証券コード： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 証券略称： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 公告番号：2022011 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
2022年度監査機関の再雇用予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
1.会社の2021年度監査報告の監査意見は基準として保留意見がない。
2.今回の任命は会計士事務所の変更に関与しない。
3.会社の取締役会、監査委員会、独立取締役は今回の会計士事務所の継続招聘に異議がない。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下「会社」、「当社」または「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 」)2022年3月23日に開催された第5回取締役会第13回会議および第5回監事会第13回会議は、「会社の継続監査機構に関する議案」を審議・採択し、永拓会計士事務所(特殊一般パートナー)(以下「永拓」と略称する)を2022年度監査機構として継続することを意図している。具体的な状況公告は以下の通りである:一、会計士事務所を招聘する予定の事項の状況説明
永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務に従事する資格を持ち、署名登録会計士とプロジェクト責任者は相応の専門適任能力を持っている。2021年の監査の仕事の中で、永拓は独立、客観、公正、公正の原則に従い、会社の2021年度の財務と内部制御監査の仕事を順調に完成し、良好な職業操守と業務素質を表現した。監査業務の連続性と安定性を維持するために、会社は永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、1年間招聘する予定である。2021年度、会社が永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)に与えた年度監査報酬は36万元である。会社の取締役会は株主総会授権会社の管理層に2021年の会社監査業務量に基づき、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して2022二、会計士事務所の継続招聘予定の基本情報(一)機構情報を確定するように提案した。
1.基本情報
1）会計士事務所名称：永拓会計士事務所（特殊普通パートナー）
2）設立日：2013年12月20日
3）組織形式：特殊普通パートナー
4）登録住所：北京市朝陽区関東店北街1号2棟13階
5）首席パートナー：呂江
6）前年度末（2021年末）パートナー数：104人
7）前年度末（2021年末）公認会計士数：367人
8）前年度末に証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数：146人
9）最近一年（2021年度）収入総額（監査済み）：37568万元
10）最近一年（2021年度）監査業務収入（監査済み）：31909万元
11）最近一年（2021年度）証券業務収入（監査済み）：14756万元
12）前年度（2021年末）上場企業監査顧客数：33社
13）前年度（2021年末）看板会社監査顧客数：173社
14)前年度(2021年末)上場企業監査顧客主な業界:化学原料及び化学製品製造業;医薬製造業、ゴムとプラスチック製品業;汎用設備製造業;専用設備製造業
15）前年度上場企業監査費用：4985万元
16）前年度看板会社監査費用：2906万元
17）前年度当社同業界上場企業監査顧客数：上場企業1社、看板企業4社
2.投資家の保護能力
1）職業リスク基金の前年度末数：3008万元
2）職業保険累計賠償限度額：3000万元
監査の失敗による民事賠償責任を負うことができ、職業リスク基金の計上、質押保険の購入は関連規定に合致する。
この3年間、永拓は職業行為関連民事訴訟で民事責任を負う状況は存在しなかった。3.誠実記録
永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置8回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。
17人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰4回、監督管理措置17回、自律監督管理措置0回を受けた。(二)項目情報1.基本情報
プロジェクトパートナー：唐琳、2000年11月から今まで永拓会計士事務所（特殊普通パートナー）で監査業務に従事し、前後して＊＊＊ Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 、北京音信電子株式会社に年度監査鑑証業務を提供し、相応の専門能力を備えている。
1)プロジェクト署名公認会計士:耿捷、2017年に中国公認会計士となり、2012年から上場企業の監査業務に従事し、2017年から永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)で開業し、2012年から会社に監査サービスを提供している。この3年間、 Sobute New Materials Co.Ltd(603916) Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) などの上場企業の監査報告書に署名または検討したことがある。
プロジェクト品質管理再検討者:馬向軍、現在永拓品質制御パートナー、総監査士、中国公認会計士、高級監査士を務めている。1998年12月23日に公認会計士となり、2000年から上場企業の監査業務に従事し、2000年10月1日に永拓に加入し監査サービスを提供した。公認会計士監査業界に22年間従事し、証券サービス業務の経験を備えている。ここ3年、永拓で再検討した上場企業は16社で、主に6 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 03042 Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) 4(グループ)株式会社などがある。2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者のこの3年間(最近の3つの完全自然年度とその年)には、執業行為によって刑事処罰を受け、証券監督管理委員会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。3.独立性
今回、会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者を引き続き招聘する予定であり、「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4.監査費用
監査費用定価原則:当社の業務規模、所属業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、当社の年報監査に必要な監査人員の状況と投入作業量及び事務所の費用基準に基づいて最終的な監査費用を確定する。
当期の年報監査費用は36万元で、前年に比べてやや増加した。
三、会計士事務所が履行した手続きを継続する予定である。監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査委員会は永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)の執業状況を十分に理解し、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)の資格証明書、関連情報と誠実さ記録を調べた後、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は執業過程で独立監査原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況を反映できると一致した。経営成果は、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、その独立性、誠実さの状況、専門的な適任能力と投資家の保護能力を認める。監査委員会は、会計士事務所の再雇用に関する事項について書面の意見を形成し、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用を2022年度の監査機関とし、取締役会の審議に提出することに同意した。2.独立取締役の事前承認状況と発表した独立意見
確認の結果、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務監査の就職資格を備え、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っており、会社の2021年度監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正、誠実な執業準則に従い、公正かつ合理的に監査意見を発表し、投資家の保護能力を備え、発行された監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができるため、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関に引き続き任命することに同意した。3.取締役会の意見
永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構であり、この事務所は執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行し、報告内容が客観的で、機構の仕事の質と市場相場のために年度監査費用を確定することができる。4.監事会意見
永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務の執業資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に公正で公正な監査サービスを提供し、会社の2021年度の監査業務の要求を満たすことができる。永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、2022年度監査を担当することに同意した。5.発効日
今回の会計士事務所の任命事項は、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。四、備考書類1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回取締役会第13回会議決議;2 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回監事会第13回会議決議;3 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回取締役会審査委員会2022年第1回会議決議;4 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役関連事項に関する事前承認書;5 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役は第5回取締役会第13回会議の関連事項に対する独立意見;6.会計士事務所の継続招聘の基本状況に関する説明;7.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 取締役会
2022年3月24日
