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2021年度監事会業務報告
報告期間内、監事会は公衆株主と会社に責任を負う原則に基づいて、「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び「会社監事会議事規則」の関連規定に厳格に従い、会社の年度生産経営目標をめぐって各仕事を確実に展開する。会社全体の監事は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、積極的に監督職責を履行し、会社の権益と株主の権益を守った。2021年度会社監事会の仕事を以下のように報告する。
一、2021年度会社監事会の仕事状況
報告期間中、会社監事会は計6回の監事会会議を開催し、具体的な内容は以下の通りである。
シーケンス番号時間会議名審議事項
1 2021年2月第4回監事会1、「一部の高級管理職の株式保有計画の変更に関する8日第9回会議の議案」
1、『2020年度監事会業務報告に関する議案』
2、『2020年度財務決算報告に関する議案』
3、『2020年度監査報告に関する議案』
4、『2020年度報告及びその要約に関する議案』
5、『2020年度会社利益分配予案に関する議案』
6、『募集資金の使用による現金管理に関する議案』7、『募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告2021年4月第4回監事会告』の議案』
2 23日第10回会議8、「2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」9、「会社及び完全子会社が銀行に総合授信を申請する議案について」
10、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
11、『長期決済為替業務の展開に関する議案』
12、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』13、『2021年第1四半期報告に関する議案』
14、「無効部分に帰属していない制限株が付与された議案について」
1、「会社が2021年度日常関連取引を追加する予定の議案について」
2、『3 2021年8月第4回監事会及びその要約に関する議案』
10日第11回会議3、『に関する議案』
4、『5、『会社定款の改正に関する議案』
6、『会社関連制度の制定に関する議案』
2021年8月第4回監事会1、「2021年半年度報告及びその要約に関する議案」
4 17日第12回会議2、「2021年上半期の募集資金の保管及び使用状況に関する議案」
1、「2021年制限株式インセンティブ計画の調整に関する5 2021年9月第4回監事会項の議案」
24日第13回会議2、「会社に2021年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株を初めて授与する議案について」
2021年10第4回監事会1、「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」
6月24日第14回会議2、「会社の一部募集資金投資項目の延期に関する議案」3、「会社定款の改正に関する議案」
二、監事会が会社の2021年度関連事項に対する査察意見
報告期間内、会社監事会は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に厳格に従い、会社の法に基づく運営状況、財務状況、関連取引などの事項に対して真剣に監督検査を行い、検査結果に基づき、報告期間内の会社の関連状況に対して独立意見を発表した。
1、法律に基づく運営状況
2021年度、監事会は「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規が与えた職権を真剣に履行し、関連書類資料の調査、調査、取締役会会議の列席、株主総会への参加などの形式を通じて、会社の法に基づく運営状況を監督する。
監事会は、2021年度の会社の取締役会の運営規範、意思決定手続きが合法であり、株主総会の決議要求に従い、各決議を真剣に実行したと考えている。会社は比較的完備した内部制御制度を確立した。会社の管理層は法に基づいて経営し、会社の取締役、高級管理職は職責を履行し、職権を行使する際に職務を厳守し、会社の株主の利益を守ることを出発点とし、法律、法規、「会社定款」などの規定に違反したり、会社と株主の利益を損害したりする行為は発見されなかった。
2、財務状況
報告期間中、監事会は2021年度の会社の財務状況、財務管理などに対して真剣に細かく、有効な監督、検査と審査を行った。
監事会は、会社の財務会計の内部統制制度が健全で、財務運営が規範的で、財務状況が良好で、重大な漏れと虚偽の記載がないと考えている。天健会計士事務所は会社の2021年度財務報告書を監査した後、標準的に意見を保留しない監査報告書を発行した。この報告書は、2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ客観的かつ公正に反映している。
3、募集資金の使用状況
監事会は会社の募集資金の使用状況を真剣に調査した後、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び会社の「募集資金管理細則」の規定に厳格に従って募集資金を使用し、タイムリー、真実、正確、情報開示義務を完全に履行し、募集資金を違反して使用する場合はない。
4、関連取引状況
報告期間内、監事会は「会社定款」、「関連取引公正意思決定制度」の要求に基づいて、会社の2021年度の関連取引状況に対して監督と査察を行い、報告期間内に会社が発生した関連取引意思決定プログラムは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、取引価格は公平で合理的で、会社の利益を損なう状況は発見されなかったと考えている。5、対外保証及び持分、資産置換状況
報告期間内、監事会は対外保証及び株式、資産置換状況を審査し、会社は対外保証に違反しておらず、債務再編、非貨幣性取引事項及び資産置換が発生しておらず、その他の会社の株主利益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりしていないと考えている。
6、内部統制に対する自己評価報告の意見
報告期間内、監事会は内部統制の自己評価報告に対して査察を行い、会社はすでに比較的完備した内部統制体系を確立し、国家関連法律法規の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができ、内部統制体系の確立は会社の経営管理の各段階に対して、比較的良いリスク防止と制御作用を果たしたと考えている。会社の各業務活動の秩序ある有効な展開を保証し、会社の資産の安全と完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。「2021年度内部統制自己評価報告」は「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及びその他の関連文書の要求に合致し、自己評価は真実で、完全に会社内部の実情を反映している。会社のガバナンスの中で取締役会の各専門委員会と独立取締役の役割をさらに強化し、内部統制の各仕事の確立と健全化を絶えず深く推進し、内部統制システムをさらに完備させ、内部統制制度の執行力を強化しなければならない。
7、情報開示と内幕情報関係者管理業務の査察状況
報告期間内、監事会は会社の情報開示の実施状況及び内幕情報関係者管理制度の確立と実施状況に対して査察を行い、会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて、内幕情報関係者管理制度体系を確立し、報告期間内に会社は内幕情報秘密保持制度を厳格に執行し、情報伝達プロセスを厳格に規範化し、会社の取締役、監事及び高級管理職及びその他の関連関係者はインサイダー情報知る人管理制度を厳格に遵守し、インサイダー情報知る人がインサイダー情報を利用して当社の株式を売買する状況は発見されなかった。同時に、会社は相応の法律法規に基づいて情報開示の仕事をした。
三、監事会2022年度業務計画
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と国家関連法律法規の規定に厳格に従い、監督職責を忠実に、勤勉に履行し、会社の規範運営をさらに促進し、主な仕事計画は以下の通りである。
1、2022年、監事会は引き続き会社の法に基づいて運営する監督管理を完備し、取締役会、管理層との仕事の疎通を強化し、法に基づいて取締役会、高級管理者に対して監督を行い、その意思決定と経営活動をより規範化し、合法的にする。会社の実際の必要に応じて監事会の定期と臨時会議を開き、各議題の審議をしっかりと行い、監督職責をより積極的に履行し、会社のガバナンス構造を完備させ、会社の規範的な運営を促進する。
2、財務監督を核心とすることを堅持し、監督に力を入れ、会社の経営リスクを防止する。会社監事会は会社の経営決定、内部統制、財務状況、資金募集使用、関連取引などの重大事項に対する監督を強化し、内部監査と会社が委託した会計事務所とのコミュニケーションと連絡を維持し、内外部監査情報を十分に利用し、関連状況をタイムリーに理解し、把握する。監督で発見されたリスクをタイムリーに提示し、関連部門と部門に報告し、会社と株主の合法的権益を効果的に維持する。
3、内部学習を強化し、自身の業務素質の向上を重視する。会社の監事会は法律法規、規範性文書と会計金融知識の学習を強化し、専門知識を広げ、業務レベルを高め、法律法規と「会社定款」に厳格に従い、職責を真剣に履行し、監事会の監督職能をよりよく発揮する。
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 監事会2022年3月23日
