Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下「会社」と略称する)取締役会は法律法規、規範性文書、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの規定に厳格に従い、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、全体の取締役は真剣に責任を負い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、取締役会の科学的な意思決定と規範運営のために多くの効果的な仕事をした。会社と株主全体の利益を効果的に保障した。現在、会社の2021年度取締役会の仕事を以下のように報告する:会社の2021年度取締役会の仕事報告内容は3つの大部分を含む:一、2021年度会社の全体的な仕事状況;二、取締役会は運営状況を規範化する。三、会社の発展計画及び2022年の仕事の重点。具体的な内容は以下の通りである:一、2021年会社全体の仕事状況(一)報告期間内の会社の経営状況
2021年、インフレ圧力と多くの外部不確実性リスクの上昇に直面して、会社は発展計画をめぐって、産業チェーンの延長と明徳ソフトウェアとの協力を加速し、建設中のプロジェクトの進度とデジタル化建設の実施を加速し、研究開発技術の備蓄を引き続き増加し、安全倉庫の管理を強化し、会社の業績は引き続き着実に増加している。
1.生産経営状況
報告期間中、会社の営業収入は3533578万元で、前年同期比22.2%増加し、そのうち国際市場の売上高は1358687万元で、前年同期比22.5%増加し、中国市場の売上高は2174891万元で、前年同期比22.1%増加した。圧力検査製品の営業収入は277174万元で、前年同期比20.5%増加し、温湿度検査製品(過程と電気検査製品を含む)は営業収入716314万元を実現し、前年同期比31.1%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は700500万元で、経営性キャッシュフローの純額は376665万元である。研究開発への投資額は合計884098万元で、総売上高の25%を占め、前年同期比21.4%増加した。
2.主な製品
会社は主にデジタル検査器具設備、補助検査サービスを提供し、お客様に専門的な圧力、温湿度校正テストソリューションを提供することができます。報告期間内に、会社の主な業務は変更されていない。
主な製品の状況は以下の通りである。
サービス分野製品カテゴリ主な製品型番具体応用業界
プロセス工業、計デジタル圧力検査ConST 810シリーズ、ConST 811系発電/電力網、ガス田/製油/ガス貯蔵配管/
量などの領域の圧力測定製品列、ConST 811 Aシリーズの現場の全自化学工業、冶金、計量検査、医療/製薬、力パラメータの測定圧力検査計気象、民間航空/軌道交維保、自動車及び零部量及び校正ConST 283/ConST 273デジタル圧力、製紙、食品/飲料、市政、建築力検査計、ConST 223知能数及び炭鉱など
ワード圧力計、ConST 221
/CONST 211デジタル圧力計、
ConST 221 EX防爆インテリジェントデジタル電圧
力計、圧力ポンプシリーズ
ConST 820シリーズ圧力制御装置計量検査、センサ/計器生産テスト
ConST 660シリーズインテリジェント乾体炉、発電/電力網、ガス田/製油/ガス貯蔵パイプ/ConST 670シリーズインテリジェント精密乾体化学工業、冶金、計量検査、医療/製薬、炉気象、民間航空/レールメンテナンス、自動車及び零部ConST 326シリーズ部品、製紙、食品/飲料、市政、建築、インテリジェントプロセス検査器炭鉱及び電子設備製造等
Const 31 Xシリーズプロセステスタ
ConST 602インテリジェントリファレンス温度計
ConST 630知能温湿度巡回検査系
統一案
プロセス工業、温度計測定生産ConST 683 Aインテリジェント標準炉電力網/発電、ガス田/製油/ガス貯蔵パイプ/量などの分野の温品ConST 685インテリジェントマルチチャネルスーパー測定化学工業、冶金、計量測定、センサ/計湿度、過程参温計器生産テスト、自動車製造及び民間航空維持、数の測定及びConST 681682インテリジェント精密恒温家電製造、倉庫保管など
キャリブレーションスロット、ConST 683知能精密検定
ストーブ
ConST 680全自動温度検定系
統
CF 55油浸式変圧器温度測定装置電力網、計量検査、冶金、ハイエンド装備制検査システム、CF 21塩浴恒温槽造など
シリーズ、CF 41-01水三相点瓶冷凍
せいほぞんそうち
湿度校正産CF 31温湿度計自動検定システム計量検査、計器計器、気象、医薬等品
プロセス工業、計Const 380知能高精度直流数電力網/発電、ガス田/製油/ガス貯蔵パイプ/量などの分野の電気化学製品字多用表化学工業、冶金、計量検査、大学、センシング学信号の測定器/計器生産テスト、自動車製造及び民間航空試験と分析維保、家電製造、倉庫保管など
デジタル圧力検出製品はデジタル精密圧力計、知能圧力検査計、全自動圧力検査計、知能圧力コントローラ、圧力検査器、圧力部品などの製品を含み、主に圧力物理信号の測定と校正に用いられる。
報告期間中、デジタル圧力検査製品の販売収入は277174万元で、昨年より20.5%増加した。
温湿度検出製品は知能乾体炉、知能温度計、知能恒温槽及び検定炉、及び温度自動検定システム、温湿度検定システムなどの製品を含み、主に温度物理信号の測定と校正に用いられる。温度校正製品の販売収入は716314万元で、昨年より31.1%増加した。（二）会社の資産負債状況
2021年12月31日現在、会社の負債と所有者の権益は合計10329432万元で、期首より3.8%増加し、そのうち流動資産は14.5%減少し、非流動資産は34.9%増加した。会社の負債総額は9318.3万元で、期首より17.6%増加した。（三）会社及び傘下会社の経営状況
報告期間中、会社の営業収入は3533578万元で、前年同期比22.2%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は700500万元に達し、前年同期比18.1%増加した。
2021年12月31日現在、会社には傘下会社が5社あり、そのうち完全子会社が3社、持株子会社が1社、支社が1社ある。具体的には以下の通りです。
会社の完全子会社Additelは究極のサービスを目標とし、情報化プラットフォームと世界のリードレベルを持つ製品を頼りに、グローバル化販売を通じて単一地域への影響をヘッジしている。ロサンゼルス本部、塩湖城支店、デンマークのオーデンセ支店の階層構造をめぐって具体的なマーケティング計画と市場開拓を行い、直販+代理店システムで世界に放射し、24時間の世界の急速な反応メカニズムを形成した。定期販売会議、代理店養成会、アメリカNCSL計量大会、ドイツハノーバー工業博覧会などの大型国際展覧会、顧客相互訪問などの形式を通じて国外市場を開拓し、電子メール、インターネットマーケティングプラットフォーム、ソーシャルプラットフォームと伝統的な紙媒体を結合する方式を通じて業界の影響力を開拓し、現在、国際市場にはすでに百余りの代理店がある。
全資子会社北京桑普新源技術有限会社の主な業務は計器とセンサ業務である。サンプ新源は会社の「圧力温度検出計器知能製造プロジェクト」、「知能校正製品研究開発センタープロジェクト」及び「MEMSセンサ垂直産業知能製造プロジェクト」の実施主体として、圧力検出製品、温度検出製品、高精度圧力センサ及び圧力トランスミッタの産業構造を形成し、製品の種類と次元をさらに増加し、製品の国際化の発展配置を完備する。全体の持続的かつ安定した発展を実現する。
全資子会社北京恒矩検査技術有限会社の主な業務は計量検査サービスである。恒矩検査の校正実験室は世界一流の全自動標準設備と技術経験豊富な校正エリートチームを有し、2016年に中国合格評定国家認可委員会の認可を通過し、発行した校正証明書はCNASと相互承認多国間協議に署名した国家と地区の実験室の承認と認可を獲得し、証明書データはいずれも国家計量基準に遡ることができる。会社の優秀なブランド効果に頼って、未来中国の強制的な計量検定市場の徐々に開放に従って、一定モーメントの検査市場の業務量もさらに増大します。
持株子会社済南長峰致遠計器科学技術有限会社はハイエンド温湿度計量校正設備の研究開発、生産と販売に専念している。自主的に開発した製品には、温湿度検定箱、温湿度計自動検定システム、塩浴恒温槽、水三相点瓶冷凍保存装置、油浸式変圧器測温装置検出システムなどが含まれている。温湿度は環境条件において評価する上で非常に重要な要素の一つである。会社は長峰致遠の研究開発、製造の結合点から出発して、会社の生産製造体系、品質管理体系、技術研究開発モデルを続々と導入して、知的財産権の深い埋め込みを行って、そして会社のマーケティングルートを共有して、長峰致遠の加速発展を促進します。(四)株式買い戻しの進展状況
同社は2021年3月15日に開催された第5回取締役会第6回会議及び2021年3月31日に開催された2021年第1回臨時株主総会審議で「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻すことに関する議案」を可決し、自己資金で集中競売取引先式で会社が発行した人民元普通株(A株)の一部を買い戻すことで、買い戻し株式は抹消され、登録資本金が減少する。買い戻し資金総額は人民元5000万元を下回らず、人民元10000万元を超えず、買い戻し価格は人民元17.46元/株を超えず、今回の買い戻し株式の実施期限は株主総会が今回の買い戻し株式案を審議した日から12ヶ月を超えない。
1.2021年4月29日、同社は初めて買い戻し専用証券口座を通じて集中競売取引方式で今回の買い戻し案を実施した。詳細は、同社が巨潮情報網に公開した「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 初買い戻し会社の株式に関する公告」(公告番号:2021041)を参照。
2.2021年5月6日、同社が巨潮情報網に公開した「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 会社の株式の買い戻しに関する進捗公告」(公告番号:2021042);
3.2021年5月26日、同社が巨潮情報網に公開した「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 買い戻し会社の株式比率の変動が1%に達し、買い戻しの進展に関する公告」(公告番号:2021046);
4.2021年6月1日、同社が巨潮情報網に公開した「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 会社の株式の買い戻しに関する進捗公告」(公告番号:2021047);
5.2021年7月1日、同社が巨潮情報網に公開した「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 会社の株式の買い戻しに関する進捗公告」(公告番号:2021049);
同社の実際の買い戻し期間は2021年4月29日から2021年7月28日まで。2021年7月28日現在、会社は買い戻し専用証券口座を通じて集中競売取引方式で累計3950071株を買い戻し、会社の総株式の1.8255%を占め、最高成約価格は15.47元/株で、最低成約価格は12.04元/株で、買い戻し総金額は5005297579万元(取引費用を含まない)である。2021年8月4日、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社は上記3950071株を抹消手続きを完了した。(五)会社の利益分配及び配当状況
報告期間内に、会社は「会社定款」関連利益分配政策と審議手順に厳格に従って利益分配方案を実施し、配当基準と配当比
