Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
2021年度独立取締役述職報告(張振安)
本人は Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「会社定款」、「独立取締役工作制度」及び関連法律、法規の規定に基づき、2021年度の仕事の中で、独立取締役の職責を忠実に履行し、積極的に会社の2021年度の関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立意見を発表した。独立取締役が果たすべき職責と義務を真剣に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社と株主全体の合法的権益を効果的に維持した。2021年度の独立取締役の職責履行状況を以下に報告する。
一、会議参加状況
2021年度、私は真剣に会社の取締役会に参加して、独立取締役の義務を履行しました。2021年度会社の取締役会の招集は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であり、会社の取締役会の各議案と会社のその他の事項に対して異議を提出しなかった。
1、会社の会議の開催状況は以下の通りである。
(1)2021年度、会社は取締役会を6回開催した。
(2)2021年度、会社は株主総会を4回開催した。
2、本人の出席状況は以下の表の通りである。
本年度董出席董事会の開催状況本年度開催株自ら出席株主総会回数自ら出席依頼東大会欠席回数大会回数
6 6 0 0 4 4
3、本人は積極的に会社が開催した取締役会と株主総会に参加し、会議の資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出した。会社の取締役会、株主総会の招集は法定の要求に合致し、重大事項はすべて関連する審査・認可手続きを履行し、私たちは取締役会の各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票がないと考えています。二、取締役会専門委員会に就任する状況
本人は会社の第3回取締役会報酬と審査委員会主任委員、第3回取締役会指名委員会委員として、2021年に会社の専門委員会議事規則の関連要求に従い、委員としての相応の職責を積極的に履行し、会社の重大事項について審査を行い、取締役会報酬と審査委員会主任委員、取締役会指名委員会委員として取締役会に意見を提出し、会社の運営を規範化する。社内統制を健全にする。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は会社に対して何度も現場考察を行い、会社の経営状況、内部統制制度の建設と実行状況を理解し、会社の他の取締役、高級管理者、および関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の重大な事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運営動態を把握した。本人も常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、メディア、ネットの関連報道に注目し、資本市場の変動などが会社に与える影響に注目し、独立取締役の職責を確実に履行している。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律、法規の要求に厳格に従って会社の情報開示管理制度を完備するよう促す。会社に情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証することを要求する。
2、「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規の要求に従って独立取締役の職責を履行する。取締役会の審議を提出した議案について真剣に審査し、十分に理解した上で、独立し、客観的、慎重に採決権を行使する。
上記の仕事の展開を通じて、独立取締役の忠実と勤勉義務を確実に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の全体的な利益と中小株主の利益を維持した。
五、研修と学習状況
本人は独立取締役を担当して以来、ずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主の権益保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、積極的に会社が各種の方式で組織した関連訓練に参加し、上場会社の管理の各制度をより全面的に理解し、絶えず自分の職責履行能力を高めている。社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。
六、その他の事項
1、報告期間内に、独立取締役が取締役会の開催を提案した状況は発生していない。
2、報告期間内に、独立取締役が会計士事務所の採用または解任を提案した場合は発生しなかった。
3、報告期間内に、独立取締役が外部監査機構と諮問機構を招聘することは発生しなかった。
2021年度、本人は積極的に積極的に、専門的に効率的に独立取締役の職責を履行し、会社の重大事項に対して独立判断と意思決定を行い、会社法人のガバナンス構造の最適化、経営管理の進歩に貢献した。2022年、私は引き続きまじめで、勤勉で、慎重な仕事の精神に基づいて、法律法規と規範性文書の関連要求に従って、独立取締役の義務を履行して、独立取締役の役割を発揮して、自分の専門知識と豊富な経験を利用して会社の発展のためにもっと建設的な提案と意見を提供して、会社の取締役会の科学的な政策決定のために参考意見を提供して、会社の取締役会の客観性を保証します。公正と独立運営、会社全体の利益及び株主全体の合法的権益を守る。
ここに報告します。
(本ページは本文がなく、『 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 2021年度独立取締役述職報告』の署名ページである)
独立取締役:
張振安
年月日
