な身分証明書、営業許可証(コピー)、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書、株式口座カード/持株証明書を持って登録する必要がある。
(5)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて書面の手紙またはファックス方式で登録することができる。株主は「株主参加登録表」(様式は添付ファイル3を参照)によく記入し、登録確認しなければならない。書面の手紙またはファックスは2022年4月12日(火)16:00までに会社の取締役会事務室に送らなければならない(書面の手紙の登録は現地の消印日を基準とし、手紙は「2021年年度株主総会」の文字を明記してください)、会社は電話方式で登録を受けません。
郵送先:上海市静安区恒豊路218号現代交通ビジネスビル2104室取締役会事務室(封筒に「2021年年度株主総会」と明記してください)。郵便番号:200070
4、注意事項：
会議に出席する株主及び株主代理人は、関連証明書の原本又はコピー(コピーを提供する場合、法人株主は単位公印、自然人株主は署名しなければならない)を携帯し、会議の30分前に出席して登録手続きをしてください。
5、その他：
(1)今回の株主総会の会期は半日で、今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
（2）現場会議連絡先：
担当者：潘建軍
電話番号：02151797008
ファックス：02151797009
メールアドレス:[email protected].
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十二回会議の決議；
添付ファイル:
1、「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」。
2、『授権委託書』；
3、『参会株主登録表』。
ここに公告します!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 取締役会2022年3月23日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りである。
一、投票の手順
1、投票コード：350795
2、投票略称：ミオ投票
3、採決意見の記入:同意、反対、棄権。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月15日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年4月15日9:15-15:00である。株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
2、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
ご本人(当社)を代表して、2021年度株主総会にご出席いただき、本人(当社)を代表して以下の指示に従って議決権を行使し、今回の株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わります。委託人が議決権の形式と方式に対して具体的な指示をしなければ、受託人は情状酌量権を行使し、適切と認めることができる。
