Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
独立取締役2021年度述職報告
取締役の皆様:
私は Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (以下「会社」と略称する)取締役会及び臨時株主総会の審議を経て、会社の第2回取締役会の独立取締役を担当し、会社の監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会のメンバーを兼任する。
2021年本人は厳格に《会社法》《上場会社管理準則》《上場会社で独立取締役制度を創立することについての指導意見》などの関連法律法規と《 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 独立取締役議事規則》《 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 定款》の規定と要求に従って、職責を忠実に履行して、積極的に関連会議に出席して、取締役会の各議案を真剣に審議して、会社の重大事項に対して独立意見を発表しました。独立取締役及び各専門委員会の役割を十分に発揮し、社会公衆株株主の合法的権益をよりよく維持した。2021年の仕事状況を以下のように簡単に報告する。
一、会議への出席及び投票状況
本人は積極的に会社が開催した取締役会と株主総会に参加し、会議の関連資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。私が会議に出席した状況は以下の通りです。
(I)取締役会会議への出席状況
1、2021年度、会社は全部で10回の取締役会会議を開き、本人はすべて自ら出席した。出席した取締役会会議で審議されたすべての議案に賛成票を投じた。
2、2021年度、会社は2回の監査委員会会議を開き、本人はすべて自ら出席した。出席した会議で審議されたすべての議案に賛成票を投じた。
3、2021年度、会社は全部で1回の指名委員会会議を開き、本人はすべて自分で出席した。出席した会議で審議されたすべての議案に賛成票を投じた。
4、年内に他の独立取締役に会議の出席を委託する権限がない場合。
5、年内に本人は会社のいかなる事項に対して異議を提出していない。
(Ⅱ)株主総会会議への出席状況
2021年度、私が独立取締役を務めている間、会社は3回の株主総会を開き、私はすべて参加しました。
二、独立意見の発表状況
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 独立取締役議事規則」「上場企業ガバナンス準則」などの関連規則制度の規定に基づき、会社の独立取締役として、本人は会社の2020年度利益分配、2020年度財務監査費用及び2021年度財務と内部統制監査機構の継続招聘、2020年度と2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告、会社の会計政策の変更、2021年度の日常関連取引の予想、授権は引き続き閑置自有資金を使用して財テク製品を購入し、閑置自有資金を使用して財テク製品を購入し、会社の対外保証状況、募集プロジェクトの実施主体と場所を増やす。全資子会社の増資及び一部の超募集資金の使用について募集項目の投資額を増加し、一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理事項を行い、2021年制限性株式激励計画(草案)、2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法、対外投資による私募基金及び関連取引事項の設立、会社の2021年第1回臨時株主総会の開催を延期し、臨時提案を増加する議案、対外投資及び関連取引事項、財務及び内部統制監査機構の変更事項、一部の一時遊休募集資金を用いて現金管理事項、2021年の制限株インセンティブ計画の権益価格付与を調整する事項、インセンティブ対象付与部分の予約制限株事項について独立意見を発表した。
三、職責履行状況
会社監査委員会委員、指名委員会委員、報酬と審査委員会委員として、本人は積極的に職責を履行し、会社の会計、財務報告及び会社の会計報告書を監督する。会社の取締役とマネージャーの報酬政策と方案を制定し、審査する。
四、会社の管理構造及び経営管理の現場調査状況
2021年度、私は会社の生産経営状況、取締役会決議執行状況、財務管理、業務発展などの関連事項を深く理解した。会社の他の取締役、監事、高級管理職及び関係者と密接な連絡を保ち、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、会社の運行動態をタイムリーに把握する。
会社の2021年年報の作成過程において、会社の管理層の各段階の経営状況と重大事項の進展状況に対する報告を真剣に聴取し、2021年年報の監査業務の手配と監査進展状況を把握し、外部監査機構と共同で監査業務の重点範囲を確定することを討論し、財務諸表を含む関連資料を詳しく審査し、同時に監査過程で発見した問題について有効なコミュニケーションを行う。監査報告書が会社の実情を全面的に反映できることを確保する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1.独立取締役の職責を履行する状況。取締役会の審議を提出しなければならない議案ごとに、真剣に審査を行い、必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ね、その上で自分の専門知識、独立、客観、慎重な先例採決権を利用して、会社と広範な投資者の合法的権益を確実に守った。
2.独立取締役の職責を確実に履行するために、本人は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が発行した関連文書を真剣に学び、関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家に対する保護意識を強化し、向上させる。
六、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、臨時株主総会の開催を提案していない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘する情況がない。
2022年、私は引き続き忠実に、勤勉に独立取締役の職責を履行し、会社の取締役会、監事会、経営管理層とのコミュニケーションと協力を強化し、会社の生産経営の各状況に対する理解を深くし、会社の生産経営管理をよりよく監督する役割を果たし、会社を持続的、安定的、急速に発展させ、優れた業績で社会公衆株の株主に報い、中小株主の合法的権益を保護する。
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 独立取締役陳作濤
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
独立取締役2021年度述職報告
取締役の皆様:
私は Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (以下「会社」と略称する)取締役会及び臨時株主総会の審議を経て、会社の第2回取締役会の独立取締役を担当し、会社の監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会のメンバーを兼任する。
2021年本人は厳格に《会社法》《上場会社管理準則》《上場会社で独立取締役制度を創立することについての指導意見》などの関連法律法規と《 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 独立取締役議事規則》《 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 定款》の規定と要求に従って、職責を忠実に履行して、積極的に関連会議に出席して、取締役会の各議案を真剣に審議して、会社の重大事項に対して独立意見を発表しました。独立取締役及び各専門委員会の役割を十分に発揮し、社会公衆株株主の合法的権益をよりよく維持した。2021年の仕事状況を以下のように簡単に報告する。
一、会議への出席及び投票状況
本人は積極的に会社が開催した取締役会と株主総会に参加し、会議の関連資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。私が会議に出席した状況は以下の通りです。
(I)取締役会会議への出席状況
1、2021年度、会社は全部で10回の取締役会会議を開き、本人はすべて自ら出席した。出席した取締役会会議で審議されたすべての議案に賛成票を投じた。
2、2021年度、会社は2回の監査委員会会議を開き、本人はすべて自ら出席した。出席した会議で審議されたすべての議案に賛成票を投じた。
3、2021年度、会社は全部で1回の指名委員会会議を開き、本人はすべて自分で出席した。出席した会議で審議されたすべての議案に賛成票を投じた。
4、2021年度、会社は全部で1回の指名戦略委員会会議を開き、本人はすべて自ら出席した。
5、年内に他の独立取締役に会議の出席を委託する権限がない場合。
6、年内に本人は会社のいかなる事项に対して异议を出していません。
(Ⅱ)株主総会会議への出席状況
2021年度、私が独立取締役を務めている間、会社は3回の株主総会を開き、私はすべて参加しました。
二、独立意見の発表状況
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 独立取締役議事規則」「上場企業ガバナンス準則」などの関連規則制度の規定に基づき、会社の独立取締役として、本人は会社の2020年度利益分配、2020年度財務監査費用及び2021年度財務と内部統制監査機構の継続招聘、2020年度と2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告、会社の会計政策の変更、2021年度の日常関連取引の予想、授権は引き続き閑置自有資金を使用して財テク製品を購入し、閑置自有資金を使用して財テク製品を購入し、会社の対外保証状況、募集プロジェクトの実施主体と場所を増やす。全資子会社の増資及び一部の超募集資金の使用について募集項目の投資額を増加し、一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理事項を行い、2021年制限性株式激励計画(草案)、2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法、対外投資による私募基金及び関連取引事項の設立、会社の2021年第1回臨時株主総会の開催を延期し、臨時提案を増加する議案、対外投資及び関連取引事項、財務及び内部統制監査機構の変更事項、一部の一時遊休募集資金を用いて現金管理事項、2021年の制限株インセンティブ計画の権益価格付与を調整する事項、インセンティブ対象付与部分の予約制限株事項について独立意見を発表した。
三、職責履行状況
会社監査委員会委員、指名委員会委員、報酬と審査委員会委員として、本人は積極的に職責を履行し、会社の会計、財務報告及び会社の会計報告書を監督する。会社の取締役とマネージャーの報酬政策と方案を制定し、審査する。
四、会社の管理構造及び経営管理の現場調査状況
2021年度、私は会社の生産経営状況、取締役会決議執行状況、財務管理、業務発展などの関連事項を深く理解した。会社の他の取締役、監事、高級管理職及び関係者と密接な連絡を保ち、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、会社の運行動態をタイムリーに把握する。
会社の2021年年報の作成過程において、会社の管理層の各段階の経営状況と重大事項の進展状況に対する報告を真剣に聴取し、2021年年報の監査業務の手配と監査進展状況を把握し、外部監査機構と共同で監査業務の重点範囲を確定することを討論し、財務諸表を含む関連資料を詳しく審査し、同時に監査過程で発見した問題について有効なコミュニケーションを行う。監査報告書が会社の実情を全面的に反映できることを確保する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1.独立取締役の職責を履行する状況。取締役会の審議を提出しなければならない議案ごとに、真剣に審査を行い、必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ね、その上で自分の専門知識、独立、客観、慎重な先例採決権を利用して、会社と広範な投資者の合法的権益を確実に守った。
2.独立取締役の職責を確実に履行するために、本人は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が発行した関連文書を真剣に学び、関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家に対する保護意識を強化し、向上させる。
六、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、臨時株主総会の開催を提案していない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘する情況がない。
2022年、私は引き続き忠実に、勤勉に独立取締役の職責を履行し、会社の取締役会、監事会、経営管理層とのコミュニケーションと協力を強化し、会社の生産経営の各状況に対する理解を深くし、会社の生産経営管理をよりよく監督する役割を果たし、会社を持続的、安定的、急速に発展させ、優れた業績で社会公衆株の株主に報い、中小株主の合法的権益を保護する。
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
独立取締役路鵬2022年3月23日
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
独立取締役2021年度述職報告
取締役の皆様:
私は Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (以下「会社」と略称する)取締役会及び臨時株主総会の審議を経て、会社の第2回取締役会の独立取締役を担当し、会社の監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会のメンバーを兼任する。
2021年本人は厳格に《会社法》《上場会社管理準則》《上場会社で独立取締役制度を創立することについての指導意見》などの関連法律法規と《 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 独立取締役議事規則》《 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 定款》の規定と要求に従って、職責を忠実に履行して、積極的に関連会議に出席して、取締役会の各議案を真剣に審議して、会社の重大事項に対して独立意見を発表しました。独立取締役及び各専門委員会の役割を十分に発揮し、社会公衆株株主の合法的権益をよりよく維持した。現在20
