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2021年度取締役会業務報告
報告期間内、取締役会は公衆株主と会社に責任を負う原則に基づいて、「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び会社の「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、会社の年度生産経営目標をめぐって各仕事を確実に展開する。会社全体の取締役は株主に対して責任を負う態度に基づいて、株主総会が与えた職責を真剣に履行し、会社のガバナンスを持続的に規範化し、職責を厳守し、勤勉に各仕事を展開し、会社の権益と株主の権益を守った。2021年度会社の取締役会の仕事を以下のように報告する。
一、2021年度経営状況
2021年、会社は年度経営計画に厳格に従い、取締役会の戦略配置を積極的に貫徹、実施し、各仕事を推進した。報告期間中、会社は営業収入1816409万元を実現し、前年同期比92.51%増加した。差し引いた営業収入は1816409万元で、前年同期比92.51%増加した。利益総額-680813万元を実現し、前年同期比16.74%増加した。非経常損益を差し引いた後、会社の普通株株主に帰属する純利益は-5353309万元で、前年同期比14.53%増加した。会社の総資産は5228834万元で、前年同期比1.45%減少した。上場企業の株主に帰属する所有者の権益は3839691万元で、前年同期比11.54%減少した。具体的な経営状況は会社の「2021年年度報告」を参照してください。
二、2021年度会社の取締役会の仕事状況
報告期間中、会社の取締役会は6回の取締役会会議を開催し、具体的な内容は以下の通りである。
シーケンス番号時間会議名審議事項
1、『会社が投資して完全子会社を設立することに関する議案』
2021年2第4回取締役会2、「一部の高級管理職が会社の株式を増資する計画について1月8日第16回会議の議案を変更する」
3、『会社が2021年第1回臨時株主総会を開催することに関する議案』
1、『2020年度総経理業務報告に関する議案』
2、『2020年度取締役会業務報告に関する議案』
3、『2020年度財務決算報告に関する議案』
4、『2020年度監査報告に関する議案』
2021年4第4回取締役会5、「2020年度報告及びその要約に関する議案」
2月23日第十七回会議6、「2020年度会社利益分配予案に関する議案」
7、「閑置募集資金による現金管理に関する議案」8、「非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表の特定項目審査報告」に関する議案」
9、『の議案』
10、「2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」11、「会社及び完全子会社が銀行に総合授信を申請することに関する議案」
12、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
13、『長期決済為替業務の展開に関する議案』
14、「遊休自有資金による現金管理に関する議案」15、「無効部分に帰属していない制限株が付与された議案について」
16、『2020年度株主総会開催に関する議案』
17、『2021年第一四半期報告に関する議案』
1、「会社が2021年度日常関連取引を追加する予定の議案について」
2、『及びその要約に関する議案』
3、『に関する議案』
3 2021年8第4回取締役会4、『株主総会授権取締役会に会社2021月10日第18回会議年制限性株式激励計画に関する議案を提出することについて』
5、『会社の対外投資に関する議案』
6、『会社定款の改正に関する議案』
7、『会社関連制度の制定に関する議案』
8、『証券事務代表の任命に関する議案』
9、『会社2021年度第二回臨時株主総会の開催に関する議案』
1、『2021年半年度報告及びその要約に関する議案』
4 2021年8第4回取締役会2、「2021年上半期の募集資金の保管及び使用状況に関する月17日第19回会議状況の議案」
3、『会社の高級管理職の任命に関する議案』
1、「2021年制限株式インセンティブ計画の調整に関する5 2021年9第4回取締役会項の議案」
月24日第20回会議2、「会社に2021年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株を初めて授与する議案について」
1、『会社の2021年第3四半期報告に関する議案』
2、「会社の一部募集資金投資項目の延期に関する議案」2021年第四回取締役会3、「会社定款の改正に関する議案」
6 10月24第21回会4、「会社が中紡広告展覧会有限公日議司の60%の株式を公開する予定に関する議案」
5、『株式資産の売却に関する議案』
6、『2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』
三、取締役会の日常運営状況(I)取締役会の開催状況
報告期間中、会社の取締役会は6回の会議を開き、取締役会のメンバーは7人で、そのうち独立取締役は3人で、いずれも取締役会のすべての会議に自ら出席し、取締役会の審議を提出した議案に異議を唱えなかった。
取締役会全体の取締役は勤勉に責任を果たし、「会社法」、「会社定款」が与えた職責を真剣に履行した。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
報告期間内、会社は全部で4回の株主総会を開き、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に基づいて職責を履行し、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会の審議で可決された各議案を真剣に執行し、各議案が十分に執行されることを確保し、各株主の合法的権益を保障する。具体的な内容は以下の通りです。
シーケンス番号時間会議名審議事項
1 2021年2 2021年第1回1、「一部の高級管理職が会社の株式を増資する計画の変更に関する月26日臨時株主総会議案」
1、『2020年度監事会業務報告に関する議案』
2、『2020年度取締役会業務報告に関する議案』
3、『2020年度財務決算報告に関する議案』
4、『2020年度監査報告に関する議案』
5、『2020年度報告及びその要約に関する議案』
6、『2020年度会社利益分配予案に関する議案』
2021年5 2020年度株7、「遊休募集資金による現金管理に関する議案」
2月18日東大会8、「非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表に関する特別審査報告」の議案
9、『の議案』
10、「2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」11、「会計士事務所の続投に関する議案」
12、『長期決済為替業務の展開に関する議案』
13、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』
1、『及びその要約に関する議案』
2、『に関する議案』
月26日臨時株主総会3、「株主総会授権取締役会に会社2021年限を申請することについて
