証券コード： Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 証券略称： Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 公告番号：2022014 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
第9回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1.会議の通知を出す時間と方式：会議の通知は2022年3月15日に書面の送達、メールなどの方式を通じて各位の取締役に通知しました。
2.会議の開催時間、場所、方式:2022年3月22日、通信採決。3.会議には取締役9人の採決に参加しなければならない。メンバーは劉富華、朱氷、芦玉強、陳健、羅明、王志宏、李勝蘭、胡咸華、劉祋で、実際に採決に参加した取締役9人である。
4.今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社が貴港市政府、郁江会社と貴糖全体移転プロジェクトに関する協議を締結する予定であることに関する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
詳しくは同日、「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網に掲載された「会社が貴港市政府、郁江会社と貴糖全体の移転プロジェクトに関する協議を締結する予定であることに関する公告」(2022015)を参照。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」会社は2022年4月8日午後14:30に会社321会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、会議は現場採決とネット投票を結合する方式で行われ、「会社が貴港市政府、郁江会社と貴糖全体移転プロジェクトに関する協議を締結する予定であることに関する議案」を審議した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
詳しくは同日、証券時報や証券日報、巨潮情報網に掲載された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(2022016)を参照。
三、書類の検査準備
1、第九回取締役会第三回会議の決議；
2、会社が貴港市政府、郁江会社と貴糖全体の移転プロジェクトに関する協議を締結する予定の公告について。
3.2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知。
ここに公告する。
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 取締役会2022年3月22日
