証券コード： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 証券略称： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 公告番号：2022016 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月28日14時00分
開催場所:北京市海淀区西三旗安寧北里8号北京泰山ホテル(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月28日
2022年4月28日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2会社の2021年度監事会業務報告に関する議案√
3会社の2021年度報告及び要約に関する議案√
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
5会社の2022年度財務予算報告に関する議案√
6会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案√
7会社の2021年度財務監査費用、内部統制について√
監査費用及び継続雇用2022年度財務及び内部統制審査
計機構の議案
8会社の2021年度利益分配案に関する議案√
9会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案√
10遊休自己資金を引き続き使用して理財産を購入する権限について√
品の議案
11会社の「2022年制限株インセンティブ計画(草√
案)』及びその要約の議案
12会社「2022年制限株インセンティブ計画実施√
考課管理方法の議案
13株主総会授権取締役会に2022年限√を申請することについて
制性株式インセンティブ計画に関する議案
累積投票議案
14.00会社の第3回取締役会非独立取締役候補指名に関する取締役(6)人
人の議案
14.01雷軍を会社の第3回取締役会の非独立董に指名することについて√
候補者の子議案
14.02求伯君を会社の第3回取締役会に指名することについて非独立√
取締役候補者のサブ議案
14.03鄒濤を会社の第三回取締役会の非独立董に指名することについて√
候補者の子議案
14.04劉偉を会社の第三回取締役会非独立董に指名することについて√
候補者の子議案
14.05葛珂を会社の第3回取締役会の非独立董に指名することについて√
候補者の子議案
14.06章慶元を会社の第三回取締役会に指名することについて非独立√
取締役候補者のサブ議案
15.00会社の第3回取締役会の独立取締役候補者を指名する独立取締役(3)人の議案について
15.01馬一徳を会社の第3回取締役会の独立董に指名することについて√
候補者の子議案
15.02指名者の愛について会社の第3回取締役会の独立董√
候補者の子議案
15.03王宇骅を会社の第3回取締役会の独立董に指名することについて√
候補者の子議案
16.00指名会社第3回監事会非従業員代表監事応選監事(2)人について
候補者の議案
16.01ブルームバーグを会社の第3回監事会の非従業員に指名することについて√
表監事候補者のサブ議案
16.02李イクを会社の第3回監事会の非従業員に指名することについて√
表監事候補者のサブ議案
1、各議案の開示時期と開示メディアが今回株主総会に提出した審議を説明する議案1-16はすでに会社の第2回取締役会第22回会議、第2回監事会第19回会議の審議を通過し、関連公告は2022年3月24日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に開示されている。
2、特別決議案:11、12、133、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:7、8、9、10、11、12、134、関連株主の採決回避に関する議案:9
採決を回避すべき関連株主名:関連株主Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一次元企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、天津奇文二次元企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、天津奇文三次元企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、天津奇文四次元企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、天津奇文五次元企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、天津奇文六次元企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、天津奇文七次元企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、天津奇文九次元企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、天津奇文十次元企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)の採決。5、優先株株主の採決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて採決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)株主が投票した選挙票が所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなされる。(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。(V)累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式であり、詳細は添付ファイル2を参照する。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 20224/22
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードの原本を提示して登録手続きを行う。委託代理人が会議に出席する場合、委託人株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)と受託人身分証明書の原本を提示して登録手続きを行う。
法人株主が法定代表者が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、法人印鑑を押した営業許可証のコピー、株式口座カードの原本を提示して登録手続きを行う。法人株主の法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書の原本、法人印鑑を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書、株式口座カードの原本、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書(公印を押す)を提示して登録手続きを行う。
2、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスには株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記し、身分証明書と株主口座のコピーを添付し、封筒には「株主会議」の文字を明記してください。
3、登録時間、場所
登録期間:2022年4月27日(午前10:00-12:00、午後14:00-18:00)
登録場所：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技園D棟10階取締役会事務室
4、注意事項
株主は現場会議に参加する際に上記の証明書を持ってください。六、その他の事項
通信住所：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技園D棟10階取締役会事務室
電話番号：0106292727776210
メールアドレス:[email protected].
担当者：潘磊
ここに公告する。
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 取締役会2022年3月24日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ：
2022年4月28日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株数：委託人持分優先株数：委託人株主口座番号：序
非累積投票議案名同意棄権反対号
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
2会社2021年度監事会業務報告に関する議案
3会社の2021年度報告及び要約に関する議案
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案
5会社の2022年度財務予算報告に関する議案
6会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案
7会社の2021年度財務監査費用、内部統制審査について
課金用及び継続雇用2022年度財務及び内部統制監査機
構成された議案
8会社の2021年度利益分配案に関する議案
9会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案
10無免許の自己資金を引き続き使用して財テク製品を購入することについて
の議案11会社の「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」について
その要約の議案12会社の「2022年制限株激励計画実施考」について
原子力管理弁法の議案
13株主総会について
