Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
独立取締役第11回取締役会第5回会議について
関連事項の独立意見
「上場企業管理準則」「上場企業独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの法律、法規と規範性文書規定と「 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 会社定款」などの関連規定に基づき、 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは会社の第11期取締役会第5回会議の会議資料を真剣に審査し、慎重な分析を経て、真剣、責任、独立した判断の態度に基づいて、会社の第11期取締役会第5回会議の関連事項に対して独立した意見を発表した。
一、会社が今回の非公開発行A株の株式条件に合致する独立意見について
「会社法」「証券法」「上場企業証券発行管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、当社は現行の法律、法規と規範性文書における上場企業の非公開発行株式に関する規定に合致し、非公開発行株式の資格と条件を備え、会社が非公開発行株式を申請することに同意すると考えている。私たちはこの議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。二、会社の今回のA株の非公開発行案に関する独立意見
会社の取締役会が提出した「会社の今回の非公開発行A株案に関する議案」を審査した結果、今回の非公開発行案は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理方法」及びその他の関連法律、法規と規則性文書の規定に合致し、募集資金の用途は会社の発展需要に合致すると考えている。今回の非公開株式発行案は会社の核心競争力と総合実力を向上させ、会社の長期発展計画と全株主の利益に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
三、会社が今回非公開でA株を発行する予案に関する独立意見
会社の取締役会が提出した「 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 2022年度非公開発行A株株株予案」を審査した結果、今回の非公開発行予案は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理方法」及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、募集資金の用途は会社の発展需要に合致すると考えている。今回の非公開株式発行案は会社の核心競争力と総合実力を向上させ、会社の長期発展計画と全株主の利益に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
四、会社の非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告の独立意見について「 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 2022年度非公開発行A株募集資金使用可能性分析報告」を審査した結果、今回の非公開発行募集資金の用途は会社の実際の状況と発展需要に合致し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に合致すると考えている。会社の長期的な発展目標と株主の利益に合致する。私たちはこの議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。五、会社が非公開でA株を発行した株の償却即時リターン、補充措置及び関連主体の承諾に関する独立意見
会社は今回の非公開発行株が会社の主要財務指標に与える影響と、即期収益の薄化に及ぼす影響について真剣に分析し、関連措置を制定した。会社が予想した即期収益の償却状況は合理的で、即期収益措置が関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、中小投資家の合法的権益を守るのに有利である。取締役、高級管理職、持株株主が非公開発行株式の償却即時リターンに対して補充措置をとるという約束を審査した結果、このような約束措置は中小投資家の合法的権益を守るのに有利であると考えている。私たちはこの議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
六、会社の今後三年間の株主収益計画(2022年-2024年)に関する独立意見
「 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 今後3年間の株主収益計画(2022年-2024年)」を審査した結果、この株主収益計画は「上場企業の現金配当のさらなる実施に関する通知」「上場企業監督ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」および「会社定款」などの関連規定に合致し、株主に対する会社の合理的な投資収益率をさらに明確にした。利益分配決定の透明性と操作性を強化し、株主が会社の経営と利益分配を監督するのに便利であり、会社の株主、特に中小株主が法に基づいて享有する株主権利を維持するのに有利である。私たちはこの議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
七、特定の対象と条件付きで発効する株式購入協議及び今回の非公開発行に関する関連取引に関する独立意見
会社の取締役会が提出した「特定の対象と条件付きで発効した株式購入契約及び今回の非公開発銀行の関連取引に関する議案」を審査した結果、
1、今回の購入に参加した関連者は、会社の今回の非公開発行株式の購入対象資格に合致する。2、会社と関係者が締結した条件付で株式購入協議を発効し、定価が公正で、条項の設置が合理的で合法的で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、会社の取締役会が今回の株式の非公開発行に関する議案を審議する際、関連取締役はいずれも採決を回避し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。そのため、今回の非公開発行株式による関連取引は、公開、公平、公正、自発、誠実の原則に合致している。私たちはこの議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
八、会社が前回募集した資金報告書を作成する必要がないことに関する独立意見
会社が前回募集した資金の入金期間が今から5年を超え、かつ前回募集した資金投資項目がすべて使用済みであることを考慮し、募集資金専用口座はすでに抹消された。中国証券監督管理委員会の「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」(証券監督発行行字[2007500号)の関連規定によると、会社は今回非公開で株式を発行し、前回募集資金の使用状況の報告を作成する必要はない。会計士事務所を招聘して前回募集した資金の使用状況について鑑証報告書を発行する必要もない。私たちはこの議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 独立取締役:酢衛華趙亜青趙平2022年3月23日
