Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
独立取締役の関連事項に関する事前承認書
「会社法」、「上場企業管理準則」、「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の取締役会が私たちに提出した関連資料をよく審査し、関連状況について会社の取締役に、高級管理職と関係職員は必要な質問と初歩的な審査を行い、客観的、独立した判断に基づいて、われわれは事前認可意見を以下のように発表した:一、審査を経て、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務監査従業資格を備え、上場会社の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っている。それは会社の2021年度監査機構を担当する間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正、誠実な執業準則に従い、公正かつ合理的に監査意見を発表し、投資家の保護能力を備え、発行した監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができる。このため、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に引き続き任命することに同意した。二、会社の日常関連取引に対する初歩的な審査を経て、会社の2021年度の日常取引はすべて誠実信用、平等自発、等価有償の原則に従い、取引価格は公正で、重大な関連取引事項が発生せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは以上の議案を会社の第5回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役の関連事項に対する事前承認書』の署名ページの一つである)
馮文:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2022年3月23日
(このページは本文がなく、『 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役の関連事項に対する事前承認書』の署名ページの2つである)
王本哲:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2022年3月23日
(このページは本文がなく、『 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役の関連事項に対する事前承認書』の署名ページの3つである)
趙天慶：
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2022年3月23日
