Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 独立取締役
第四回取締役会第二十二回会議に関する事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの法律法規、規範的な文書及び「 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 規約」、「独立取締役工作制度」の関連規定は、 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是、真剣に責任を負う仕事の態度に基づいて、独立、慎重、客観、公正な立場に基づいて、会社の第4回取締役会第22回会議の関連事項を事前に審査し、以下の意見を発表した。
一、2022年度会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
会社の取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構として招聘し、「継続会計士事務所に関する議案」を制定する予定で、私たちは関連内容を事前に審査し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構の要求に合致し、会社の実際の状況に合致していると考えている。会社の監査機構を担当している間に発行された監査意見は客観的で、公正で、会社の財務状況と経営成果を真実に反映している。そのため、私たちはこの議案を会社の第4回取締役会第22回会議の審議に提出することに同意します。
二、2021年度日常関連取引実績額及び2022年度日常関連取引予定事項についての事前承認意見
会社の取締役会は「2021年度日常関連取引の実際発生額及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を立案し、関連内容に対して事前審査を行い、会社の完全子会社は2021年度にすでに発生し、2022年に発生する予定の日常関連取引事項は会社の正常な経営発展の需要に合致し、公開取引価格は双方が市場価格に基づいて協議して確定した。関連法律法規と会社定款の規定に合致し、公平を著しく失い、会社とその株主の利益を損なう状況は存在せず、関連取引を通じて利益を操作する状況は存在せず、会社が関連側に依存し、会社の独立性構成に影響を与えず、会社の今期と未来の財務状況と経営成果に不利な影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致している。
そのため、私たちはこの議案を会社の第4回取締役会第22回会議の審議に提出することに同意します。
(このページには本文がなく、『 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 独立取締役第4回取締役会第22回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)独立取締役の署名:
曹恵民張振安余光勝
年月日
