証券コード： Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 証券略称： Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 公告番号：2022025 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
特定対象者と条件付で発効する株式購入契約に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) (以下「会社」と略称する)湖南省財信産業基金管理有限公司に非公開発行が18449197株(本数を含む、以下同)人民元普通株(A株)株(以下「今回の非公開発行」または「今回の発行」と略称する)を超えない予定である。2022年3月22日、会社は湖南省財信産業基金管理有限会社と『 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 医薬株式会社と湖南省財信産業基金管理有限会社の条件付で発効した株式購入契約』(以下「購入契約」と略称する)に署名し、具体的な状況は以下の通りである。
一、協議主体と締結時間
甲（発行者）： Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
乙（購入者）：湖南省財信産業基金管理有限公司
締結期間：2022年3月22日
二、注文数量
甲乙双方は、乙が本契約に約束した条件に従って甲が今回発行した株式を購入することに同意し、最終的に購入した株式の数は以下の方法で確定する。
購入株式数=乙の今回の購入金額÷発行価格
得られた株式数が整数でない場合、1株未満の余株については下取りの原則に従って処理する。中国証券監督管理委員会が今回発行した文書に別途規定がない限り、今回非公開発行の株式総数が監督管理政策の変化または発行承認文書の要求に基づいて調整された場合、発行対象者が購入した株式の数は相応に調整される。
三、注文方式
今回非公開で発行された株式は国内上場の人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。乙は現金方式で甲が今回発行した株式を購入し、購入金額は2.76億元である。四、購入価格或いは定価原則
甲乙双方は、今回の非公開発行株式の定価基準日が今回発行された取締役会決議公告日であることに同意する。発行価格は、定価基準日前20取引日の株式取引平均の80%である(定価基準日前20取引日の株式取引平均=定価基準日前20取引日の株式取引総額/定価基準日前20取引日の株式取引総量)。発行価格は点数まで正確で、1点未満の残高は上向きの原則に従って処理する。
甲の株式が定価基準日から発行日までの間に、配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生した場合、今回の発行価格は相応の調整を行い、調整公式は以下の通りである。
配当金:P 1=P 0-D
株式の送付または増資:P 1=P 0/(1+N)
両方同時進行：P 1=(P 0-D)/(1+N)
このうち、P 0は調整前発行価格、Dは1株当たり現金配当金、Nは1株当たり配当または転増株数、P 1は調整後発行価格である。
関連法律、法規及び監督管理政策の変化或いは承認文書の発行要求状況によって、今回発行された価格を調整する必要があり、甲は前述の要求に基づいて新しい発行価格を確定することができ、乙は依然として本契約の約束に従って最後に確定した購入株式の数を十分に購入しなければならない。
五、株式引受金の支払い方式及び株式登記
甲が今回発行して中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した後、甲は中国証券監督管理委員会と関連監督管理機構の要求に従って関連手続きを履行し、公告しなければならない。関連費用を差し引いて、甲が募集した資金特別貯蔵口座に振り込む。
乙が前述の条項に従って購入代金を支払った後、甲は関連規定に従って乙に証券登録決済機構に株式登録手続きを行い、乙がその購入株式の合法的な所有者になるようにしなければならない。
六、販売制限期間
今回の非公開発行が終了した日から18ヶ月以内に、乙は今回購入した株式を譲渡してはならない。今回の非公開発行が終了した日から株式が解禁される日まで、乙はその購入した甲の今回の非公開発行のA株普通株について、甲が配当を送り、株式を増資した原因で増資した甲の株式についても、上述の約束を遵守しなければならない。
乙は関連法律法規と中国証券監督管理委員会、証券取引所の関連規定及び甲の要求に従って、今回の非公開発行で購入した株式について関連ロック承諾を発行し、関連株式ロック事項を処理しなければならない。
七、繰越利益の帰属
甲の今回の発行が完了する前の繰越未分配利益及び発行が完了する前に実現したが分配が実施されていない利益は、今回の発行が完了した新旧株主が発行後の株式比率に従って共同で享有する。
八、違約責任
本契約が締結された後、不可抗力以外に、いかなる一方が本契約の下で履行すべきいかなる義務を履行しないか、または本契約の下で行ったいかなる陳述または保証に違反しても、いずれもその違約を構成し、違約に関連する金額の0.1%に従って契約を守る側に違約金を支払わなければならない。約束を守る側の損失をもたらした場合、違約側は賠償責任を負わなければならない。
本契約で約定した非公開株式発行について(1)甲の取締役会が通過しなかった場合。（2）甲の株主総会の通過；(3)国有資産監督管理機構又はその授権単位の承認;(4)中国証券監督管理委員会が承認した。甲の違約を構成しない。
いかなる一方が不可抗力による履行不能または一部が本契約を履行できない義務は違約と見なさないが、条件の許す限り必要な救済措置をとり、損失の拡大を防止しなければならない。不可抗力の影響または妨害に遭った一方は、合理的な時間内にできるだけ早く事件の状況を書面形式で相手に通知し、事件発生後15日以内に本契約の義務を履行できない、または一部履行できない、および延期履行が必要な理由の報告を相手に提出しなければならない。不可抗力時間が30日以上続く場合、一方は書面通知の形式で本契約を終了する権利がある。
九、契約の発効条件と発効時間
本契約は双方の署名を経て、しかも以下のすべての条件を満たす日から発効する:(1)甲の取締役会は今回の発行と本契約を承認する;(2)甲の株主総会は今回の発行及び本契約を承認する。(3)今回の発行に関する事項は、国有資産監督管理機構またはその授権単位の承認を得た。(4)今回の発行は中国証券監督管理委員会の承認を得た。
上記の条件がすべて満たされた後、最後の条件の満たされた日を契約発効日とする。
十、書類を調べる
湖南省財信産業基金管理有限会社との条件付で発効した株式購入契約
ここに公告する。
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 取締役会
2022年3月23日
