証券コード： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 証券略称： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 公告番号：2022020 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第13回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会に関する事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第13回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致した。
4、会議時間
(1)現場会議開催時間:2022年4月14日(木)14:00;
(2)インターネット投票時間:2022年4月14日、そのうち:
1深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
②深セン証券取引所インターネットシステムによる投票の具体的な時間は2022年4月14日9:15-15:00の任意の時間である。
5、開催方式:今回の株主総会は現場投票採決とネット投票を結合する方式を採用した。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、インターネット投票システムの1つの議決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年4月7日（木）
7、会議出席者
(1)2022年4月7日15:00午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利がある。上記の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書の様式は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、現場会議の開催場所：北京市海淀区豊秀中路3号院5号楼会社会議室二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 452021年√
度レポートとその要約
2. Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 452021年度√
取締役会業務報告(独立取締役年度述職報告を含む)』
3. Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 452021年度√
監事会仕事報告』
4. Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 452021年度√
財務決算報告書
5. Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 452022年度√
財務予算報告書
6.00「会社の監査機関の再雇用に関する議案」√
7.00「会社取締役2022年度報酬案に関する議案」√投票対象となるサブ議案数:(3)
7.01『理事長2022年度報酬案について』√
7.02『その他の非独立取締役2022年度報酬案について』√
7.03『独立取締役2022年度報酬案について』√
8.00『会社監事2022年度報酬案に関する議案』√投票対象となるサブ議案数:(3)
8.01『監事会主席2022年度報酬案について』√
8.02『非従業員監事2022年度報酬案について』√
8.03『従業員監事2022年度報酬案について』√
9.00『会社2021年度利益分配方案に関する議案』√
2、上述の議案はすでに会社の第5回取締役会第13回会議、第5回監事会第13回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。の「第5回取締役会第13回会議決議公告」、「第5回監事会第13回会議決議公告」及び本通知と同日に発表された関連公告。
3、上記の議案はいずれも一般決議事項であり、「会社取締役2022年度報酬案に関する議案」及び「会社監事2022年度報酬案に関する議案」は項目ごとに採決する必要がある。
4、「上場会社株主総会規則」などの要求に基づき、会社は中小投資家の採決結果を単独で計算し、公開する。会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。三、今回の株主総会の登録方法
1、登录方式:现场登录、手纸またはファクシミリで登录;
2、登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年4月8日(金)午前9:00から11:30まで、午後13:30から17:00までである。
3、登录地点:北京市海淀区豊秀中路3号院5号楼会社会议室;
4、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
5、法人株の株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
6、異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができる(2022年4月8日午後17:00までに会社に送達またはファックスしなければならない。手紙の登録は「株主総会」と明記してください)。しかし、会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権委託書は原本を提示しなければならない。株主は「参会株主登録表」によく記入してください(様式詳細は添付ファイル3を参照)。
7、注意事項:今回の会議は電話登録を受けません。現場会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先
住所：北京市海淀区豊秀中路3号院5号楼会社会議室
郵便番号:100094
担当者：劉楠
電話番号：01056973355
ファックス：01056973349
メールアドレス:[email protected].
2、今回の現場会議の会期は半日を予定しており、参加者の交通、食事、宿泊などの費用は自分で負担する。
3、会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って、会場に行って登録手続きをしてください。
4、特別提示：
現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康と安全を保護するために、会社は各株主がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。現場で会議に参加する予定の株主及び株主代理人は2022年4月8日(金)17:00までに会社と連絡し、個人のスケジュールコード、健康コードなどの防疫情報を如実に登録しなければならない。事前に登録されていないか、政府の防疫要求に合致しない株主または株主代理人は、会議の現場に入ることができません。
六、書類の検査準備
1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回取締役会第13回会議決議;2 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回監事会第13回会議決議;3、その他の備考書類。
ここに公告する。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 取締役会
2022年3月24日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「350445」、投票略称は「康斯投票」。2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ提案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、それから分提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月14日の取引時間、9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月14日(現場会議開催当日)、9:15-15:00の任意時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主
