証券コード： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 証券略称： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 公告番号：2022017 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
募集プロジェクトの延期に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下「会社」、「当社」または「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 」)2022年3月23日に開催された第5回取締役会第13回会議で「募集項目の延期に関する議案」が審議・採択され、独立取締役は本事項に対して明確な同意を表明した。推薦機構東海証券株式会社(以下「東海証券」または「推薦機構」と略称する)は、本事項について明確な査察意見を提出した。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な状況公告は以下の通りである:一、資金募集の基本状況
会社は中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20192653号「承認 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 非公開発行株の承認について」の文承認を得て、会社は特定対象に株196709万株を発行し、発行価格は15.10元/株で、合計募集資金総額は2970306万元で、関連発行費用129453万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は2840853万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「永拓」または「監査機構」と略称する)が審査し、「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 創業板非公開発行株式購入資金到着検査報告」(京永検査字(2021)第210026号)を発行した。
会社の募集資金管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、会社、子会社は東海証券と China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京支店(以下「募集資金保管機構」または「 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 」と略称する)とともに「募集資金専戸記憶三方監督管理協議」、「募集資金専戸記憶四方監督管理協議」を締結した。二、資金募集投資項目及び使用状況
今回の非公開発行株式募集資金が到着する前に、会社はすでにプロジェクトの進度の実情に基づいて自己資金611222万元で先行投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定された手順に従って置換を行い、置換状況は2020年9月16日に発行された京永専字(2020)第310430号「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 募集資金置換特別鑑証報告」で監査された。
2021年12月31日現在、会社の非公開発行募集資金投資プロジェクトはすべて正常に行われており、募集資金の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
連番投資項目募集資金承諾調整後募集資金累計投資金額金投資金額
1圧力温度測定計器知能製造項目278956422408531400467
2インテリジェントキャリブレーション製品研究開発センタープロジェクト7040000 600.00323629
合計34935642840853172496
三、今回の部分募集資金項目の延期の具体的な状況及び原因1.今回の募集プロジェクトの延期状況
現在、会社の募集資金投資プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、募集資金の投資用途と投資規模が変更されない場合、プロジェクトが予定の使用可能状態に達する時間を調整し、具体的には以下の通りである。
シーケンシャル投資項目当初計画が予定に達し調整後に予定された番号使用可能状態に達する時間使用状態の時間
1圧力温度測定計器知能製造プロジェクト2021年12月31日2022年12月31日
2知能校正製品研究開発センタープロジェクト2021年12月31日2022年12月31日
2.今回の募集プロジェクトの延期原因
会社募集プロジェクトにおける「圧力温度測定計器知能製造プロジェクト」及び「知能校正製品研究開発センタープロジェクト」の実施主体は会社の完全子会社である北京サンプ新源技術有限会社であり、実施場所は北京市延慶区であり、建設期間はいずれも24ヶ月であり、そのうち土建工事は2020年1月に着工した。今回の非公開発行株式の募集資金は2020年8月に正式に到着し、募集資金が到着する前に会社は実際の状況に応じて自己資金611222万元を使って前期投入を行ったが、これらのプロジェクトは所在地域の疫病防止と世界園芸博覧会の開催、北京冬季五輪と冬パラリンピックなどの要素の影響で、全体の工事建設の進度が予定より遅れた。
このため、同社は慎重に決定した後、「圧力温度検出計器インテリジェント製造プロジェクト」と「インテリジェントキャリブレーション製品研究開発センタープロジェクト」の所定の使用可能状態に達した日付を2021年12月31日から2022年12月31日に延長する計画だ。
四、今回の募集プロジェクトの延期が会社に与える影響
今回の募集プロジェクトの延期は、会社がプロジェクトの実施の進展状況に基づいて慎重に決定し、プロジェクトの実施主体、募集資金の用途及び投資規模に変更が発生せず、募集資金の投向を変更または変更したり株主の利益を損なったりする状況がなく、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはない。今回の募集プロジェクトの延期は、会社の現在の生産経営に重大な影響を与えることはありません。五、関連審議手順及び特別意見1.取締役会審議状況
2022年3月23日、会社の第5回取締役会第13回会議は「募集投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの実施主体、募集資金の用途及び投資プロジェクトの規模が変更されない場合、「圧力温度測定計器知能製造プロジェクト」及び「知能校正製品研究開発センタープロジェクト」を延期することに同意した。所定の使用可能状態に達した日は2021年12月31日から2022年12月31日に調整される。
2.監事会審議状況
2022年3月23日、会社の第5回監事会第13回会議は「資金募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議し、審議を経て、全体の監事は一致して会社が「圧力温度検査計器知能製造プロジェクト」と「知能校正製品研究開発センタープロジェクト」を予定の使用可能状態に達する日を2021年12月31日から2022年12月31日に調整することに同意した。
3.独立取締役の意見
査察の結果、当社は募集資金投資プロジェクトの延期はプロジェクトの実際の進展状況に基づいて慎重な決定であり、募集資金投資プロジェクトの内容、実施主体、投資規模の変更にかかわらず、募集資金の用途を変更または変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社は今回、募集資金投資プロジェクトに対して必要な審査・認可手続きを延期し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場公司自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に合致した。そのため、会社が今回募集した資金投資プロジェクトの延期事項に同意した。4.推薦機関が意見を査察する
今回の募集資金投資プロジェクトの延期事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、会社の独立取締役も同意意見を発表し、必要な手続きを履行した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」の関連規定に合致し、募集資金の投向と株主利益の損害を変更する状況は存在しない。資金募集投資プロジェクトの実施に実質的な影響を及ぼすことはない。六、備考書類1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回取締役会第13回会議決議;2 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回監事会第13回会議決議;3 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役は第五回取締役会第十三回会議の関連事項に対する独立意見；4.東海証券株式会社の＊＊＊ Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 募集資金投資項目の延期に関する査察意見。
ここに公告する。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 取締役会
2022年3月24日
