証券コード： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 証券略称： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 公告番号：2022005
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
第5回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下「会社」、「当社」または「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 」)は2022年3月12日に全取締役に電子メール、ファクシミリなどの形で通知し、第5回取締役会第13回会議を開催した。会議は2022年3月23日に現場と通信の方式で会社の会議室で開催され、会議に参加すべき取締役は8人で、そのうち独立取締役は3人である。実際に会議に参加した取締役8人(うち取締役趙明堅さん、独立取締役馮文さん、独立取締役趙天慶さんは通信方式で会議に出席した)。会議は会長の姜維利さんが主宰し、当社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の取締役会の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と会社定款の規定に合致する。会議に出席した全体の取締役の採決を経て、決議は以下の通りである:二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役全員の採決を経て、決議は以下の通りである:1.審議は『 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021年年度報告及びその要旨』を可決し、審議を経て、取締役会は一致して、会社の2021年年度報告は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映し、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと考えている。会社の対外報告に同意する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
2.「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021年度取締役会業務報告（独立取締役年度述職報告を含む）」を審議、可決した
審議を経て、取締役会は一致して、会社は「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と会社の制度規範運営に厳格に従い、会社のガバナンス構造を絶えず健全化し、完備させ、建設予定プロジェクトの実施を加速させ、従業員の品質意識の向上に努力し、会社の急速な発展と壮大のために堅固な基礎を築いたと考えている。
独立取締役の馮文さん、王本哲さん、趙天慶さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、独立取締役は2021年度株主総会で述職する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。3.审议は『 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021年度総経理工作报告』の审议を経て、理事会は一致して:2021年、インフレ圧力と多くの外部不確実性リスクの上升に直面して、会社は発展计画をめぐって、产业チェーンの延长と明徳ソフトウェアの创立协力を加速して、建设プロジェクトの进度とデジタル化の建设を加速して、引き続き研究开発の技术の备蓄と原材料の在库の备蓄を増加して、会社の業績は引き続き着実に伸びている。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。4.「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021年度財務決算報告」が審議され、取締役会は2021年に会社の運営状況が良好で、会社の2021年度財務決算報告は2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映していると一致した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。5.審議は『 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2022年度財務予算報告』の審議を通過し、取締役会は2021年の実際の生産経営状況を総括し、国家発展戦略、現行の関連法律法規、業界の発展傾向などの会社の経営環境と会社歴史データを結合する前提の下で、会社は2022年の主要財務指標を計算し、本財務予算報告を編成したと一致した。2022年の営業収入目標は42400万元。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。6.「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021年度内部統制自己評価報告」を審議可決
審議を経て、取締役会は一致して:会社はすでに比較的に完備した内部制御制度を創立して、国家が公布した関連法律によって、会社の日常経営管理の中で、業務管理、人的資源管理、資産管理、業務管理などの各方面をカバーする内部制御制度を創立しました。取締役会の各専門委員会の職能と役割を発揮し、取締役会の職能と専門化の程度を完備し、取締役会の意思決定の科学性とプログラム性を保障し、会社の運営をさらに規範化し、会社のガバナンスレベルを高めた。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。7.「会社の監査機関の再雇用に関する議案」の審議が可決された
審議を経て、取締役会は一致して:永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構であり、この事務所は執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行することができ、報告内容が客観的で、公正で、現在、この事務所を会社の2022年度監査機構として再雇用することに同意した。理事長に監査機構の仕事の質と市場相場を結びつけて年度監査費用を確定することを授権する。
独立取締役はこれに対して事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。8.「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、取締役会は一致して、会社の2021年度利益分配案は「会社法」、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの利益分配に関する関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、株主の長期リターン計画に合致していると考えている。この利益分配案は合法的で、規則に合致し、合理的である。
独立取締役は2021年度の利益分配案について独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。9.「会社の取締役2022年度の報酬案に関する議案」を項目ごとに審議し、可決した。
審議を経て、取締役会は一致して:会社の取締役の2022年度の報酬案は会社が置かれている業界の他の会社の規模と報酬レベルに基づいて、そして会社の実際の経営状況と結びつけて制定して、取締役の勤勉な責任と会社の持続的な安定した健康な発展に有利だと思っています。
今回の報酬案の決定手順は会社法、会社定款などの法律法規の規定に合致し、会社の中小株主の権益を損なう行為は存在しない。
独立取締役は会社の取締役2022年度報酬案に対して独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
項目ごとの採決結果:理事長報酬案の採決結果は7票の賛成、0票の反対、1票の回避であった。非独立取締役報酬案の採決結果は4票の賛成、0票の反対、4票の回避であった。独立取締役報酬案の採決結果は賛成5票、反対0票、回避3票だった。10.「会社の高級管理職2022年度報酬案に関する議案」を項目ごとに審議、可決した。
審議を経て、取締役会は一致して:会社の高級管理職の2022年度の報酬方案は会社が置かれている業界の他の会社の規模と報酬レベルに基づいて、そして会社の実際の経営状況と結びつけて制定して、高級管理職の仕事の効率と会社の経営効果を向上させるのに有利だと思っています。今回の報酬案の決定手順は会社法、会社定款などの法律法規の規定に合致し、会社の中小株主の権益を損なう行為は存在しない。
独立取締役は会社の高級管理職の2022年度報酬案に対して独立意見を発表した。
項目ごとの採決結果:総経理、副総経理及び国外副総経理の報酬案の採決結果はそれぞれ7票の賛成、0票の反対、1票の回避である。取締役会秘書と財務責任者の報酬案の採決結果はそれぞれ8票が賛成し、0票が反対し、0票が棄権した。
11.「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」を審議・採択
審議を経て、取締役会は一致して、本特別報告は深セン証券取引所の「上場会社募集資金管理方法」と「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致し、内容は真実で、正確で、本公司と取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述や重大な漏れがないことを保証した。虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れはなく、会社の2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
2021年12月31日現在、会社の募集資金は累計172496万元投入され、募集資金残高は人民元1116757万元であり、累計銀行預金利息収入控除手数料純額460.08万元を加え、募集資金貯蔵専戸の実際残高は1162765万元である。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。12.「自己資金及び遊休募集資金による現金管理に関する議案」の審議が可決された
審議を経て、全体の取締役は一致して、資金募集投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響しないことを確保する前提の下で、会社と子会社は一時的にアイドル募集資金が人民元を超えない8000万元を超えないことと自分のアイドル資金が10000万元を超えないことを使用して安全性が高く、流動性がよく、期限が1年以内で、リスクの低い現金管理製品を購入し、額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができると考えている。使用期限は、会社の取締役会決議が採択された日から1年以内に有効であり、会社の管理職に具体的な実施を許可する。会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。13.「募集プロジェクトの延期に関する議案」の審議が可決された
審議を経て、全体の取締役は一致して、今回の募集プロジェクトの延期は会社がプロジェクトの実施の進展状況に基づいて慎重に決定したもので、しかもプロジェクトの実施主体、募集資金の用途と投資規模に変更がなく、募集資金の投向を変更したり変更したり株主の利益を損なったりする状況がなく、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはないと考えている。今回の募集プロジェクトの延期は、会社の現在の生産経営に重大な影響を与えることはありません。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。14.「会社2021年度証券と派生品の投資状況に関する特別説明」の審議が可決された。会社は厳格に関連法律法規及び「会社定款」の規定に従って関連業務を展開し、外国為替スイート保証業務を展開する行為について健全な組織機構、業務操作プロセス、審査・認可プロセス及び「外国為替スイート保証業務管理制度」を確立し、関連法律法規及び規則制度に違反する行為は現れず、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。15.「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議・採択した
審議を経て、全体の取締役は一致して、外国為替市場のリスクを効果的に回避し、為替レートの大幅な変動が会社に悪影響を及ぼすことを防止するために、会社が2022年度の外国為替オプション保証業務を展開することに同意し、外国為替オプション保証総額は3500万ドルを超えず、会社の理事長に日常の外国為替オプション保証業務を審査・認可することを授権し、授権期限は今回の取締役会の審議が通過した日から1年以内である。使用期限及び限度額の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
16.「会社組織機構の調整に関する議案」の審議が可決された
審議の結果、取締役会は会社の管理をさらに強化し、規範化し、会社の新技術の開発とデジタル化建設能力を高め、会社全体の運営効率を高めるために、会社は一部の組織機構を調整したと一致した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17.「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
「会社法」及び「会社定款」の規定により、2022年4月14日午後14時に2021年度株主総会を開催する予定で、「2021年度株主総会の開催に関する通知」の具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
18.「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回取締役会監査委員会2021年度内部監査業務報告」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は一致して、会社の監査委員会の2021年度の内部監査業務報告、重点的に会社の2021年度の内部監査業務の進度、品質と発見の問題などについて述べ、提案した。法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
三、備考書類1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回取締役会第13回会議決議;2 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役第五回取締役会第十三回会議関連事項に関する独立意見；3.親交
