証券コード： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 証券略称： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 公告番号：2022008 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
第2回監事会第19回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第19回会議通知は2021年3月13日にメール方式で全体監事に送付され、会議は2021年3月23日に現場会議と通信採決方式で開催された。今回の会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決状況は法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 監事会議事規則」(以下「監事会議事規則」と略称する)の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
報告期間内、監事会は「会社法」「会社定款」「監事会議事規則」と関連法律、法規の要求に厳格に従い、誠実さの原則を遵守し、会社の利益と株主全体の権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行する。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『会社の2021年度報告及び要約に関する議案』の審議可決
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の会社の《 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021年年度報告》と《北京 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ソフトウェア株式はあります
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
報告期間中、会社の営業収入は32.80億ドルで、前年より45.07%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は10.41億ドルで、前年より18.57%増加した。営業収入のうち、中国の個人事務サービス購読業務は14億6500万元で、前年度より44.20%増加した。中国の機関の購読とサービス業務は4.46億元で、前年度より23.40%増加した。中国機関の授権業務は9.62億元で、前年度より107.10%増加した。インターネット広告普及サービス及びその他の業務は4.06億元で、前年度より3.01%減少した。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
会社は引き続き研究開発先行、ユーザー体験第一の経営方針に従い、製品を核心とする発展要素とし、研究開発技術を向上させ、研究開発効率を高め、製品を持続的に全面的に最適化し、クラウドと協力製品の機能を強化し、競争力のあるオフィスツール製品を構築する。同時に、ユーザーのクラウドオフィス、協力オフィスの習慣を全面的に育成し、企業のユーザーのクラウド化の転換を加速させ、中小顧客グループを掘り起こし、チームグループのシーン需要を組織し、正確な製品サービスを提供する。ブランドの配置を開拓し、ブランド価値をさらに向上させ、より全面的な市場構造を建設する。将来、会社はユーザーに操作が便利で、機能が最適化され、素材が豊富な製品を提供し続けます。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『内部統制自己評価報告に関する議案』の審議可決
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。と指定メディアの『 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 内部統制自己評価報告』。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
（VI）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の公告」(公告番号:2022010)。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
(VII)信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書の承認に関する議案を審議・採択する
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の《信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021年年度報告に対して発行した監査報告》。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
(VIII)「会社2021年度利益分配案に関する議案」の審議可決
2021年度会社の利益分配方案は以下の通りである:今回の権益分配株式登録日の総株式461000000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金人民元7元(税込)を配布し、合計現金配当金人民元322700000元(税込)を分配し、株を送らず、資本積立金で株を増額せず、残りの未分配利益を次年度に振り替える。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021年度利益分配予案の公告」(公告番号:2022009)。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「会社2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決する
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022年度日常関連取引額予想に関する公告」(公告番号:2022014)。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)審議採択「遊休自有資金の継続使用による財テク製品の購入に関する議案」の具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 未使用の自己資金を使用して財テク製品を購入する権限の継続に関する公告」(公告番号:2022011)。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「会社及びその要約に関する議案」の審議・採択
監事会の意見:会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式激励情報開示」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。今回のインセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。会社の監事会は2022年の制限株激励計画の実施に同意した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」および「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)要約公告」(公告番号:2022015)。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「会社監事会の意見:会社の《2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法》は関連法律、法規の規定及び会社の実情に合致し、会社の2022年制限性株式激励計画の順調な実施を保証することができる。会社の監事会は本議案に同意する。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の『 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法』。採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「会社会社の《2022年制限性株式激励計画激励対象リスト》に対して初歩的な査察を行った後、会社の監事会は:会社の今回の制限性株式激励計画激励対象リストに入った人員は《会社法》などの法律、法規と規範性文書と《公司定款》に規定された職務資格を備え、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された状況は存在しないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を持って上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」に規定された激励対象条件に合致し、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約に規定された激励対象範囲に合致する。会社の今回の制限的な株式インセンティブ計画のインセンティブ対象となる主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は、株主総会で今回の制限株インセンティブ計画を審議する前の5日に、インセンティブ対象リストの公示状況の説明と査察意見を公開する。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
(十四)「会社の第三回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択する
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 取締役会及び監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:2022013)。採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 監事会2022年3月24日
