Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 独立取締役
第4回取締役会第22回会議に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの法律法規、規範性文書、および「 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 規約」の関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) （以下「会社」という）の独立取締役として、第四回取締役会第二十二回会議審議に関する事項を真剣に審議し、以下の独立意見を発表する。
一、会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する独立意見
検査の結果、当社と完全子会社は残高が人民元20000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本要求を満たす製品に投資し、単一製品に投資する期限は12ヶ月を超えないと考えています。今回、一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行うことは資金の使用効率を高め、資金運営収益を増加させ、会社と投資家全体の利益に合致し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定。当社と完全子会社が今回、閑置自有資金を使って現金管理を行うことに合意しました。
二、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに関する独立意見
調査の結果、今回の閑置募集資金を用いて銀行財テク製品を購入する決定手順は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」の関連規定に合致し、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、会社は12000万元以下のアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本約束の財テク製品を購入することは、アイドル募集資金の現金管理収益を高めるのに有利であり、会社が使用する一時的なアイドル募集資金は会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、募集資金投資計画に抵触していないし、募集資金の使用用途を変えることもない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合。
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理〔200356号)と「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理[2005120号)などの規範的な文書要求に基づき、同時に「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の対外保証と関連側の占有資金状況の審査を通じて、2021年度の対外保証状況と関連側の占有資金状況について以下の特別説明を行い、独立意見を発表する。
1、会社はすでに比較的に健全な大株主及びその他の関連者の資金占用を防止する内部制御制度を確立し、大株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の利益を侵害することを効果的に防止し、中小株主の利益を守ることができる。
2、会社と持株株主及びその関連者は、非経営的に会社の資金を占有したり、その他の方法で資金を占有したりすることはなく、以前の期間に発生したが報告期間内に継続した場合もなく、期間占有、期末返還状況も存在しない。
3、会社は株主、実際の支配者及びその関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する状況が存在しない。直接または間接的に資産負債率が70%を超える被担保対象に担保を提供する場合もない。
4、報告期間内に、会社は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、対外保証リスクを厳格にコントロールすることができ、会社は対外保証を通じて会社の利益及び株主の利益を損なう状況が存在せず、対外保証に違反する状況が発生していない。2021年12月31日現在、会社は対外保証事項が存在しない。四、2021年度募集資金の保管と使用に関する独立意見
査察の結果、当社は募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[201244号)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」に合致していると考えている。「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の「上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定は、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、募集資金の投入を変更する状況は存在せず、会社と全体の株主、特に小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、2021年度社内統制自己評価報告に関する独立意見
検査の結果、会社は内部統制の各制度の規定に厳格に従って経営を展開し、会社は募集資金に対して行い、会社の実際の状況に合致し、合理性と有効性を持っている。審査を経て、私たちは会社の《2021年度内部制御自己評価報告》が全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を反映していると考えています。
六、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
私たちは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の資質、職業操守、職責履行能力などを審査し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構を担当する要求に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の監査機構を担当する間に発行した監査意見は客観的、公正、真実に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。
今回の天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用は、その監査品質、サービスレベルなどを総合的に考慮して決定され、公正で合理的であり、会社の株主利益が侵害されないことを保証することができるため、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として再雇用することに合意しました。
七、長期為替決済業務の展開に関する独立意見
会社が今回長期為替を展開するのは会社の業務をめぐって行われたもので、単純に利益を目的とする長期外国為替取引ではなく、具体的な経営業務を頼りに、保証金を手段とし、為替リスクを防ぐことを目的とし、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役全員は、会社が総額2000万ドルを超えない長期送金業務を展開することに同意した。
八、2021年度に利益分配を行わない予定の独立意見について
査察の結果、会社の取締役会は会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない2021年度の利益分配案は会社の実際の状況に合致し、関連規定に合致し、この利益分配案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の長期的な発展に有利である。
九、2021年度日常関連取引の実際発生額及び2022年度日常関連取引の見込みに関する独立意見
査察の結果、当社の完全子会社は2021年度にすでに発生し、2022年に予想される関連取引は日常生産経営に必要であり、取引価格は双方が市場価格に基づいて協議して確定し、関連取引の定価は公正、合理的に基づいて、市場公平取引の原則に従い、法律法規、会社定款に規定された承認手続きを履行した。会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。取締役会の審議と採決手続きは関連法律、法規及び政策性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の完全子会社が2021年度に発生し、2022年に発生する予定の日常関連取引事項に同意する。十、2021年度計上資産減損引当金に関する独立意見
検査の結果、私たちは会社の一部の資産の計上資産の減価償却準備が「企業会計準則」の要求に合致し、会社の売掛金の実際の状況と関連政策の規定に合致していると考えている。会社の財務状況、資産価値、経営成果をより公正に反映することができ、投資家により真実で信頼できる会計情報を提供するのに有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 独立取締役第4回取締役会第22回会議に関する事項の独立意見』署名ページ)独立取締役の署名:
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