証券コード： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 証券略称： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 公告番号：2022014
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
第4回監事会第15回会議決議に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「会社」と略称する)は2022年3月21日にビデオ会議方式で第4回監事会第15回会議を開催した。会議の通知は2022年3月11日に専任者の送達と電子メールで出された。今回の会議は監事の章敏卿さんが主宰し、今回の会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」「 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 定款」「監事会議事規則」などの関連規定に合致し、会議の開催と採決手続きは合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、審議可決：『2021年度監事会業務報告に関する議案』
2021年、会社監事会は「会社法」及び関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、全株主に責任を負う精神に基づき、関連法律法規が与えた職責を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の法に基づく運営状況と会社の高級管理者が職責を履行する合法性、コンプライアンス性に対して監督を行い、会社及び株主の合法的権益を維持した。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
報告期間中、会社は営業収入1816409万元を実現し、前年同期比92.51%増加した。差し引いた営業収入は1816409万元で、前年同期比92.51%増加した。利益総額-680813万元を実現し、前年同期比16.74%増加した。非経常損益を差し引いた後、会社の普通株株主に帰属する純利益は-5353309万元で、前年同期比14.53%増加した。会社の総資産は5228834万元で、前年同期比1.45%減少した。上場企業の株主に帰属する所有者の権益は3839691万元で、前年同期比11.54%減少した。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
3、審議可決：「2021年度監査報告に関する議案」
監査を経て、監事会は、会社の2021年度の財務状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を経由して監査され、標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、報告は真実で、客観的で、正確で、公正に会社の2021年度の実際の状況を反映し、虚偽と誤った記載もなく、漏れもないと考えている。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
4、審議可決：『2021年度報告及びその要約に関する議案』
報告期間内、会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び規範性文書に厳格に従って運営している。監事会は会社の「2021年度報告及びその要約」が客観的に会社の財務状況、経営成果を真実に反映していると考えている。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
5、審議可決：「2021年度会社利益分配予案に関する議案」
審議を経て、監事会は会社が制定した2021年度利益分配予案は当社の「会社定款」の利益分配政策に合致し、審議手順は合法的に規則に合致し、現金配当政策とその執行状況に関する情報は真実、正確、完全を開示し、今回の2021年度利益分配予案に同意した。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
6、審議が可決された:「閑置募集資金を使って現金管理を行う議案」が審議され、監事会は「会社が閑置募集資金を使って安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品を購入することは、会社の募集資金の使用効率を高め、経済効果を増加させるのに有利である」と考えている。今回、閑置募集資金を用いて現金管理を行うことは募集資金の正常な使用に影響を与えず、募集資金投資プロジェクトの正常な展開に影響を与えず、募集資金の用途を変える状況は存在せず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致している。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
7、審議可決:《募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告》の議案
会社は『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』、『上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』などの関連規定に基づいて、募集資金2021年度使用状況の特別報告を作成した。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
8、審議可決：「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」
会社は「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に基づき、会社内部制御制度と評価方法を結合し、内部制御日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社の2021年度の内部制御の有効性を評価し、「2021年内部制御自己評価報告」を編成した。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
9、審議が可決された:「会社及び完全子会社が銀行に総合授信を申請する議案について」
審査を経て、監事会は会社と子会社が今回銀行に総合授信を申請し、業務の持続的な安定した発展を促進するのに有利だと考えている。今回の信用行為は関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社の現在の経営状況は良好で、リスクはコントロール可能であり、今回の信用申請は会社の正常な運営と業務発展に悪影響を及ぼすことはない。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
10、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議が可決された。
審査を経て、監事会は今回の継続招聘会計士事務所は関連法律、法規の規定に合致し、会社の会計報告書の監査品質に影響を与えないと考えている。
関連審議手続は法律法規と「会社定款」の規定に合致する。会社の利益と株主の利益を損なうことはない。採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
11、審議が可決された:『長期決済為替業務の展開に関する議案』
審査を経て、監事会は、会社が今回長期決済為替業務を展開し、会社の日常経営業務をめぐって行い、為替レートの変動が会社の利益に与える影響を低減することを目的とし、利益を目的とする長期外国為替取引ではなく、生産経営輸出入業務の保値需要を満たすためだと考えている。本事項は関連法律法規、規範性文書及び会社定款、関連制度の要求に合致し、審議手続きは合法的に有効である。そのため、私たちは会社が今回長期決済為替業務を展開するすべての事項に同意します。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
12、审议の通过:「アイドル自有资金の使用による现金管理に関する议案」は会议监事の审议を経て、会社の使用额が人民元20000万元を超えないアイドル自有资金の现金管理に同意し、安全性が高く、流动性の良い保本理财产品を购入し、会社の株主総会の审议が通过した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の额と期限内に、资金はスクロールして使用することができる。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
13、審議可決：「2021年度日常関連取引の実際発生額及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」
審査を経て、監事会は、会社が2021年度にすでに発生し、2022年に発生する予定の日常関連取引事項は会社の正常な経営発展の需要に合致し、会社が関連側に依存していないこと、会社の独立性構成に影響していないこと、会社の今期と未来の財務状況と経営成果に不利な影響を与えていないこと、これらの日常関連取引は市場価格で定価し、定価は公正で合理的であること、市場公平取引の原則に従い、株主の利益を損なっていない。採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
14、審議可決：「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」
審査を経て、監事会は、会社が今回資産減損損失と信用減損損失を計上する決議手続きは関連法律、法規と「会社定款」などの規定に合致し、根拠が十分で、「企業会計準則」と会社の会計政策と会社の実際の状況に合致し、会社の資産状況を公正に反映することができ、今回資産減損損失と信用減損損失を計上することに同意する。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
以上の1-14件の議案の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上に開示された関連公告。
三、書類の検査準備
1、第四回監事会第十五回会議決議。
ここに公告します!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 監事会2022年3月23日
