証券コード： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 証券略称： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 公告番号：2022007 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
第2回取締役会第22回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第22回会議通知は2022年3月13日に全体取締役にメールで送付され、会議は2022年3月23日に現場会議と通信採決方式で開催された。今回の会議に出席すべき取締役は9人で、実際に会議に出席した取締役は9人です。今回の会議の招集、開催と採決状況は「会社法」などの関連法律、法規、規則及び「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 定款」(以下「会社定款」と略称する)「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 取締役会議事規則」(以下「会社取締役会議事規則」と略称する)の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議・採択する
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
(II)『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』の審議・採択
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社2021年度独立取締役述職報告に関する議案」の審議・採択
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の『 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021年度独立取締役述職報告』。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」の審議可決
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の会社「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021年度報告」及び「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021年度報告要旨」。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（V）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
報告期間中、会社の営業収入は32.80億ドルで、前年より45.07%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は10.41億ドルで、前年より18.57%増加した。営業収入のうち、中国の個人事務サービス購読業務は14億6500万元で、前年度より44.20%増加した。中国の機関の購読とサービス業務は4.46億元で、前年度より23.40%増加した。中国機関の授権業務は9.62億元で、前年度より107.10%増加した。インターネット広告普及サービス及びその他の業務は4.06億元で、前年度より3.01%減少した。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「会社2022年度財務予算報告に関する議案」の審議可決
会社は引き続き研究開発先行、ユーザー体験第一の経営方針に従い、製品を核心とする発展要素とし、研究開発技術を向上させ、研究開発効率を高め、製品を持続的に全面的に最適化し、クラウドと協力製品の機能を強化し、競争力のあるオフィスツール製品を構築する。同時に、ユーザーのクラウドオフィス、協力オフィスの習慣を全面的に育成し、企業のユーザーのクラウド化の転換を加速させ、中小顧客グループを掘り起こし、チームグループのシーン需要を組織し、正確な製品サービスを提供する。ブランドの配置を開拓し、ブランド価値をさらに向上させ、より全面的な市場構造を建設する。将来、会社はユーザーに操作が便利で、機能が最適化され、素材が豊富な製品を提供し続けます。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。と指定メディアの『 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 内部統制自己評価報告』。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
(VIII)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の公告」(公告番号:2022010)。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
(8552)『信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書の承認に関する議案』を審議・採択する
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の《信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021年年度報告に対して発行した監査報告》。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
（X）「会社の2021年度財務監査費用、内部統制監査費用及び2022年度財務及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決する
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 継続雇用2022年度財務及び内部統制監査機構に関する公告」(公告番号:2022012)。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)『審議についてBeijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021年企業社会責任報告及び環境、社会及び管理(ESG)報告』の議案を可決する』
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。2021年企業社会責任報告及び環境、社会及び管理(ESG)報告。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
（十二）「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
2021年度会社の利益分配方案は以下の通りである:今回の権益分配株式登録日の総株式461000000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金人民元7元(税込)を配布し、合計現金配当金人民元322700000元(税込)を分配し、株を送らず、資本積立金で株を増額せず、残りの未分配利益を次年度に振り替える。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021年度利益分配予案の公告」(公告番号:2022009)。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022年度日常関連取引額予想に関する公告」(公告番号:2022014)。
採決状況:4票の同意;0票反対0票棄権。取締役の雷軍、求伯君、鄒濤、劉偉、章慶元は採決を回避した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十四)「遊休自有資金を引き続き使用して財テク製品を購入することを授権する議案」の審議を通過した具体的な内容は、同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 未使用の自己資金を使用して財テク製品を購入する権限の継続に関する公告」(公告番号:2022011)。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十五)「会社及びその要約に関する議案」の審議・採択
会社の長期的かつ効果的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の核心チームの積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、株主利益を十分に保障する前提の下で、激励と制約の対等な原則に基づいて、「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式激励情報開示」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の取締役会報酬と審査委員会は会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約を立案し、制限性株式激励計画を実施する予定である。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」および「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)要約公告」(公告番号:2022015)。
採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十六)「会社会社の2022年の制限性株式激励計画の審査活動の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を効果的に促進するために、関連法律法規、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」の規定と会社の実際の状況に基づき、特に会社の「2022年制限性株式激励計画実施審査管理方法」を制定した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の『 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法』。採決状況:9票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十七)『株主総会授権取締役会に2022年制限株式激励計画の処理を要請することに関する議案』を審議・採択する
1.会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は制限性株式激励計画の授与日を確定する;また、授権取締役会は激励コストをコントロールすることを前提とし、授権日会社の株式市場の取引状況に基づき、最終的に実際の授与価格を確定し、株主総会の審議を経て可決された本激励計画が確定した授与価格の下限を下回ってはならない。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与/帰属数量を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与/帰属価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「制限株授与協議書」に署名することを含む。
(5)授権取締役会は激励対象の帰属資格、帰属数量を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(6)授権取締役会は、激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定する。
(7)取締役会に授権して激励対象の制限株の帰属を行う際に必要なすべての事項は、証券取引所に帰属申請を提出すること、登録決済会社に関連登録決済業務を申請すること、「会社定款」を修正すること、会社の登録資本の変更登録を行うことなどを含むが、これに限らない。
(8)授権取締役会は会社の2022年の制限性株式激励計画の規定に基づいて制限性株式激励計画の変更と終了に関する事項を処理し、激励対象の帰属資格の取り消し、激励対象がまだ帰属していない制限性株式の取り消し処理を含むが、これらに限らない。
(9)授権取締役会は会社の制限的な株式インセンティブ計画を管理し、調整し、今回のインセンティブ計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
（10）授権取締役会
