証券コード： Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 証券略称： Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 公告番号：2022012号 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
自己資金による銀行構造預金製品の購入に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
資金の使用効率と収益を高めるため、 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) (以下「会社」と略称する)は2022年3月22日に第5回取締役会第21回会議、第5回監事会第21回会議を開き、「会社が自己資金を使って銀行の構造的な預金製品を購入することに関する議案」を審議し、採択した。会社及び連結報告書の範囲内の子会社が人民元6億元を超えない自己資金を使用して低リスク、短期(1年を超えない)の銀行構造性預金製品を購入することに同意し、上記の額内で、資金は1年以内にスクロールして使用することができ、会社がいずれの時点で銀行構造性預金製品の総額を6億元を超えてはならない。取締役会は会社の総経理事務会にこの投資決定権を行使することを授権することに同意し、会社の総経理に関連協定文書に署名することを授権し、財務責任者が具体的な購入事項を担当し、授権期限は審査が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
「深セン証券取引所株式上場規則」や「会社定款」などの関連規定に基づき、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。以下に関連事項を公告する。
一、投資概況
（Ⅰ）投資目的
自己資金の使用効率を高め、自己資金を合理的に利用するために、会社の生産経営に影響を与えない前提の下で、自己資金を利用して銀行構造性預金製品の投資を購入する予定である。
（Ⅱ）投資額
会社及び子会社は6億元を超えない自己資金を使用して銀行構造性預金製品を購入して投資する予定であり、上述の額内で、資金は投資期間内にスクロールして使用することができ、いずれの時点で銀行構造性預金製品を購入した総額は6億元を超えない。
（Ⅲ）投資品種
リスクをコントロールするために、会社は自己資金を運用して銀行構造性預金製品を購入し、低リスク、短期(1年を超えない)の銀行構造性預金製品である。
（IV）投資製品の発行主体
会社は自己資金を運用して銀行の構造的な預金製品を購入し、その発行主体は商業銀行である。
（V）投資期間
承認が通過した日から12ヶ月以内に有効
（VI）資金源
会社及び連結報告書の範囲内の子会社の自己資金
（VII）情報開示
会社は定期報告の中で銀行構造性預金製品の状況に対して情報開示義務を履行し、開示事項は銀行構造性預金製品を購入する額、期限、収益などを含む。
(VIII)会社が構造的な預金製品を購入する受託者は、会社と関連関係のない商業銀行であるべきである。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
銀行構造性預金製品は低リスク投資製品に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資収益が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(II)投資リスクに対して、次のような措置をとる予定である。
(1)会社の総経理事務会に当該投資決定権を行使することを授権し、会社の総経理に関連協議書類に署名することを授権し、財務責任者が具体的な購入事項を担当する。会社の財務部は直ちに銀行構造性預金製品の投入、進展状況を分析し、追跡し、例えば会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し、発見した場合、直ちに措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(2)銀行構造性預金製品の資金使用と保管状況は会社の監査室が日常的に監督し、不定期に資金使用状況を監査、確認する。
(3)独立取締役は銀行構造預金製品の資金使用状況を検査する。独立取締役は会社が年度報告書を開示する時、会社の銀行構造性預金製品の資金使用状況に対して関連する独立意見を発表しなければならない。
(4)会社監事会は銀行構造性預金製品の資金使用状況に対して監督と検査を行う。
(5)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、定期報告の中で報告期間内の銀行構造性預金製品及び関連損益状況を開示する。
三、会社への影響
会社は「運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を高め、付加価値を保つ」という原則を堅持し、生産経営の正常な展開と資金の安全を確保する前提の下で、銀行構造性預金製品を自有資金で購入する投資業務は、会社の日常経営活動の正常な展開に影響を与えない。
会社は銀行の構造的な預金製品を購入して、一定の投資収益を得ることができて、会社の株主のためにもっと多くの投資収益を求めます。
四、会社の独立取締役、監事会の意見
1、独立取締役の独立意見
会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、自己資金は相対的に余裕があり、生産経営の正常な展開を保証する前提の下で、人民元6億元を超えない自己資金を使用して低リスク、短期(1年を超えない)の銀行構造性預金製品に投資することは、会社の資金使用効率を高めるのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連審査・認可手続きは法律法規、会社定款及び関連制度の規定に合致する。
2、監事会の意見
会社及び連結報告書の範囲内の子会社は自己資金を使用して現金管理を行い、関連審査・認可手続きを履行し、審査手続きは合法的に規則に合致し、資金の使用効率を効果的に向上させ、会社及び子会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二十一回会議の決議；
2、第5回監事会第21回会議決議;
3、独立取締役の第5回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 取締役会2022年3月24日
