Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
2021年独立取締役年度述職報告
(馮文)
株主および株主代表の皆様:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、在任期間中に「会社法」、「証券法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの法律法規及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの規則制度の規定と要求に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、直ちに関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立した意見を発表し、会社全体の利益と株主全体の合法的権益を確実に守った。2021年度の仕事状況について以下のように簡単に報告する:一、独立取締役年度の職責履行概況
本人は独立取締役の職務資格を持っていて、会社で独立取締役以外のいかなる職務を担当していないし、会社の主要株主でいかなる職務を担当していないし、会社及び会社の主要株主との間に独立客観的な判断を妨げる関係は存在せず、独立取締役の独立性に影響を与える状況は存在しない。(一)取締役会、株主総会への出席状況
2021年度、会社の第5回取締役会は7回の取締役会会議を開催した。会社の各回の取締役会の招集は法定手続きに合致し、経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。
本人は会社の独立取締役に就任する間、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、積極的に会社が今年度開催した各取締役会に出席し、欠席したり、2回連続して直接出席しなかったりした。取締役会を開く前に、会議議案及び関連資料を真剣に審査し、各取締役会会議の審議事項に対して慎重な態度で採決権を行使し、各議題の討論に積極的に参加し、取締役会の正確かつ科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。
独立して取締役現場に出席すべき通信方式委託出席投票状況欠席回数
取締役会回数参加回数(反対回数)
馮文7 0 7 0 0 0
王本哲7 4 3 0 0
趙天慶7 1 6 0 0
2021年度、会社の取締役会は2回の臨時株主総会と1回の年度株主総会を招集し、組織し、関連議案はすべて株主、特に中小株主の権益を維持した。
独立取締役の本年度株主総会開催回数列席回数
馮文3 0
王本哲3
趙天慶3 0
(二)独立取締役の意見を発表する状況
2021年度の在任期間中、本人は「会社定款」「独立取締役工作制度」及びその他の法律法規、規範性文書の関連要求に基づき、会社の以下の関連事項に対して意見を発表し、書面意見を提出した。
開催日会議の回次独董意見状況
第5期取締役
3月15日会第六回会1、会社が集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す独立意見について
議
1、会社の2020年度利益分配方案に関する独立意見；
2、会社の継続招聘監査機構の事前認可及び独立意見について；
3、会社の取締役2021年度の報酬案に関する独立意見;
4、会社の高級管理職の2021年度報酬案に関する独立意見;
5、会社の2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する独立意見;
第5回取締役6、会社が自有資金及び閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに関する独立4月15日会第7回会議の意見;
議7、会社が外国為替保証業務を展開することに関する独立意見;
8、会社が従業員の住宅購入に財務援助を提供することに関する独立した意見。
9、会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見；
10、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況について説明する独立意見;
112020年度関連取引事項の事前承認及び独立意見について。
1、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況及び会社の対外保証説明に関する独立意見；
第5期取締役2、2021年上半期の関連取引事項に対する事前承認及び独立意見;8月19日会第9回会3、会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する独立意議見;
4、陳高飛さんを会社の副社長に任命することについての独立意見。
5、登録資本金の減少及び会社定款の改正に関する独立意見。
第5期取締役
9月29日会第10回会1、会社の外国為替オプション業務規模の調整に関する独立意見
議
12月20第5回取締役1、会社が株式譲渡及び増資方式で明徳ソフトウェア55%株式を投資する日会第12回独立意見
ミーティング
(三)専門委員会の仕事に参加する状況
2021年度、会社は監査委員会会議を5回、報酬と審査委員会会議を1回、指名委員会を1回開催した。本人は会社監査委員会委員、報酬と審査委員会主任委員及び指名委員会主任委員として、積極的に職責を履行し、会社の経営計画と監督実施状況を討論し、監査委員会の特別職責を確実に履行し、会社の取締役及び高級管理者の報酬政策と方案の制定、審査を担当する。同時に、自身の専門知識を運用して会社の発展に専門的な意見を提供し、会社の長期発展戦略計画及びその他の会社の発展に影響する重大な事項に対して研究を行い、提案を提出する。二、投資家の権益保護に関する仕事
1.2021年、本人及び各独立取締役は関連制度の要求に厳格に従い、会社の管理構造及び経営管理の調査を行い、会社の生産経営、管理と内部コントロールなどの制度の完備及び実行状況、財務管理、資金の募集使用、関連取引、業務発展と投資項目の進度などの関連事項を深く理解し、会社が提供した関連資料を真剣に審査する。必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ね、その上で自分の専門知識を利用して、独立、客観、慎重に採決権を行使する。同時に取締役、役員の職責履行状況を効果的に監督し、検査し、独立取締役の職責を十分に履行した。取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と株主の合法的権益を確実に維持した。
2.会社の情報開示業務に引き続き注目し、「上場会社情報開示管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律法規と会社「情報開示事務管理制度」の関連規定に厳格に従うよう促し、真実、正確、完全、情報開示の仕事をタイムリーに完成させ、内幕情報の知る人の管理を強化し、会社と関連当事者が法に基づいて情報開示義務を履行することを促し、投資家が会社の発展の近況を迅速に理解し、広範な投資家の利益を維持することができ、会社も監督管理部門の批判や処罰を受けていない状況である。三、会社に対して現場検査を行う場合
会社の独立取締役として、本人及び各取締役は独立取締役の職責を厳格に履行し、会社の経営状況と法人管理状況に積極的に注目している。会社に対して何度も現場考察を行い、同時に電話とメールを通じて会社の他の取締役、役員及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の生産経営状況と財務状況を理解した。対外保証、財務援助などの事項に対して何度も自発的に質問し、取締役会と株主総会の決議履行状況に積極的にフォローし、独立取締役の職責を効果的に履行した。自分の専門知識を運用して独立、公正、客観的な結論を出し、慎重に採決権を行使し、公衆株主の利益を確実に保護する。四、トレーニングと学習
会社の独立取締役に就任して以来、本人と各位の取締役は積極的に関連法律、法規と規則制度を学び、関連法規、特に上場会社の規範運営、法人ガバナンス構造と社会公衆株主権益保護などの関連法規に関するオンラインとオフラインの育成訓練を深め、最新の監督管理政策と監督管理の方向をタイムリーに把握し、自分の職責履行能力を絶えず向上させると同時に、会社と投資家の利益に対する保護能力を絶えず向上させ、会社の科学的な意思決定とリスク防止のために、専門的な意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進している。五、その他の事項
1.本年度の取締役会議案及び非取締役会議案のその他の事項に異議を提出していない。
2.取締役会の開催を提案しない場合。
3.会計士事務所の招聘または解任を提案しない場合。
4.独立して外部監査機関とコンサルティング機関を招聘する場合がない。
2022年、本人は関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従い、引き続き自分の職責を忠実に履行し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、会社の規範運営、重大運営の決定などの面で提案し、株主全体、特に中小株主の合法的権益を守る。同時に、自身の専門知識の学習と会社の実際の運営状況に対する関心を強化し、職責履行能力を絶えず向上させ、取締役会の科学的な意思決定に参考意見を提供し、独立取締役の役割を確実に発揮し、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進する。
ここに報告します。
独立取締役：馮文
2022年3月23日
