Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
独立取締役の第5回取締役会第13回会議に関する事項に対する独立意見
「会社法」、「証券法」、深セン証券取引所の「創業板上場会社規範運営ガイドライン」、中国証券監督管理委員会の「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の「会社定款」、「独立取締役制度」の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、関連資料を真剣に読み、現在、会社の第5回取締役会第13回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表した:一、会社の2021年度利益分配案に関する独立意見
査察の結果、当社が作成した2021年度の利益分配案は会社の現在の実情と株主全体の長期利益に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であると考えている。会社は内幕の知る人の範囲を厳格に制御し、厳格な秘密保持措置をとり、法律、法規、会社の定款に違反する状況も存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。
私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会に提出して審議します。二、会社の継続招聘監査機構の事前認可及び独立意見について
査察の結果、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務監査の就職資格を備え、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っており、2021年度の監査機構を担当する間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正、誠実な執業準則は、公正かつ合理的に監査意見を発表し、投資家の保護能力を備え、発行された監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができるため、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意した。
私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会に提出して審議します。三、会社の取締役2022年度報酬案に関する独立意見
検査の結果、会社の取締役の報酬は会社が置かれている業界の他の会社の規模と報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて、関連法律、行政法規、規範性文書と会社の関連制度の要求に厳格に従って制定され、取締役の勤勉さと責任の履行を強化し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であると考えています。
私たちはこの案に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。四、会社の高級管理職2022年度報酬案に関する独立意見
調査の結果、会社の高級管理職の報酬は会社が置かれている業界の他の会社の規模と報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて、関連法律、行政法規、規範性文書及び会社の関連制度の要求に厳格に従って制定され、高級管理職の勤勉さと責任の履行を強化し、会社の経営効果を向上させるのに有利であると考えている。私たちはこの案に同意する。五、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する独立意見
査察の結果、当社は2021年度に関連法律、行政法規、規範性文書及び会社の関連制度の要求に厳格に従い、募集資金の保管、使用などの事項に関する法定手続きを履行し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金を変更または変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。六、会社が自己資金及び遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに関する独立意見
検査の結果、当社は現在経営状況が良好で、流動性と資金の安全を保証する前提の下で、自己資金とアイドル募集資金を使って現金管理を行い、リスクをコントロールする前提の下で会社の資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の生産経営に不利な影響を与えることなく、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。この意思決定プログラムは関連法律、法規に合致する。七、会社募集プロジェクトの延期に関する独立意見
査察の結果、当社は募集資金投資プロジェクトの延期はプロジェクトの実際の進展状況に基づいて慎重な決定であり、募集資金投資プロジェクトの内容、実施主体、投資規模の変更にかかわらず、募集資金の用途を変更または変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社は今回、募集資金投資プロジェクトに対して必要な審査・認可手続きを延期し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場公司自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に合致した。そのため、会社が今回募集した資金投資プロジェクトの延期事項に同意した。八、会社が外国為替保証業務を展開することに関する独立意見
検査の結果、私たちは会社が外国為替スイートオプション業務を展開するのは正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、外国為替市場のリスクを回避し、為替レートの大幅な変動が会社に与える悪影響を防ぐことを目的としていると考えています。外国為替スイートオプション業務を展開することは会社の業務発展需要に合致し、会社は「外国為替スイートオプション業務管理制度」と相応の内部制御制度とリスク管理メカニズムを制定した。取締役会は当該事項の手続きが合法的に規則に合致することを審議し、関連法律法規の規定に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が外国為替オプション業務を展開することに同意します。九、会社の2021年度証券と派生品投資状況に関する特別説明の独立意見
深セン証券取引所の関連規定に基づき、当社は2021年度の証券と派生品の投資状況を真剣に検査した。調査の結果、2021年に会社は証券投資を行わず、外国為替オプションの保値業務しか展開していないと考えています。会社が外国為替保証に使用する資金は会社の自己資金に由来し、会社の主な業務の展開に影響を与えていない。会社は厳格に関連法律法規及び「会社定款」の規定に従って関連業務を展開し、外国為替スイート保証業務を展開する行為について健全な組織機構、業務操作プロセス、審査・認可プロセス及び「外国為替スイート保証業務管理制度」を確立し、関連法律法規及び規則制度に違反する行為は現れず、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。十、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査の結果、私たちは会社の内部制御制度が国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、会社の経営業務活動の実際の需要に適応し、内部制御システムは会社の経営活動の各方面を貫き、比較的規範的な制御システムを形成し、会社の正常な経営を保証し、経営リスクを合理的に制御することができると考えている。取締役会は会社の2021年度の内部統制自己評価報告について比較的全面的で客観的に会社の内部統制運行の実際の状況を反映し、私たちは対外開示に同意した。
十一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況について説明する独立意見
調査の結果、報告期間内に、会社は持株株主やその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在しないと考えています。会社も前年度に発生し、2021年12月31日までに累積した持株株主およびその他の関連者が会社の資金を占有する場合はない。十二、会社の対外保証状況説明に関する独立意見
査察の結果、2021年8月19日に開催された第5回取締役会第9回会議の審議を経て、会社は完全子会社の北京サンプ新源技術有限会社が銀行に1500万元を超えない総合授信額を申請するために保証を提供し、授信期限は1年で、会社の保証事項は関連規定に合致し、その意思決定手続きは合法的に有効であると考えている。報告期末、会社保証の実際の発生額は0万元である。それ以外に、会社は報告期間内にいかなる対外保証状況が発生していないし、以前の期間に発生したが報告期末まで継続した他のいかなる対外保証状況も存在しない。会社は株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合は存在しない。
以上のように、会社は関連規定を真剣に貫徹、実行し、対外保証リスクを厳格にコントロールすることができる。
十三、2021年度関連取引事項の事前承認及び独立意見について
調査の結果、当社は2021年度以内に重大な関連取引事項が発生していないと考えています。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役の第5回取締役会第13回会議に関する事項に対する独立意見』の署名ページの一つである)
馮文:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2022年3月23日
(このページは本文がなく、『 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役の第5回取締役会第13回会議に関する事項に対する独立意見』の署名ページの2つである)
王本哲:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2022年3月23日
(このページは本文がなく、『 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役の第5回取締役会第13回会議に関する事項に対する独立意見』の署名ページの3つである)
趙天慶：
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2022年3月23日
