Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連法律法規、規範性文書及び会社制度に関する規定に厳格に従い、株主全員に責任を負う態度に基づいて、勤勉に責任を持って各仕事を展開した。株主総会と「会社定款」が与えた各責任と義務を真剣に履行し、会社の各任務を全面的に完成し、取締役会の役割を確実に発揮し、会社と全体の株主の合法的権益を維持した。現在、会社の経営状況及び取締役会の2021年の各仕事状況を以下に報告する。
一、2021年会社の経営状況
2021年は「十四五」の開局の年で、会社は各種の困難と挑戦を克服し、イノベーション駆動発展のチャンスをしっかりとつかみ、「科学技術イノベーションサービス+戦略新興産業」の発展理念を形成し、2021年に会社の安定した発展を実現し、営業収入、純利益は前年同期より増加した。
2021年に会社の営業収入は Gad Environmental Technology Co.Ltd(300854) 86万元を実現し、前年同期比37.77%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は6307909万元で、前年同期比7.24%増加した。
二、取締役会会議の開催状況
会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、取締役会会議を招集し、開催し、会社の各種重大事項に対して審議と意思決定を行う。報告期間中、7回の会議を開催し、具体的には以下の通りである。
(I)2021年1月19日、会社は現場と通信を結合する方式で第5回取締役会第14回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
1、「会社のガバナンスレベルを高め、高品質発展特別項目の自己調査報告と改善計画を実現することに関する議案」2、「深セン市通産麗星株式会社が深セン市通産麗星科学技術グループ有限会社に資産を振り替える特別監査報告について」の議案。
3、「完全子会社が傘下会社に財務援助を提供することに関する議案」
4、『2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』。
関連公告は2021年1月20日の証券時報と巨潮情報網に掲載された。
5回の会議で、以下の議案を審議し、可決した。
1、『2020年度総経理業務報告』；
2、『2020年度取締役会業務報告』；
3、『2020年度財務決算に関する議案』；
4、『2020年度利益分配に関する予案』；
5、『に関する議案』;
6、『会社2020年度報告及び要約』；
7、『2021年度日常関連取引予想に関する議案』
8、『新賃貸準則の執行及び関連会計政策の変更に関する議案』；
9、「2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」
10、「株式の発行による資産購入及び関連資金の募集及び関連取引の標的資産に関する業績承諾の2020年度実現状況に関する議案」
11、『Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 買収 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) グループ有限会社の業績承諾の実現状況説明に関する審査報告』の議案。
12、『会社の登録資本金の変更に関する議案』；
13、『会社が自己資金を使って銀行構造性預金製品を購入することに関する議案』
14、『会社が2021年度に銀行の総合授信額を申請することに関する議案』；
15、「持株子会社に担保を提供することに関する議案」
16、「持株子会社が入園企業の銀行ローンに段階的な保証を提供することに関する議案」。
17、「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2021年度監査機構であることに関する議案」。
18、「持株子会社の投資建設力合優科プロジェクトに関する議案」
19、「重大な違法違反と上場企業の利益を侵害する事項に関する特別報告」
20、『関連取引管理制度の制定に関する議案』；
21、『対外保証管理制度の制定に関する議案』；
22、「内部監査制度の制定に関する議案」
23、「内部統制制度の制定に関する議案」
24、『『『年報情報開示重大ミス責任追及制度』の制定に関する議案』；
25、『『『『インサイダー情報関係者登録管理制度』の制定に関する議案』
26、「投資家関係管理制度の制定に関する議案」
27、『『『『不正行為防止と通報苦情管理制度』の制定に関する議案』；
28、『2020年度株主総会開催に関する議案』。
関連公告は2021年3月24日の証券時報と巨潮情報網に掲載された。
(III)2021年4月21日、会社は現場と通信を結合する方式で第5回取締役会第16回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
1、『会社2021年第一四半期報告』；
2、『会社の取締役及び高級管理職の2020年度報酬に関する議案』；
3、『会社投資建設広州 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) センタープロジェクトに関する議案』；
4、『2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』。
関連公告は2021年4月23日の証券時報「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。(IV)2021年6月10日、会社は現場と通信を結合する方式で第5回取締役会第17回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
1、『会社が北京に完全子会社を設立することに関する議案』；
2、「持株子会社が銀行に総合信用限度額を申請し、関連者から保証及び関連取引を提供することに関する議案」
3、『の制定に関する議案』。
関連公告は2021年6月11日の証券時報「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。(V)2021年8月25日、会社は現場と通信を結合する方式で第5回取締役会第18回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
1、『会社2021年半年度財務報告』；
2、『会社2021年半年度報告及び要約』；
3、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別申告」
4、「持株子会社深セン力合報業ビッグデータセンター有限会社が関連者に授信額を申請するために反保証及び関連取引を提供する議案について」。
5、「持株子会社深セン市麗琦科技有限公司が銀行に融資を申請し、関連先から保証及び関連取引を提供する議案について」。
6、「持株子会社深セン市麗琦科技有限公司が関連者に信用限度額を申請し、関連者から保証及び関連取引を提供する議案について」。
7、「持株子会社恵州力合雲谷投資開発有限会社と関連先と建築設計補充協議及び関連取引を締結する議案について」。
8、『2021年第四回臨時株主総会の開催に関する議案』。
関連公告は2021年8月27日の証券時報「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。(VI)2021年10月26日、会社は現場と通信を結合する方式で第5回取締役会第19回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
1、『会社2021年第三四半期報告』；
2、「完全子会社が持株子会社のために銀行に信用限度額の保証を申請する議案について」。
3、「完全子会社と関連者の共同投資に関する議案」
4、「完全子会社と専門投資機構の共同投資による創業投資基金の設立及び関連取引に関する議案」
5、『2021年第5回臨時株主総会の開催に関する議案』。
関連公告は2021年10月28日の証券時報「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。(VII)2021年12月01日、会社は現場と通信を結合する方式で第5回取締役会第20回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
1、「完全子会社と専門投資機構の共同投資による創業投資基金の設立に関する議案」
2、「持株子会社が銀行に信用限度額を申請し、関連者から保証及び関連取引を提供することに関する議案」
3、「持株子会社と関連者がサービス委託任務書及び関連取引を締結することに関する議案」。
関連公告は2021年12月2日の証券時報「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。三、取締役会の各専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会の下に取締役会戦略委員会、取締役会報酬と審査委員会、取締役会指名委員会、取締役会審査委員会、取締役会情報開示委員会はいずれも各委員会の議事規則に厳格に従い、その職責を履行し、積極的にその専門の役割を発揮し、取締役会の科学的な意思決定に専門的な提案と意見を提供した。報告期間中、会社の取締役会戦略委員会は1回会議を開き、取締役会報酬と審査委員会は1回会議を開き、取締役会審査委員会は8回会議を開き、取締役会情報開示委員は2回会議を開いた。
四、取締役会の招集、組織による株主総会の開催状況
会議の第2回会議のタイプの投資家が開催日の開示日の開示インデックスに参加する
ひれい
「2021年第1回臨時株主総会決議公2021年第2021年1月2021年1月告」(公告番号:2021001号)2021回臨時株主総会755995%7日8日会社指定情報メディア証券東大会時報、上海証券報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)披露する。
「2021年第2回臨時株主総会決議公2021年第2021年2月2021年2月告」(公告番号:2021010号)2021回臨時株式臨時株主総会52.153%4日5日5日会社指定情報メディア証券東大会時報、上海証券報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)披露する。
「2020年度株主総会決議公告」(公告2020年度番号:2021031号)2021年4月株主総会決定年度株主総会7499012021年4月2021年4月16日会社指定情報メディア証券時報、議公告15日16日上海証券報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)披露する。
