証券コード： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 証券略称： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 公告番号：2022009 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
会社の2021年度利益分配案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下「会社」、「当社」または「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 」)は2022年3月23日に第5回取締役会第13回会議および第5回監事会第13回会議を開き、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。関連事項を以下に公告する:一、2021年度利益分配方案の基本状況
永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を700499540元、親会社の純利益を6189376893元実現し、「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、2021年度親会社が純利益を実現した10%で法定積立金618937689元(会社の法定積立金累計額が会社の登録資本金の50%以上に達した場合、もう抽出しなくてもよい)を抽出し、2021年度に実現した株主に分配できる利益は5570439204元である。2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は37526926750元で、合併報告書の未分配利益は43139917680元で、期末資本積立金は23176282387元である。
会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は《会社法》と《会社定款》の関連規定に基づいて、2021年度の利益分配方案を立案して以下の通りである:2021年12月31日会社の総株式212430013株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金人民元0.60元(税込)を派遣して、合計で現金127458078元(税込)を配布して、配当金を送らないで、資本積立金の増資を行わない。残りの未処分利益は次の年度に繰り越す。取締役会が利益分配案を審議した後、実施前までに会社の株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
「深セン証券取引所上場企業の株式買い戻し実施細則」第7条の規定によると、「上場企業が現金を対価とし、要約方式、集中競売方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した買い戻し株式の金額は現金配当金額と見なし、その年度の現金配当に関する割合で計算する」。2021年4月29日から2021年7月28日まで、会社は集中競売取引方式で会社の株式3950071株を累計買い戻し、成約総額5005297579元(取引費用を含まない)で、買い戻し株式の成約金額を現金配当金額と見なす。
以上の2つの方法で合計した現金配当額は6279877657元で、2021年度に実現した分配可能利益の112.74%を占めている。二、取締役会の利益分配案に対する意見
会社の2021年度利益分配方案は「会社法」、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの利益分配に関する関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、株主長期リターン計画に合致し、この利益分配方案は合法的、コンプライアンス、合理的である。三、監事会の利益分配案に対する意見
会社が制定した利益分配方案は会社の現段階の利益レベル、キャッシュフロー状況、経営発展需要及び資金需要などの要素を十分に考慮し、同時に株主の合理的なリターンを保障することができ、会社の健康、持続的な安定発展の需要に有利である。私たちは会社の2021年度利益分配案に同意します。四、独立取締役の会社の2021年度利益分配方案に対する独立意見
会社が制定した2021年度の利益分配方案は会社の現在の実情と全体の株主の長期利益に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利である。会社は内幕の知る人の範囲を厳格に制御し、厳格な秘密保持措置をとり、法律、法規、会社の定款に違反する状況も存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。
私たちはこの案に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。五、備考書類1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回取締役会第13回会議決議;2 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回監事会第13回会議決議;3 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役第5回取締役会第13回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
取締役会
2022年3月24日
