証券コード： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 証券略称： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 公告番号：2022013
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
第4回取締役会第22回会議決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「会社」と略称する)は2022年3月21日にビデオ会議方式で第4回取締役会第22回会議を開催した。会議の通知は2022年3月11日に専任者の送達と電子メールで出された。今回の会議は会長の潘建軍さんが主宰し、今回の会議は取締役7人、実際に取締役7人に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」「 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 定款」「取締役会議事規則」などの関連規定に合致し、会議の開催と採決手続きは合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、審議可決：『2021年度総経理業務報告に関する議案』
取締役会は総経理の「2021年度総経理業務報告」を聴取し、2021年度の会社経営管理層は取締役会、株主総会の各決議を効果的に執行し、積極的に各業務を展開し、会社全体の経営の正常な運行を保証したと考えている。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
2、審議可決：『2021年度取締役会業務報告に関する議案』
会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」に同意し、会社の潘建軍会長は2021年度の仕事状況と会社の業績について取締役会に報告し、2021年度の会社の経営計画について報告した。
同社の2021年度独立取締役の曹恵民氏、張振安氏、余光勝氏はそれぞれ取締役会に2021年度独立取締役の述職報告書を提出し、2021年度株主総会で述職する。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
3、審議可決：「2021年度財務決算報告に関する議案」
会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年度財務決算報告に関する議案」に同意した。報告期間中、会社は営業収入1816409万元を実現し、前年同期比92.51%増加した。差し引いた営業収入は1816409万元で、前年同期比92.51%増加した。利益総額-680813万元を実現し、前年同期比16.74%増加した。非経常損益を差し引いた後、会社の普通株株主に帰属する純利益は-5353309万元で、前年同期比14.53%増加した。会社の総資産は5228834万元で、前年同期比1.45%減少した。上場企業の株主に帰属する所有者の権益は3839691万元で、前年同期比11.54%減少した。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
4、審議可決：「2021年度監査報告に関する議案」
会議に出席した取締役の審議を経て、会社の「2021年度監査報告に関する議案」に同意した。2021年度の財務状況は、天健会計士事務所(特殊一般パートナー)を介して監査され、標準的に保留意見のない2021年度監査報告書(天健審〔2022978号)が発行された。取締役会は、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した報告書は、会社の2021年度の実際の状況を真実、客観的、正確、公正に反映しており、虚偽や誤りの記載もなく、漏れもないと考えている。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
5、審議可決：「2021年度報告及びその要約に関する議案」
会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年度報告及び報告要約に関する議案」に同意した。取締役会は、会社の2021年度報告及び報告要旨の内容は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
6、審議可決：「2021年度会社利益分配予案に関する議案」
会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年度会社の利益分配予案に関する議案」に同意した。取締役会は、会社は投資家の合理的なリターンと会社の長期的な発展を総合的に考慮し、正常な経営業務の発展を保証する前提の下で作成した2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、「会社法」、「会社定款」の規定に合致していると考えている。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
7、審議が可決された:「閑置募集資金の使用による現金管理に関する議案」は会議に参加した取締役の審議を経て、12000万元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本約束の財テク製品を購入することに同意した。期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、授権額内でスクロールして使用し、額の範囲内で取締役会が理事長に当該投資決定を行使することを授権し、関連契約書類に署名する。
0人が反対。
8、審議可決：『＜非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表に関する特別審査報告＞の議案』
会議に出席した取締役の審議を経て、「非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況総括表に関する特別審査報告」の議案に同意した。取締役会は、2021年度の会社は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」および「会社定款」の関連規定を厳格に遵守し、会社の関連者が非経営的に会社の資金を占有する状況もなく、前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した関連者が資金を違反して占有する状況もないと考えている。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
9、審議可決:『の議案』
会議に出席した取締役の審議を経て、「の議案」に同意した。
取締役会は、会社の2021年度募集資金の保管と使用報告は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しないと考えている。会社の2021年度募集資金の実際の保管及び使用状況を如実に反映し、募集資金の保管及び使用に関する規定に違反することはない。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
10、審議の可決:「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」は会議に参加した取締役の審議を経て、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」に同意した。取締役会は、会社は「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に基づき、会社内部制御制度と評価方法を結合し、内部制御日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社の2021年度の内部制御有効性を評価し、「2021年内部制御自己評価報告」を編成したと考えている。会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持し、2021年12月31日現在、会社は内部制御の重大な欠陥を発見していない。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
11、審議が可決された:『会社及び完全子会社が銀行に総合授信を申請することに関する議案』
会議に出席した取締役の審議を経て、会社と完全子会社が2022年度に銀行などの金融機関に総合授信総額が人民元10000万元を超えないことを申請することに同意し、期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。受信期間内には、これらの受信額をリサイクルすることができます。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
12、審議可決:『会計士事務所の再雇用に関する議案』
会議の取締役の審議を経て、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
13、審議が可決された:「長期決済為替業務の展開に関する議案」
会議に出席した取締役の審議を経て、「長期為替決済業務の展開に関する議案」に同意した。会社と子会社が2022年度に2000万ドルを超えない長期決済為替業務を展開することに同意し、上記の額内で循環的に使用することができる。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
14、審議が可決された:『閑置自有資金による現金管理に関する議案』は会議の取締役の審議を経て、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』に同意した。会社が閑置自有資金投資の低リスク、流動性の高い保本型財テク製品を使用することに同意し、最高額は人民元20000万元を超えず、この額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。会社の株主総会の審議が可決された日から有効で、単一投資製品の投資期限は12ヶ月を超えず、授権額内でスクロールして使用する。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
15、審議可決：「2021年度日常関連取引の実際発生額及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」
会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年度の日常関連取引の実際の発生額について、2022年度の日常関連取引を予想する議案」。取締役会は、会社が2021年度にすでに発生し、2022年に発生する予定の日常関連取引事項は会社の正常な経営発展の需要に合致し、関連取引の定価は公正で合理的で、会社の独立性に影響を与えず、会社の今期及び未来の財務状況と経営成果に不利な影響を与えず、このような日常関連取引は市場価格で定価し、株主の利益を損なわなかったと考えている。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
16、審議が可決された:「会社の株式取引に対する退市リスク警告の取り消し申請に関する議案」
会議に出席した取締役の審議を経て、「会社の株式取引に対する退市リスク警告の取り消し申請に関する議案」に同意した。取締役会は、天健会計士事務所(一般特殊パートナー)が会社の2021年度監査報告(天健審〔2022978号)と2021年度の営業収入控除状況に関する特別審査意見(天健審〔2022981号)を発行し、報告書によると、同社の2021年度の経営状況には「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」第10.3.10第1項第1項から第4項までのいずれの状況も存在せず、同社は「創業板上場規則」に規定されたその他の退市リスク警告またはその他のリスク警告を実行する必要がある状況が存在せず、同社は株式退市リスク警告を取り消す条件に合致している。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
17、審議の可決:「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」は会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」に同意した。取締役会は、今回計上された資産減価償却損失は慎重性の原則に基づいて、根拠が十分で、会社の財務状況と資産価値を真実かつ公正に反映し、「企業会計準則」に合致し、今回計上された資産減価償却損失と信用減価償却損失に同意したと考えている。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
18、審議可決：『2021年度株主総会開催に関する議案』
会議に出席した取締役の審議を経て、会社は2022年4月15日14:00に上海市静安区恒豊路218号2104室の会議室で現場投票とネット投票を結合する方式で2021年の年度株主総会を開催することに同意した。
採決結果:7名の同意で、会議に出席した取締役の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
以上の1-18件の議案の具体的な内容は、同社が同日中国証券監督管理委員会に掲載したものを参照してください。
