証券コード： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 証券略称： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 公告番号：2022013 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
取締役会及び監事会の選挙交代に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会及び監事会の任期が間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は取締役会、監事会の選挙交代を展開し、関連状況について以下のように公告する。
一、取締役会の交代選挙状況
2022年3月23日、会社は第2回取締役会第22回会議を開き、「会社の第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」「会社の第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択した。
取締役会指名委員会の会社の第3回取締役会取締役候補者の職務資格の審査を経て、取締役会は会社の第3回取締役会の非独立取締役候補6人を指名することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。取締役会は第3回取締役会の独立取締役候補3人を指名した(履歴書は添付ファイルを参照)。独立取締役候補の馬一徳氏はすでに独立取締役資格証明書を取得した。独立取締役側はこれを愛し、王宇骅は最新の独立取締役資格訓練に参加することを約束した。その中で王宇骅は会計専門人員である。
会社の第2回取締役会の独立取締役は上述の事項に対して一致して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日発表した「独立取締役の第2回取締役会の第22回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
関連規定によると、会社の独立取締役候補者は上海証券取引所の審査を経て異議がなければ株主総会の審議に提出することができる。このうち非独立取締役、独立取締役の選挙はそれぞれ累積投票制で行われる。会社の第3回取締役会の取締役は2021年年度株主総会の審議が可決された日から発効し、任期は3年である。
二、監事会の選挙交代状況
2022年3月23日、会社は第2回監事会第19回会議を開き、「会社第3回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択し、彭博、李イクを第3回監事会非従業員代表監事候補(履歴書詳細は添付ファイル参照)に指名することに同意し、会社の株主総会に提出して投票制を累積する方式で選挙を行った。上記株主代表監事は、会社の従業員代表大会で選出された従業員代表監事と共同で会社の第3回監事会を構成する。会社の第3回監事会監事は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から発効し、任期は3年である。
三、その他の状況説明
上記の取締役、監事候補者の職務資格は関連法律、行政法規、規範性文書の取締役、監事の職務資格に対する要求に合致し、「会社法」「会社定款」などの規定に従って会社の取締役、監事を担当してはならない状況は存在しない。上述の取締役、監事候補者は中国証券監督管理委員会の行政処罰または取引所の懲戒を受けていないが、上海証券取引所が上場会社の取締役、監事を担当するのに適していないと認定したその他の状況は存在しない。また、独立取締役候補者の教育背景、職務経歴はいずれも独立取締役の職責要求に適任することができ、「上場会社の独立取締役規則」「独立取締役業務制度」などの独立取締役の職務資格と独立性に関する要求に合致する。
会社の第2回取締役会、第2回監事会のメンバーは在任中に勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と持続的な発展を促進するために積極的な役割を果たし、会社は取締役の皆様、監事が在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 取締役会2022年3月24日添付ファイル:非独立取締役候補履歴書:1、雷軍雷軍さん、中国国籍、海外永住権なし、1969年12月生まれ、本科学歴。雷軍さんは1992年から金山ソフトウェアに招聘され、金山ソフトウェアの業務運営の発展と拡張に重要な役割を果たした。1998年から金山ソフトウェアの最高経営責任者を務め、2007年12月に最高経営責任者、最高技術責任者、総裁を辞任し、2008年8月に執行役員から非執行役員に転任した。2011年7月5日に金山ソフトウェア取締役会の議長に任命された。また、雷軍さんは2010年から現在まで小米会社の理事長兼最高経営責任者を務めています。現在、雷軍さんは会社の名誉理事長、取締役を務めています。2、求伯君求伯君先生、中国香港籍、1964年11月生まれ、本科学歴。求伯君先生は1988年に金山ソフトウェアと専門開発WPS 1.0を創立しました。求伯君氏は2007年に金山ソフトウェア代理最高経営責任者を務め、2008年から金山ソフトウェア最高経営責任者を務め、2011年に辞任し、金山ソフトウェア執行役員から非執行役員に転任した。求さんも金山ソフトウェアの複数の付属会社の取締役です。現在、求伯君さんは会社の取締役を務めています。3、鄒涛鄒濤先生、中国国籍、国外永住権がなく、1975年4月生まれ、本科学歴。鄒濤氏は1998年から金山ソフトウェアに就職し、金山語覇製品の開発を担当し、その後、娯楽ソフトウェア業務を担当し、金山ソフトウェア高級副総裁、執行取締役、最高経営責任者及び西山居最高経営責任者を歴任した。鄒涛氏は現在、金山ソフトウェア(HK.3888)の執行役員と最高経営責任者を務め、同時に西山居の取締役、チーターモバイル(ニューヨーク証券取引所:CMCM)の取締役と金山雲(ナスダック:KC)の取締役を務めている。2017年2月から現在まで、 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) の取締役、副理事長を務め、現在会社の理事長を務めている。4、劉偉
劉偉さんは、中国国籍で、海外永住権がなく、1976年8月に生まれ、中国鉱業大学を卒業し、経済学士号を取得した。劉偉氏は2000年に金山ソフトウェアに加盟し、プロジェクトマネージャー、人的資源総監、西山居人力副総裁などを歴任し、2012年に金山ソフトウェアグループアシスタント総裁を務め、2013年に金山ソフトウェアグループ副総裁兼理事長アシスタントに昇進した。2016年から現在まで金山ソフトウェア高級副総裁兼理事長特別補佐官を務めている。
現在、劉偉さんは会社の取締役を務めています。5、葛珂葛珂さん、中国国籍、海外永住権がなく、1973年4月生まれ、本科学歴。葛珂先生は1995年から1999年まで、方正情報システム工程有限会社に勤めていた。2001年から2003年まで、金山ソフトウェア副総裁兼WPS事業部総経理を務めた。金山ソフトウェア財務責任者、董秘を兼任する。金山ソフトウェアの内部運営を全面的に担当し、同時に財務部、証券部、サプライチェーン管理部を分管する。2003年から2006年まで、金山ソフトウェア副総裁兼OAG事務ソフトウェア及び電子政務業務群総経理を務めた。2007年から2008年まで、金山ソフトウェア高級副総裁を務め、ソフトウェア事業部総経理を務めた。WPS、毒霸、金山詞覇の全体的な運営を全面的に管理し、2009年から2021年3月まで、金山ソフトウェア高級副総裁、会社の理事長、総経理及び珠海 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 執行取締役兼マネージャーを歴任し、事務ソフトウェアの国内外業務、金山詞覇及びモバイルインターネットへの転換の全体的な運営を全面的に管理した。現在、葛珂さんは会社の取締役を務めています。6、章慶元章慶元先生、中国国籍、海外永住権なし、1977年8月生まれ、本科学歴。章慶元さんは1998年から2000年まで、上海市都市情報地理研究センターのプロジェクトマネージャーを務めた。2000年から金山ソフトウェアに就職し、WPSの研究開発に従事し、金山ソフトウェアWPS事業部技術総監、珠海 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 高級副総裁兼首席技術官を歴任した。現在、章慶元さんは会社の取締役兼総経理、珠海 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) の首席運営官を務めています。
独立取締役候補履歴書:1、馬一徳馬一徳さん、中国国籍、海外永住権なし、1967年生まれ、博士、博士後。馬一徳氏は現在、北京市社会科学院研究員、中南財経政法大学二級教授、文瀾特任教授、湖北省楚天学者特任教授、第13回全国人民代表大会代表、中国知的財産権法学研究会副会長、最高人民法院特約監督員、中国国際経済貿易仲裁委員会仲裁員、中央マルクス主義理論研究と建設工事第一首席専門家を務めている。国家社会科学基金学科計画審査グループ専門家、中国人民大学知的財産権学院教授、復旦大学社会科学高等研究院兼任教授、南京理工大学知的財産権学術委員会委員、 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 知的財産権戦略研究院院長、国家知的財産権局専門家庫メンバー、北京市政協委員、科学技術委員会副主任、北京市国有文化資産監督管理弁公室副主任(掛職)。2018年から現在に至るまで、馬一徳氏は上場企業 Cmst Development Co.Ltd(600787) (SH. Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical Co.Ltd(600078) 7)の独立取締役を兼任している。2、方愛の方愛の女性、中国香港籍、1982年10月生まれ、コロンビア大学を卒業し、スタンフォード大学工商管理学修士号を取得した。方愛之さんは2004年から2008年までモルガン大通、時代中国2010年から2011年までゼネラル・エレクトロニクス中国に勤務し、ゼネラル・エレクトロニクス中国区の業務発展と合併買収を担当した。2011年から現在まで、本格基金に勤務し、創始パートナー兼CEOを務めている。3、王宇骅王宇骅先生、中国国籍、海外永住権がなく、1984年1月生まれ、本科学歴、中国登録税務士、CGMAグローバル特許管理会計士、CIMA王立特許管理会計士公会のベテラン会員資格と上交所取締役会秘書資格を持っている。王宇骅先生は豊富な財務管理経験を持ち、2006年から2013年まで普華永道に勤め、2013年から2014年まで華為技術有限会社の高級財務マネージャーを務め、2017年から2021年まで北京小米移動ソフトウェア有限会社の財務副総裁を務め、2021年から現在まで北京優の行科学技術有限会社の首席財務官を務めている。監事候補履歴書:1、彭博彭博さん、中国国籍、海外永住権なし、1979年12月生まれ、本科学歴。2004年から金山ソフトウェアに就職し、現在金山ソフトウェアアシスタント総裁及び法務総監を務めている。2016年7月現在、会社監査役を務めている。2、李イク李イクさん、中国国籍で、海外永住権がなく、1978年10月、大学院生の学歴で、2007年に金山ソフトウェアグループ財務部に加入し、現在金山グループ財務総監を務めている。
